细则目的 - 完善公司法人治理结构，保护中小股东合法权益[2] 审议规则 - 特定事项经独立董事专门会议审议且过半数同意后提交董事会[4] - 独立董事行使特别职权前需专门会议审议且过半数同意[5] 会议召集 - 半数以上独立董事可提议召开，提前三日通知，特殊情况可豁免[7] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集[7] 会议表决与出席 - 表决方式为举手或投票，经同意可通讯表决[9] - 独立董事应亲自出席，不能出席可书面委托[9] 会议记录与保密 - 制作会议记录，独立董事签字确认，结果报告董事会[9] - 出席、列席人员对会议事项有保密义务[10]

财务合规 - 截至2023年12月31日，募集资金使用无违规[14] - 截至2023年12月31日，无对外担保情况[18] 内部控制 - 董事会认为财务报告内控有效，无非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[36][37] - 现有内部会计控制制度适应管理要求[37] 未来展望 - 未来将强化内控建设，完善并调整内部控制制度[38] 公司治理 - 董事会设3名独立董事，达规定比例[7] 盘点制度 - 每年至少开展一次固定资产全面盘点，每月开展一次存货盘点[25] 缺陷标准 - 明确财务、非财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准[28][33] 保荐核查 - 保荐机构核查内控，认为公司内控符合规定[39][40]

监事会工作报告 2023 年度，郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵守《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监 事会议事规则》的规定和要求，监事会切实履行股东大会赋予的各项职责，恪尽职守、 勤勉尽责，依法列席董事会，出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、 董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保 障。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 2023年，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，具体召开情况如下： | 会议届次 | 通知日期 | 召开日期 | 参会情况 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 审议通过如下 9 项议案： | | | | | | 1.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议 | | | | | | 案》；2.《关于 ...

业绩预期 - 2024年度预计实现营业收入26,400.00万元，预计实现净利润8,613.88万元[20] 分红方案 - 拟以2023年12月31日总股本116,336,000股为基数，每10股派发现金0.70元(含税)[24] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要》等多项议案表决9票同意，尚需提交股东大会审议[7][11][14][17][22][26][30][32][34][39][48][9][12][18][23][27][35][40] - 《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》表决8票同意，1票回避[45] - 《关于公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》直接提交公司股东大会表决[41] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>》表决通过，需提交股东大会审议[49][50][51] - 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>》表决通过[52][53] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会》表决通过[54][55] 其他事项 - 拟继续聘任信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构[37] - “1.1众智科技内燃发电智能控制系统产业园”拟结项，节余募集资金永久补充流动资金[33] - 公司拟定于2024年4月23日召开2023年年度股东大会[54] - 相关公告于2024年3月27日发布[58]

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-013 郑州众智科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订， 并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等事宜。 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第二条 | 第二条 …… | | | …… | | | | 公司在郑州高新技术产业开发区市场监督管 | 公司在郑州市市场监督管理局注册登记，统 | | | 理局注册登记，统一社会信用代码为 914101 | | | | | 一社会信用代码为 914101007 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年3月26日召开，3名监事实到[3] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[5][9][12][15][18][25] - 《关于2023年度内部控制自我评价报告》等议案表决通过[21][23] - 《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东大会[28]

人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[2] 业绩数据 - 2022年度信永中和业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[3] - 2022年度信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户237家[3] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 合规情况 - 截止2023年12月31日近三年，信永中和因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 35名信永中和从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚3次等[6] 审计相关 - 2023年3月20日公司审议通过聘任信永中和为2023年度审计机构，4月12日股东大会表决通过[7] - 信永中和对公司2023年度财务报告等出具标准无保留意见审计报告[8] - 2024年3月22日审计委员会审议公司2023年年度报告等议案并同意提交董事会[11] - 审计委员会建议继续聘任信永中和为公司2024年度外部审计机构[10]

会计师事务所选聘决策 - 选聘或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式保障公平公正[6] - 评价要素至少包括审计费用报价、资质条件等[7] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] - 聘期一年，可续聘[14] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[9] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[9] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[9] - 审计工作完成且报告符合要求后支付[18] 信息披露与报告 - 年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[23] - 每年披露对会计师事务所履职评估及监督职责报告[24] 其他规定 - 审计委员会至少每年提交履职及监督情况报告[12] - 相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[25] - 独立董事应对选聘、改聘发表明确意见[25] - 加强对信息安全管理能力审查，明确保护责任和要求，管控涉密敏感信息[26] - 制度经股东大会审议通过生效，解释权归董事会[21][22]

独立董事情况 - 2023年度公司在任独立董事为郑军安、尚中锋和杨红军，无人员变更[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1]

募集资金情况 - 公司公开发行2908.4万股，发行价每股26.44元，募资7.6898096亿元，净额7.0485094249亿元[2] 募投项目情况 - 募投项目投资总额6.545471亿元，拟投入募资6.126622亿元[5] - 众智科技产业园2024年2月达预定可使用状态，计划投资1.581151亿元，累计投入1.2681255866亿元[7][9] 项目进度与决策 - 2023年10月同意募投项目延期，2024年3月董事会审议通过部分项目结项及节余资金补充流动资金议案[5][13] 审批情况 - 监事会、独立董事专门会议、保荐机构均审议通过相关议案，尚需股东大会表决[14][15][16]