深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 8 | | 第五章 | 独立董事专门会议 12 | | 第六章 | 独立董事的履职保障 13 | | 第七章 | 附则 15 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性 文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作指引》"）等深圳证券 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集、主持及提案 3 | | 第三章 | 董事会会议通知 5 | | 第四章 | 董事会会议的召开 6 | | 第五章 | 董事会会议的表决 8 | | 第六章 | 附则 12 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规及《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司 章程》及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第三条 董事会会议是董事 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 4 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 5 | | 第四章 | 责任和处罚 8 | | 第五章 | 附则 8 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险,保护公司、全体股东 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及深 圳证券交易所相关监管规则、《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《深圳市美好创亿 医疗 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 内部审计制度 2024年1月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 2 | | 第三章 | 职责和总体要求、权限 3 | | 第四章 | 内部审计工作程序 5 | | 第五章 | 内部控制的检查和披露 5 | | 第六章 | 附 则 7 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、完整。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处 行业和生产经营特点，建立健全内部审计和内部控制制度，防范和控制公司风险， 增强公司信息披露的可靠性。 内部审计制度 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，明 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-005 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年2月27日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年2月27日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2024年2月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年2 月27日9:15-15:00期间的任意时间。 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 七次会议定于2024年2月27日（星期二）下午14:00召开2024年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 3 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 6 | | 第四章 | 附则 11 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 1 月 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规、监管规则和《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《深圳市美好创亿 医疗科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易必须遵循以下基本原则： （一） 诚实信用； （三） 除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金使用责任部门 2 | | 第三章 | 募集资金存储 3 | | 第四章 | 募集资金使用 4 | | 第五章 | 募集资金用途变更 9 | | 第六章 | 募集资金使用管理与监督 10 | | 第七章 | 附则 11 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资 金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-003 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第七次会议通知于2024年1月26日以书面、电话等方式送达全体监事，并于2024 年1月30日在公司会议室召开现场会议。本次会议由监事会主席黎莎女士主持， 会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投 资项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的延期未改变 项目建设的实施主体、实施地点、用途及投资规模，不会对公司的正常经营产生 重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情 形。上述事项 ...

牟健先生的辞职不会对公司财务管理、生产经营及按期披露定期报告等工作 的正常开展产生影响，公司会计主管等人员均正常稳定开展工作。公司将按照相 关法定程序，尽快完成财务总监的聘任工作。 牟健先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作和健康发展等方 面发挥了积极作用，公司及董事会对于牟健先生在公司任职期间所作的贡献表示 衷心的感谢。 特此公告。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会 | 证券代码：301363 | 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司财务总监牟健先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司财 务总监职务。牟健先生在公司担任财务总监第一届任期自2020年10月28日入职公 司，至2023年2月22日；第二届任期为2023年2月23日至2026年2月22日。根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 ...