会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2024年4月23日召开[3] - 会议应出席董事9名，实到9名[3] - 会议由董事长杨新征主持[4] 报告审议 - 与会董事审议《关于公司2024年第一季度报告的议案》[6] - 2024年第一季度报告于2024年4月24日在巨潮资讯网披露[6] - 该议案表决情况：9票同意，0票反对等，结果通过[8][9]

参会情况 - 出席会议股东及代理人5人，所持表决权股份87,252,000股，占比75%[6] - 董事9人、监事3人、高管3人全部出席或列席[7] 议案表决 - 多项议案同意股份数87,252,000股，占出席会议股东所持股份比例100%[9][10][11][14][15] 其他事项 - 2024年4月24日董事会发布相关内容[22] - 律师见证股东大会并认为决议合法有效[21]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年4月23日召开[3] - 会议应出席监事3人，实到3人[3] 报告审议 - 与会监事审议《关于公司2024年第一季度报告的议案》[4] - 监事会认为2024年一季度报告程序合规、内容真实准确完整[4] 报告披露 - 2024年一季度报告相关公告于2024年4月24日在巨潮资讯网披露[4] 议案表决 - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》表决情况：3票同意，0票反对等[5] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》表决结果：通过[6]

财报披露 - 公司2023年年度报告全文及其摘要于2024年3月27日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月10日15:00 - 17:00在全景网举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 公司拟出席业绩说明会人员包括副董事长兼总经理崔文峰等[1] 问题征集 - 为业绩说明会提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可于2024年4月9日15:00前访问指定页面提问[2] - 活动交流期间投资者仍可通过活动界面互动提问[2]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为12次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 人员变动 - 2023年10月20日，原持续督导保荐代表人张玉林由周立彦接替[8] 其他情况 - 培训次数为2次，分别在2023年2月16日和12月4日[4] - 公司信息披露等方面未发现问题[5] - 公司及股东承诺事项均已履行[6][7] - 报告期内未被采取监管措施[8]

利润分配 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司根据《公司章程》的现行利润分配政策，在2023年度报告中实施了权益分派，共计派发现金股利为5,816,800.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[151] - 公司本次利润分配预案为：拟以公司2023年12月31日总股本116,336,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.70元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本[152] 公司业务及发展 - 公司主营业务涵盖自动化控制设备、智能控制系统，应用范围广泛，可在多个行业和终端场景中使用[25] - 公司主要业务为内燃发电机组及发动机自动控制系统、低压配电自动控制系统的产品和服务，新能源/混合能源自动控制系统相关产品和服务作为战略新业务正在逐步布局[44] - 公司产品主要为自动转换开关（ATS）及多路电源自动控制系统，满足电力中断时各类重要电气设备的运行需要[47] 财务数据 - 郑州众智科技2023年营业收入为22,006,159,594.20元，同比增长9.79%[20] - 郑州众智科技2023年净利润为7,316,880,808.72元，同比增长22.04%[20] - 郑州众智科技2023年经营活动产生的现金流量净额为4,956,429,298.24元，同比下降22.18%[20] - 郑州众智科技2023年末资产总额为1,129,162,771.74元，同比增长4.27%[20] - 郑州众智科技2023年末净资产为1,082,856,922.65元，同比增长6.82%[20] 市场前景 - 2023年我国非道路用内燃机销量中，工程机械用95.40万台，农业机械用396.58万台，船用5.65万台，发电机组用140.29万台[27] - 全球柴油发电机组市场规模预计到2027年将达到300亿美元，保持8.00%的复合增长率[28] - 应急装备产业规模已超过7000亿元，预计到2025年将超过1万亿元[29] 技术与研发 - 公司已获得436项专利授权和57项软件著作权，研发投入占营业收入比重9.71%[55] - 公司核心技术包括差分交流采样技术、变频采样技术、谐波处理技术等，实现了自主研发和规模化生产[55] - 公司主要研发项目包括IMCS智能微网控制系统，预计对公司未来发展产生影响[66] 公司治理 - 公司独立董事人数为董事总人数的1/3，其中有1名为会计专业人士，积极参与公司重大经营决策[113] - 公司监事会由3名监事组成，监事积极参加相关培训，对公司财务状况和重要事项进行监督，维护公司及股东的合法权益[113] - 公司非常重视投资者关系管理工作，通过多种方式加强与投资者的沟通交流，维护投资者的合法权益[114] 内部控制与合规 - 公司报告期内严格依照相关规定制定了涵盖各职能部门、业务及经营环节的内部控制体系，并通过内部控制体系的运行、分析与评价有效防范了经营管理中的风险[155] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷的具体情况[156] - 公司报告期内未发现重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷[158]

资产负债情况 - 2023年末资产总计1,129,162,771.74元，较期初增长4.27%[3] - 2023年末流动资产总额867,226,576.23元，较期初下降3.27%[3] - 2023年末非流动资产总额261,936,195.51元，较期初上升40.56%[3] - 2023年末负债合计46,305,849.09元，较期初下降33.13%[8] - 2023年末流动负债总额43,586,605.72元，较期初下降34.75%[8] - 2023年末非流动负债总额2,719,243.37元，较期初上升10.81%[8] - 2023年末股东权益合计1,082,856,922.65元，较期初上升6.82%[12] 资产项目变动 - 货币资金期末较期初下降79.95%，因购买理财产品[3] - 交易性金融资产期末较期初上升5420.54%，因购买理财产品[3] - 应付账款期末较期初下降60.04%，因支付应付工程款项[8] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流量净额49564298.24元，较2022年下降22.18%[16] - 2023年投资活动现金流量净额 - 671547707.64元，较2022年上升705.87%[16] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 6628300元，较2022年下降100.94%[16] 经营业绩情况 - 2023年营业收入220061594.20元，较2022年上升9.79%[18] - 2023年主营业务毛利率54.54%，较2022年上升0.63%[18] - 2023年净利润73168808.72元，较2022年上升22.04%[20] - 2023年期间费用总额64945399.11元，较上年上升33.72%[22] - 2023年投资收益14527883.12元，较2022年上升895.33%[18] - 2023年营业外收入7360326.91元，较2022年上升443.93%[20] 财务比率情况 - 2023年资产负债率4.10%，较2022年下降[24] - 2023年固定资产周转天数为257.04天，2022年为140.38天[26] - 2023年总资产周转率为0.20，2022年为0.29[26] - 2023年资产现金回收率为4.48%，2022年为9.00%[26] - 2023年营业利润率为34.53%，2022年为34.06%[26] - 2023年营业净利率为33.25%，2022年为29.91%[26] - 2023年毛利率为54.54%，2022年为54.20%[26] - 2023年成本费用利润率为49.40%，2022年为74.25%[26] - 2023年盈余现金保障倍数为67.74%，2022年为106.23%[26] - 2023年营业收入增长率为9.79%，2022年为 - 1.46%[26] - 2023年资本保值增值率为266.67%，2022年为180.72%[26] 周转情况 - 本期应收账款周转率为7.52，周转天数48.54天[29] - 存货周转率为2.99，周转天数122.07天[29] 其他指标情况 - 公司资本收益率本期比上期上升11.35%[32] - 营业利润增长率本年度比去年同期上升25.50%[33] - 公司技术投入比率本年度比去年同期上升1.90%[33] 预算完成情况 - 2023年度营业收入决算22006.16万元，预算26057.61万元，完成程度84.45%[37] - 2023年度净利润决算7316.88万元，预算8568.70万元，完成程度85.39%[37]

内部控制 - 信永中和认为公司2023年12月31日财务报表内控有效[5] - 董事会认为截止2023年12月31日无内控重大缺陷[11] - 公司建立内控制度遵循七项原则[12][13] 公司治理 - 公司建立完善法人治理结构，设多机构[15] - 董事会下设多委员会，有3名独立董事[16][17] 资金与担保 - 截止2023年12月31日募集资金使用无违规[26] - 截止2023年12月31日无对外担保情况[30] 制度建设 - 公司制定多项制度保障运营合规[25][27][28][29] 内控评价 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[48][49]

会议情况 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年3月26日召开，3名监事实到[3] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[5][9][12][15][18][25] - 《关于2023年度内部控制自我评价报告》等议案表决通过[21][23] - 《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东大会[28]

募集资金情况 - 公司公开发行2908.4万股，发行价每股26.44元，募资7.6898096亿元，净额7.0485094249亿元[2] 募投项目情况 - 募投项目投资总额6.545471亿元，拟投入募资6.126622亿元[5] - 众智科技产业园2024年2月达预定可使用状态，计划投资1.581151亿元，累计投入1.2681255866亿元[7][9] 项目进度与决策 - 2023年10月同意募投项目延期，2024年3月董事会审议通过部分项目结项及节余资金补充流动资金议案[5][13] 审批情况 - 监事会、独立董事专门会议、保荐机构均审议通过相关议案，尚需股东大会表决[14][15][16]