业绩数据 - 2023年公司营业收入22006.16万元，同比增长9.79%[3] - 2023年公司净利润7313.08万元，同比增长21.97%[3] - 2023年公司扣非净利润5300.57万元，同比减少9.56%[3] - 2023年公司经营活动现金流量净额同比减少22.18%[3] 公司治理 - 2023年董事会组织修订《公司章程》等制度4次[3] - 2023年召开董事会会议5次[4] - 2023年召开董事会审计等委员会会议6次[8] - 2023年董事会披露文件113项，更正性披露1次[12] 投资者活动 - 2022年召开定期和临时股东大会各1次[6] - 2022年年度股东大会投资者参与比例75.0041%[6] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例75.0080%[7] - 深交所互动易平台回复率100%[13] - 2023年接待多次投资者调研和业绩说明会[14][15] 自媒体运营 - 报告期内“财富号”发布文章286篇，浏览量104322次，互动量385次[13] - 报告期内向微信号输出宣传稿件9篇[13] 未来展望 - 2024年董事会强化公司治理，做好信息披露[16]

审计机构聘任 - 公司2024年3月26日董事会会议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[1] - 2024年3月22日独立董事专门会议已审议通过该议案[12] - 续聘需提交股东大会审议通过后生效[2][14] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[3] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[3] - 近三年信永中和及35名从业人员受多种处罚[6]

细则目的 - 完善公司法人治理结构，保护中小股东合法权益[2] 审议规则 - 特定事项经独立董事专门会议审议且过半数同意后提交董事会[4] - 独立董事行使特别职权前需专门会议审议且过半数同意[5] 会议召集 - 半数以上独立董事可提议召开，提前三日通知，特殊情况可豁免[7] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集[7] 会议表决与出席 - 表决方式为举手或投票，经同意可通讯表决[9] - 独立董事应亲自出席，不能出席可书面委托[9] 会议记录与保密 - 制作会议记录，独立董事签字确认，结果报告董事会[9] - 出席、列席人员对会议事项有保密义务[10]

募集资金情况 - 公司2022年11月10日首次公开发行股票，募集资金7.6898096亿元，净额7.0485094249亿元[1] - 截至2022年12月31日，累计使用募集资金1.255651亿元，未使用余额5.800745亿元[2] - 2023年度募投项目使用募集资金0.972833亿元，截至2023年12月31日累计使用2.228484亿元[4] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金4.940172亿元，其中未到期理财产品4.4亿元，专户余额0.540172亿元[4] - 超募金额为9,218.87万元，存放于募集资金专户[22] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，招商银行、中信银行、平安银行募集资金专户余额分别为0.1482109805亿元、0.3137573593亿元、0.078204117亿元，合计0.5401724568亿元[8] 募集资金使用规则 - 报告期内，募集资金实际投资项目未发生变更[10] - 报告期内，募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况[11] - 报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[12] 现金管理情况 - 2023年10月26日公司同意继续使用不超4.5亿元闲置募集资金及超募资金进行现金管理[13] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品认购金额共4.4亿元，预期年化收益率在1.05%-3.48%之间[14] - 本年度公司累计购买理财产品164,000.00万元，累计赎回120,000.00万元，年末未到期余额44,000.00万元，实现理财收益956.76万元[22] 项目进度情况 - 众智科技产业园建设项目截至期末投资进度为45.20%，预计2025年4月30日达到预定可使用状态[21] - 众智科技内燃发电智能控制系统产业园截至期末投资进度为79.12%，预计2024年4月30日达到预定可使用状态[21] - 众智科技智能控制器生产建设项目截至期末投资进度为18.99%，预计2025年4月30日达到预定可使用状态[21] - 众智科技研发检测中心建设项目截至期末投资进度为23.51%，预计2025年4月30日达到预定可使用状态[21] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为23.63%[21] 其他情况 - 截至2022年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目11,799.88万元，置换11,799.88万元[22] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[21]

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-013 郑州众智科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订， 并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等事宜。 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第二条 | 第二条 …… | | | …… | | | | 公司在郑州高新技术产业开发区市场监督管 | 公司在郑州市市场监督管理局注册登记，统 | | | 理局注册登记，统一社会信用代码为 914101 | | | | | 一社会信用代码为 914101007 ...

监事会工作报告 2023 年度，郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵守《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监 事会议事规则》的规定和要求，监事会切实履行股东大会赋予的各项职责，恪尽职守、 勤勉尽责，依法列席董事会，出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、 董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保 障。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 2023年，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，具体召开情况如下： | 会议届次 | 通知日期 | 召开日期 | 参会情况 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 审议通过如下 9 项议案： | | | | | | 1.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议 | | | | | | 案》；2.《关于 ...

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金7.69亿元，净额7.05亿元[3] 项目投资 - 众智科技产业园建设项目投资总额4.05亿元，拟投入募集资金3.63亿元[7] - 众智科技内燃发电智能控制系统产业园计划投资1.58亿元，累计投入1.27亿元[10] 项目收益与节余 - 众智科技内燃发电智能控制系统产业园利息收益扣除手续费后净额为93.56万元[10] - 众智科技内燃发电智能控制系统产业园预计节余募集资金3223.81万元[10] 项目进展与决策 - 2024年2月产业园达到预定可使用状态，公司拟结项[9] - 2024年3月26日董事会、监事会审议通过相关议案[2] - 该事项需提交股东大会表决[2] 各方意见 - 独立董事、监事会、保荐机构均认为事项合规，无异议[15][16][18] 其他信息 - 公告发布主体为郑州众智科技股份有限公司，时间为2024年3月27日[21][22]

独立董事情况 - 2023年度公司在任独立董事为郑军安、尚中锋和杨红军，无人员变更[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1]

人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[2] 业绩数据 - 2022年度信永中和业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[3] - 2022年度信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户237家[3] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 合规情况 - 截止2023年12月31日近三年，信永中和因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 35名信永中和从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚3次等[6] 审计相关 - 2023年3月20日公司审议通过聘任信永中和为2023年度审计机构，4月12日股东大会表决通过[7] - 信永中和对公司2023年度财务报告等出具标准无保留意见审计报告[8] - 2024年3月22日审计委员会审议公司2023年年度报告等议案并同意提交董事会[11] - 审计委员会建议继续聘任信永中和为公司2024年度外部审计机构[10]

募集资金情况 - 公司2022年11月10日首次公开发行股票募集资金7.6898096亿元，净额7.0485094249亿元[11] - 截至2022年12月31日，累计使用募集资金1.255651亿元，未使用余额5.800745亿元[12] - 2023年度募投项目使用募集资金9728.33万元，截至2023年12月31日累计使用2.228484亿元[13] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金4.940172亿元，其中理财产品未到期金额4.4亿元，专户余额5401.72万元[13] 资金收益与支出 - 2023年募集资金专户手续费支出0.17万元，利息收入166.01万元，理财收益956.76万元[13] - 本年度实现理财收益956.76万元[19] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，招商银行专户余额1482.109805万元，中信银行专户余额3137.573593万元，平安银行专户余额782.04117万元[16] 项目投资进度 - 众智科技产业园建设项目总投资3.627252亿元，至期末投入进度45.20%[18] - 众智科技内燃发电智能控制系统产业项目总投资1.981115亿元，至期末投入进度79.12%[18] - 众智科技智能控制器生产建设项目总投资2.046101亿元，至期末投入进度18.99%[18] 其他情况 - 募集资金投资项目金额为11799.88万元，2022年12月公司以自筹资金预先投入31万元并置换该项目资金[19] - 本年度公司累计购买理财产品164000.00万元，累计赎回120000.00万元，年末未到期余额44000万元[19] - 本年度无变更募集资金投资项目的情况[20] - 报告期内公司已披露的募集资金使用相关信息无未及时、真实、准确、完整披露的情况[20] - 公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金存放、披露无违规情形[20]