本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 08 月 04 日通过书面方式通知公司全体监事，并于 2023 年 08 月 16 日在公司会议室 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席赵会勤女士主 持。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议了如下议案： （一） 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2023-059 经审议，监事会认为：该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度 募集资金存放及使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 表决结果：通过 三、备查文件 特此公告。 郑州众智科技股份有限公司 监事会 经审议，监 ...

独立意见 （本页无正文，仅为《郑州众智科技股份有限公司独立董事关于 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 独立意见 郑州众智科技股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为郑州众智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场， 对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见： 经审查，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司募集资金存放、使用符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关 规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 因此，我们一致认同该事项。 （以下无正文） 年 月 日 杨红军 尚中锋 郑军安 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2023-058 郑州众智科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 08 月 04 日通过书面方式通知公司全体董事，并于 2023 年 08 月 16 日在公司会议室 以现场、网络的方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中非独立董事杨露、独 立董事郑军安通过网络方式参加会议。会议由董事长杨新征先生主持。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了如下议案： (一) 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2023 年半年度报告全文和摘要的具体内容详见公司于 2023 年 08 月 17 日在巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告，其中报告摘要同时在《证券时报》《证券日 报》《中 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 16 日召开第五届 董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的的议案》， 现将该事项具体内容公告如下： 一、基本情况 为提高融资的便利性，满足公司发展对流动资金的需求，进一步保持经营的稳定， 同意公司向银行等金融机构申请累计不超过人民币 2 亿元（大写：贰亿元整）的总综合 授信额度。具体授信业务品种、授信额度和期限以上述金融机构实际核准情况及公司签 订的相关协议为准。 以上授信期限自本次董事会审议通过之日起至公司下一次召开相应董事会审议通 过新的授信额度之日止。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。该次授信额度、授 信期限不等于公司实际融资金额、融资期限，实际融资金额、融资期限应在上述授权范 围内。 同时，为提高资金业务办理效率，保证公司各项业务的顺利进行，同意授权公司董 事长或其指定的授权代理人全权代表公司与上述银行等金融机构办理有关事宜，并签署 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2023-057 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展 及部分到期赎回公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 08 日召开的第四 届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募投 项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 2.6 亿元的自有资金，共计人民币 7.6 亿元额度进行现金管理，使用期限自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，闲置募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。该事项已由公司于 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第二次临时股东大会表决通过。具体内容详见 2022 年 12 月 12 日、 2022 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ...

会议基本信息 - 会议名称：郑州众智科技股份有限公司业绩说明会 [2] - 会议时间：2023年5月18日下午14:30 - 17:30 [2] - 会议地点：采用网络远程方式，通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [2] - 接待人员：董事会秘书邓艳峰、财务总监赵仕凯 [2] 产品应用领域 新能源领域 - 公司研发的混合能源控制系统可实现多能互补，应用于工商业储能、海岛电站等领域，新能源业务分布在微电网、风电、光伏、储能电站等领域，但市场拓展存在不确定性 [2][3] 非新能源领域 - 主要从事内燃发电机组自动控制系统等自动化产品研发、生产等，产品应用于非道路用内燃机配套，下游市场包括发电机组、工程机械等领域，可满足国防、航天等场景供电需求 [3][4] 未涉及领域 - 产品未直接应用于充电桩、人工智能、军工、机器人等领域 [2][3][4]

活动信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 05 月 18 日(周四)下午 16:00 - 17:20 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net) [1] 参与人员 - 公司董事会秘书邓艳峰、财务总监赵仕凯（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） [1] 公告信息 - 公告公司：郑州众智科技股份有限公司 [1] - 公告编号：2023 - 045 [1] - 公告日期：2023 年 05 月 15 日 [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入45,809,116.68元，较上年同期增长16.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润15,640,655.57元，较上年同期增长79.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5,235,404.94元，较上年同期减少638.48%[5] - 营业总收入为4580.91万元，较上期3929.10万元增长16.59%[16] - 营业总成本为3608.39万元，较上期2934.24万元增长22.97%[16] - 营业利润为1272.03万元，较上期972.30万元增长30.83%[16] - 利润总额为1780.51万元，较上期984.04万元增长80.94%[17] - 净利润为1564.07万元，较上期872.77万元增长79.21%[17] - 基本每股收益为0.1344元，较上期0.10元增长34.4%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 523.54万元，较上期 - 70.89万元亏损扩大[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 70222.31万元，较上期 - 7160.96万元亏损扩大[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 70745.85万元，较上期 - 7231.85万元亏损扩大[19] - 归属于母公司所有者权益合计为102968.47万元，较上期101368.75万元增长1.58%[16] 资产负债关键指标变化 - 货币资金期末余额112,218,999.20元，较年初减少85.78%，因购买理财所致[8] - 交易性金融资产期末余额613,020,416.45元，较年初增长6029.87%，因购买理财所致[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额112,218,999.20元，年初余额789,141,451.55元[14] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额613,020,416.45元，年初余额10,000,546.54元[14] - 2023年3月31日应收票据期末余额10,376,419.54元，年初余额13,767,927.11元[14] - 2023年3月31日应收账款期末余额33,419,491.74元，年初余额27,005,368.18元[14] - 2023年3月31日资产总计期末余额1,080,579,228.41元，年初余额1,082,939,146.86元[14][15] - 2023年3月31日流动负债合计期末余额47,967,834.50元，年初余额66,797,672.49元[15] - 2023年3月31日非流动负债合计期末余额2,926,668.73元，年初余额2,453,971.44元[15] - 2023年3月31日负债合计期末余额50,894,503.23元，年初余额69,251,643.93元[15] 费用及收益关键指标变化 - 销售费用2023年1 - 3月为3,681,024.49元，较2022年同期增长43.77%，因加大市场推广[8] - 管理费用2023年1 - 3月为6,917,344.75元，较2022年同期增长95.01%，因新厂区投入使用[8] - 财务费用2023年1 - 3月为 -1,346,713.57元，较2022年同期减少690.36%，因活期协定存款利息增加[8] - 公允价值变动收益2023年1 - 3月为3,020,416.45元，较2022年同期增长743.34%，因交易性金融资产公允价值增加[8] - 营业外收入2023年1 - 3月为5,084,950.58元，较2022年同期增长339.80%，因收到上市奖励款[8] 股东持股情况 - 崔文峰持股37,418,000股，占比32.16%；杨新征持股32,582,000股，占比28.01%[9] 项目建设情况 - 众智科技产业园及研发检测中心建设项目部分区域建成启用，搬迁工作已完成[11][12][13]

证券代码：301361 证券简称：众智科技 郑州众智科技股份有限公司投资者关系活动记录表 五、国家大力在发展近海风电业务，公司是否有相关产品配 套使用？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司生产的发电机组控制系统、 船用控制器涉及风电领域，广泛应用于内河、近海、远洋等各种船 舶的动力系统和发电供电系统的控制和保护。具体情况请参考公 司 2022 年度报告。 六、创新是企业发展的动力和源泉，请问 2022 年公司取得了 多少研发成果？ 编号：2023-002 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 █业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上投资者 时间 2023 年 03 月 29 日（星期三）下午 15:00-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 副董事长、总经理 崔文峰 董事会秘书 邓艳峰 财务总监 赵仕凯 保荐代表人 胡坤雁 投资者关系活动 主要内容介绍 活动举办期间，公司参会领导与保荐代表人对网上投资者关 心的问题进行了回复，主要交流内容 ...

公司基本信息 - 公司2022年年度报告发布日期为2023年3月21日[1] - 公司主要从事内燃发电机组自动控制系统、低压配电自动控制系统等相关自动化产品的研发、生产、销售和服务[21] - 公司主要产品包括ECU、CAN、CANBUS、USB、SAE J1939-75协议、PLC、DVR、BMS、PCS、EMS等[8] - 公司产品种类齐全，包括控制器类产品、组件类产品和其他类产品，终端应用广泛分布在5G、基建、轨道交通、互联网数据中心、工业互联网等领域[21] - 公司产品在发电机组控制器市场中，已逐步实现国内市场进口替代，并在国际市场上扩大品牌影响力[20] - 公司已成为发电机组控制器行业内的头部企业之一[20] - 公司产品在发电机组行业内知名度较高，品牌为“Smartgen”[34] - 公司与潍柴、玉柴、康明斯等业内大多数下游企业建立了长期合作关系[34] - 公司产品以可靠的质量、丰富的功能、适中的价格、广泛的适应性和及时专业的售后服务获得客户好评[34] - 公司核心产品均具备自主研发设计和规模化生产的能力，突破了对国外厂商核心技术及关键部件的进口依赖[30] - 公司核心产品如发电机组控制器，可与国产或进口的各类发电机组适配[34] - 公司产品符合国家标准GB/T12786-2006《自动化内燃机电站通用技术条件》[34] - 公司为国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业等荣誉称号[33] - 公司拥有多个设备先进的实验室，包括环境试验室、EMC试验室等[33] - 公司新增发明专利3项，实用新型专利12项，新增软件著作权登记8项[33] - 公司并机控制器产品的性能参数与国外先进厂商处于同等水准[31] - 公司主要竞争企业包括英国深海电子、捷克科迈公司和丹麦丹控公司[29] - 公司主要从事内燃发电机组自动控制系统、低压配电自动控制系统等相关自动化产品的研发、生产、销售和服务[21] - 公司产品种类齐全，包括控制器类产品、组件类产品和其他类产品，终端应用广泛分布在5G、基建、轨道交通、互联网数据中心、工业互联网等领域[21] - 公司产品在发电机组控制器市场中，已逐步实现国内市场进口替代，并在国际市场上扩大品牌影响力[20] - 公司已成为发电机组控制器行业内的头部企业之一[20] - 公司产品在发电机组行业内知名度较高，品牌为“Smartgen”[34] - 公司与潍柴、玉柴、康明斯等业内大多数下游企业建立了长期合作关系[34] - 公司产品以可靠的质量、丰富的功能、适中的价格、广泛的适应性和及时专业的售后服务获得客户好评[34] - 公司核心产品均具备自主研发设计和规模化生产的能力，突破了对国外厂商核心技术及关键部件的进口依赖[30] - 公司核心产品如发电机组控制器，可与国产或进口的各类发电机组适配[34] - 公司产品符合国家标准GB/T12786-2006《自动化内燃机电站通用技术条件》[34] - 公司为国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业等荣誉称号[33] - 公司拥有多个设备先进的实验室，包括环境试验室、EMC试验室等[33] - 公司新增发明专利3项，实用新型专利12项，新增软件著作权登记8项[33] - 公司并机控制器产品的性能参数与国外先进厂商处于同等水准[31] - 公司主要竞争企业包括英国深海电子、捷克科迈公司和丹麦丹控公司[29] 财务表现 - 2022年营业收入为200,443,130.54元，同比下降1.46%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为59,955,844.02元，同比下降11.99%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58,606,010.75元，同比下降10.56%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为63,691,646.54元，同比增长1.12%[11] - 2022年末资产总额为1,082,939,146.86元，同比增长256.81%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,013,687,502.93元，同比增长313.48%[11] - 2022年非流动资产处置损益为-33,606.03元[14] - 2022年计入当期损益的政府补助为1,522,548.81元[14] - 2022年持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益及投资收益为1,459,599.19元[14] - 2022年其他营业外收入和支出为-1,116,921.64元[14] - 2022年公司控制器类产品收入为140,006,928.55元，同比下降3.67%[38] - 2022年公司组件类产品收入为44,375,771.45元，同比下降2.09%[38] - 2022年公司其他类产品收入为15,828,148.43元，同比增长27.33%[38] - 2022年公司国外市场收入为25,016,804.08元，同比增长31.38%[38] - 公司2022年年度销售总额中，前五名客户合计销售金额为23,515,269.73元，占年度销售总额的11.73%[40] - 公司2022年年度采购总额中，前五名供应商合计采购金额为24,775,633.05元，占年度采购总额的29.16%[40] - 公司2022年销售费用为14,006,376.09元，同比减少3.00%，主要原因是外贸运费减少[40] - 公司2022年管理费用为20,013,454.66元，同比增长11.59%，主要原因是管理人员薪酬增加[41] - 公司2022年财务费用为-1,102,439.47元，同比增长56.20%，主要原因是募集资金的银行利息收益增加[41] - 公司2022年研发费用为15,650,953.11元，同比增长21.48%，主要原因是公司持续加大研发投入[41] - 2022年公司实现营业收入20,044.31万元，同比下降1.46%[37] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为5,995.58万元，同比下降11.99%[37] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,860.60万元，同比下降10.56%[37] - 2022年末公司资产总额为108,293.91万元，同比增长256.81%[37] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为101,368.75万元，同比增长313.48%[37] - 2022年公司首次公开发行普通股股票（A股），实际募集资金净额为70,485.09万元[37] - 2022年公司控制器类产品收入为140,006,928.55元，同比下降3.67%[38] - 2022年公司组件类产品收入为44,375,771.45元，同比下降2.09%[38] - 2022年公司其他类产品收入为15,828,148.43元，同比增长27.33%[38] - 2022年公司国外市场收入为25,016,804.08元，同比增长31.38%[38] - 公司2022年年度销售总额中，前五名客户合计销售金额为23,515,269.73元，占年度销售总额的11.73%[40] - 公司2022年年度采购总额中，前五名供应商合计采购金额为24,775,633.05元，占年度采购总额的29.16%[40] - 公司2022年销售费用为14,006,376.09元，同比减少3.00%，主要原因是外贸运费减少[40] - 公司2022年管理费用为20,013,454.66元，同比增长11.59%，主要原因是管理人员薪酬增加[41] - 公司2022年财务费用为-1,102,439.47元，同比增长56.20%，主要原因是募集资金的银行利息收益增加[41] - 公司2022年研发费用为15,650,953.11元，同比增长21.48%，主要原因是公司持续加大研发投入[41] - 2022年公司实现营业收入20,044.31万元，同比下降1.46%[37] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为5,995.58万元，同比下降11.99%[37] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,860.60万元，同比下降10.56%[37] - 2022年末公司资产总额为108,293.91万元，同比增长256.81%[37] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为101,368.75万元，同比增长313.48%[37] - 2022年公司首次公开发行普通股股票（A股），实际募集资金净额为70,485.09万元[37] - 2022年公司控制器类产品收入为140,006,928.55元，同比下降3.67%[38] - 2022年公司组件类产品收入为44,375,771.45元，同比下降2.09%[38] - 2022年公司其他类产品收入为15,828,148.43元，同比增长27.33%[38] - 2022年公司国外市场收入为25,016,804.08元，同比增长31.38%[38] - 公司2022年年度销售总额中，前五名客户合计销售金额为23,515,269.73元，占年度销售总额的11.73%[40] - 公司2022年年度采购总额中，前五名供应商合计采购金额为24,775,633.05元，占年度采购总额的29.16%[40] - 公司2022年销售费用为14,006,376.09元，同比减少3.00%，主要原因是外贸运费减少[40] - 公司2022年管理费用为20,013,454.66元，同比增长11.59%，主要原因是管理人员薪酬增加[41] - 公司2022年财务费用为-1,102,439.47元，同比增长56.20%，主要原因是募集资金的银行利息收益增加[41] - 公司2022年研发费用为15,650,953.11元，同比增长21.48%，主要原因是公司持续加大研发投入[41] - 2022年公司实现营业收入20,044.31万元，同比下降1.46%[37] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为5,995.58万元，同比下降11.99%[37] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,860.60万元，同比下降10.56%[37] - 2022年末公司资产总额为108,293.91万元，同比增长256.81%[37] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为101,368.75万元，同比增长313.48%[37] - 2022年公司首次公开发行普通股股票（A股），实际募集资金净额为70,485.09万元[37] - 2022年公司控制器类产品收入为140,006,928.55元，同比下降3.67%[38] - 2022年公司组件类产品收入为44,375,771.45元，同比下降2.09%[38] - 2022年公司其他类产品收入为15,828,148.43元，同比增长27.33%[38] - 2022年公司国外市场收入为25,016,804.08元，同比增长31.38%[38] - 公司2022年年度销售总额中，前五名客户合计销售金额为23,515,269.73元，占年度销售总额的11.73%[40] - 公司2022年年度采购总额中，前五名供应商合计采购金额为24,775,633.05元，占年度采购总额的29.16%[40] - 公司2022年销售费用为14,006,376.09元，同比减少3.00%，主要原因是外贸运费减少[40] - 公司2022年管理费用为20,013,454.66元，同比增长11.59%，主要原因是管理人员薪酬增加[41] - 公司2022年财务费用为-1,102,439.47元，同比增长56.20%，主要原因是募集资金的银行利息收益增加[41] - 公司2022年研发费用为15,650,953.11元，同比增长21.48%，主要原因是公司持续加大研发投入[41] - 2022年公司实现营业收入20,044.31万元，同比下降1.46%[37] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为5,995.58万元，同比下降11.99%[37] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,860.60万元，同比下降10.56%[37] - 2022年末公司资产总额为108,293.91万元，同比增长256.81%[37] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为101,368.75万元，同比增长313.48%[37] - 2022年公司首次公开发行普通股股票（A股），实际募集资金净额为70,485.09万元[37] - 2022年公司控制器类产品收入为140,006,928.55元，同比下降3.67%[38] - 2022年公司组件类产品收入为44,375,771.45元，同比下降2.09%[38