深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险， 确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、法规、规范性文件以 及深圳证券交易所发布的业务规则、《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 募集资金管理制度 2025 年 9 月 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 9 月修订） 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司外汇套期保值业务，有效防范和控制外汇汇率波动风险，加强对外 汇套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值业务是指为满足公司及控股子公司正常 经营业务需要，在银行或其他金融机构办理的用于防范和控制外汇汇率或利率风 险的各项业务。品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外 汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务，控股子公司 进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 第四条 公司外汇套期保 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025年9月 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第五条 准确：是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、贴 切的语言和简明扼要、通俗易懂的文字，内容应易于理解，不得含有任何宣传、广 告、恭维或者夸大等性质的词句，不得有误导性陈述。 公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当合 理、谨慎、客观，并充分披露相关信息所涉及的风险因素，以明确的警示性文字 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本规定所称的信息披露，是指将所有可能对公司股票、债券及其衍生 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 控股子公司管理制度 二〇二五年九月 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 控股子公司管理制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （经2025年9月15日，第二届董事会2025年第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司的规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险，保 护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市美好创亿医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 控股子公司指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其董事会半 数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 控股子公司管理的基本原则 | | | 及监事会（或监事）。公司通过参与控股子公司股东会行使股东权利、委派或选 举董事（或董事）及监事对其行使管理、协调、监督、 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 9 月 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规、监管规则和《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《深圳市美好创亿 医疗科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易必须遵循以下基本原则： （一） 诚实信用； （二） 不损害公司及非关联股东的合法权益； （三） 除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董 事回避表决； （四） 关联交易价格或收费应公允，不偏离市场独立第三方的价格或收费 的标准，对于难以比较市场价格 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 9 月 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》等法律 法规和《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资 和其他投资等。 第六条 公司的长期投资包括但不限于以下： 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《公司章程》《深圳市美好创亿医 疗科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关 ...

| | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 9 月 第一章 总则 第一条 为促进深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深 圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（以 下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，为公司与深圳证券交易所之间的 联络人，对公司和董事会负责。法律、法规、监管规则及公司章程、公司其他相 关制度对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 内部审计制度 2025年9月 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的 责任，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、交易所规则及《深圳市美好创亿医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和 ...

| | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 9 月 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可能产生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则。公司有权 拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 2 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险,保护公司、全体股东 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及深 圳证券交易所相关监管规则、《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》" ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （经 2025 年 9 月 15 日，第二届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司 "） 公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《深圳市 美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定或《公司章程》规定最低人数， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生 ...