会计师事务所选聘决策 - 选聘或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式保障公平公正[6] - 评价要素至少包括审计费用报价、资质条件等[7] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] - 聘期一年，可续聘[14] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[9] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[9] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[9] - 审计工作完成且报告符合要求后支付[18] 信息披露与报告 - 年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[23] - 每年披露对会计师事务所履职评估及监督职责报告[24] 其他规定 - 审计委员会至少每年提交履职及监督情况报告[12] - 相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[25] - 独立董事应对选聘、改聘发表明确意见[25] - 加强对信息安全管理能力审查，明确保护责任和要求，管控涉密敏感信息[26] - 制度经股东大会审议通过生效，解释权归董事会[21][22]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司净利润73,168,808.72元[1] - 2023年度可供股东分配利润总额221,041,504.75元[1] 利润分配 - 每10股派发现金0.70元(含税)，共派8,143,520.00元(含税)[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议，待股东大会批准[5][6][7]

资金占用与往来主体 - 非经营性资金占用涉及控股股东等[1] - 其它关联资金往来涉及控股股东等[1] 资金性质 - 非经营性资金占用性质为非经营性占用[1] - 其它关联资金往来性质有经营性等[1]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议5次，独立董事全出席[3] - 2023年召开股东大会2次，独立董事出席[4] - 报告期内独立董事组织召开四次审计委员会会议[10] 意见发表情况 - 2023年多次对多项议案发表同意独立意见[6][7] - 2023年对聘任审计机构事项发表事前认可意见[8] 考察与提议情况 - 独立董事现场考察公司并提建议[11] - 2023年未提议召开董事会等事项[14]

会议情况 - 2023年召开董事会会议5次、股东大会2次[3] 独立董事意见 - 2023年多次对多项议案发表同意意见[4][5][6] 委员会设置 - 董事会设审计等四个专门委员会[8] 未来展望 - 2024年独立董事继续提供参考和建议[13]

2023 年薪酬情况 - 独立董事津贴每人每年 6 万元（税前），半年发放[2] - 董事长杨新征实际薪酬 74.60 万元[6] - 副董事长崔文峰实际薪酬 74.58 万元[6] 2024 年薪酬调整 - 独立董事津贴调整为每人每年 8 万元（税前），半年发放[10] - 3 月 26 日会议审议通过薪酬议案[2]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议5次、股东大会2次[3] - 报告期内独立董事主持召开一次提名委员会会议[8] 独立董事意见 - 独立董事对多项议案发表同意独立意见[4][5] - 独立董事对聘任审计机构事项发表同意事前认可意见[6] 审查情况 - 独立董事对公司多项相关事项进行审查[9] 未发生情况 - 报告期内独立董事未提议召开董事会等情况[13]

业绩预期 - 2024年度预计实现营业收入26,400.00万元，预计实现净利润8,613.88万元[20] 分红方案 - 拟以2023年12月31日总股本116,336,000股为基数，每10股派发现金0.70元(含税)[24] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要》等多项议案表决9票同意，尚需提交股东大会审议[7][11][14][17][22][26][30][32][34][39][48][9][12][18][23][27][35][40] - 《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》表决8票同意，1票回避[45] - 《关于公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》直接提交公司股东大会表决[41] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>》表决通过，需提交股东大会审议[49][50][51] - 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>》表决通过[52][53] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会》表决通过[54][55] 其他事项 - 拟继续聘任信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构[37] - “1.1众智科技内燃发电智能控制系统产业园”拟结项，节余募集资金永久补充流动资金[33] - 公司拟定于2024年4月23日召开2023年年度股东大会[54] - 相关公告于2024年3月27日发布[58]

财务合规 - 截至2023年12月31日，募集资金使用无违规[14] - 截至2023年12月31日，无对外担保情况[18] 内部控制 - 董事会认为财务报告内控有效，无非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[36][37] - 现有内部会计控制制度适应管理要求[37] 未来展望 - 未来将强化内控建设，完善并调整内部控制制度[38] 公司治理 - 董事会设3名独立董事，达规定比例[7] 盘点制度 - 每年至少开展一次固定资产全面盘点，每月开展一次存货盘点[25] 缺陷标准 - 明确财务、非财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准[28][33] 保荐核查 - 保荐机构核查内控，认为公司内控符合规定[39][40]

股东大会信息 - 公司拟于2024年4月23日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年4月23日下午15：00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2024年4月17日[4][5] 议案相关 - 会议审议11项议案，议案11.00属特别决议事项[6][7] - 议案包括《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》等多项[30] 投票规则 - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[20] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=有表决权股份总数×6[21] - 选举独立董事时股东拥有选举票数=有表决权股份总数×3[21] 登记与委托 - 现场会议登记时间为2024年4月22日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] - 现场会议登记地点为河南省郑州高新区雪梅街28号公司董事会办公室[12] - 授权委托书可委托他人出席并行使表决权[29]