深圳民爆光电股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 二届董事会第八次会议，公司董事会决定于 2023 年 9 月 18 日以现场表决与网络投 票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-009 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 18 日 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-005 深圳民爆光电股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 投资项目 | 投资总额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | LED 照明灯具自动化扩产项目 | 59,020.56 | 59,020.56 | | 2 | 总部大楼及研发中心建设项目 | 31,151.36 | 31,151.36 | | 3 | 补充流动资金项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 110,171.92 | 110,171.92 | 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况 为保障募投项目的实施进度，在本次公开发行股票募集资金到位之前，公司 已使用自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用。 （一）自筹资金预先投入募投项目的情况 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开 发 ...

深圳民爆光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东尤其是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得 ...

第一条 为规范深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等其他有关规定及《深圳 民爆光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），深圳民爆光电股份有限公 司董事会特设立提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会 负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 深圳民爆光电股份有限公司 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员 ...

深圳民爆光电股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通知与公告 37 | | 第一节 | 通知 37 | | 第二节 | 公告 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资 38 | | 第十一章 | 公司解散和清算 39 | | 第 ...

国信证券股份公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳民爆 光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对民爆光电使用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳民 爆光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,617万股，每股面值 人民币1.00元，发行价格为51.05元/股，募集资金总额为人民币133,597.85万元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币9,299.08万元后，募集资金净额为人民币 124,298.77万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 ...

深圳民爆光电股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三章 召 开 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第一章 总 则 第一条 为规范深圳民爆光电股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股东大 会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳民爆光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、公司章程以及本规则的规定召开股东大会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 职 权 1 （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第 ...

独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《深圳民爆光电股份有限公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳民爆光电股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断原则，对公司第二届董事会第 八次会议审议的有关事项进行了审核，现发表独立意见如下： 一、《关于<深圳民爆光电股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案>的议 案》的独立意见 经审议，我们认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合公司实际情况， 符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章 程》有关利润分配的规定，不存在违反法律、法规的情形，也不存在损害公司股 东尤其是中小股东利益的情形，正常经营和健康发展。因此，我们同意公司 2023 年半年度利润分配预案，并同意将《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议 案》提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 深圳民爆光电股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的 二、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管 理的议案》的独立意见 经审议，我们认为：本次公司根据实际情况拟使用部分闲置募集资金（含超 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-010 深圳民爆光电股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 司 2023 年半年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素， 符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良 影响。 三、审议程序相关意见说明 1、董事会意见 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预 案的议案》。董事会认为，公司 2023 年半年度利润分配预案是在综合考虑了公司的 实际经营情况和长远可持续发展后确定的对投资者的合理回报方案，同意该项议案 并同意将此议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 2、监事会意见 公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预 案的议案》。监事会认为，公司 2023 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》 ...

国信证券股份公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳民爆 光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对民爆光电使用部分暂 时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳民 爆光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,617万股，每股面值 人民币1.00元，发行价格为51.05元/股，募集资金总额为人民币133,597.85万元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币9,299.08万元后，募集资金净额为人民币 124,298.77万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）已 ...