关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 法律意见书 信达励字（2025）058 号 法律意见书 广东信达律师事务所关于 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 及首次授予事项的法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮编：518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 致：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市美好创亿医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"美好医疗"）的委托，担任公司2025年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。信达根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 ...

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《公 司章程》等有关规定，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》 《证券法》 《公司章程》规定的任职资格；符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不存 在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个 月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个 月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁 入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的情形；5、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情 形；6、不存在中国证监会认定的其他 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025- 039 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十五次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以书面、电话等方式送达全体监事，并于 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的议案》 经核查，监事会认为： 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事邝水燕回避表决。 （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经核查，监事会认为： 划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2025 年 限制性股票激励计划（草案）》规定的激励 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-038 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的 1 名激 励对象因个人原因已离职而不得获授限制性股票，根据《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年年度股东大会的授 权，董事会将前述激励对象拟获授的限制性股票分配至首次授予的其他激励对 象。调整后，首次授予的激励对象人数由 304 人调整为 303 人，首次授予的限制 1 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十八次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以书面、电子邮件及电话等方式送达全体 董事，并于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参 加董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中Flo ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会 2025 年 5 月 23 日 1 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不存 在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个 月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个 月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁 入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的情形；5、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情 形；6、不存在中国证监会认定的其他情形。 二、激励对象均为公司（含子公司）核心员工，不包括公司独立董事，符合 本激励计划的激励对象范围，符合本激励计划的实施目的。 综上，本激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。 的核查意见 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公 司法》《证券法》《上市公司 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-039 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 鉴于 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的 1 名激励对象因个人原因已离职而不得获授限制性股票，公司将前述激励对象拟 获授的限制性股票分配至首次授予的其他激励对象。调整后，首次授予的激励对 象人数由 304 人调整为 303 人，首次授予的限制性股票数量不变，仍为 401.29 万股。本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务 办理》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意本次调整事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 1 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十五次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以书面、电 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年五月 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 3 | | 声 明 | | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 5 | | 二、本次调整情况 | | 6 | | 三、本次授予情况 | | 7 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 | | 11 | | 五、结论性意见 | | 12 | | 六、备查信息 | | 13 | 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 美好医疗、公司 | 指 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股 | | | | 票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企 ...

法律意见书 广东信达律师事务所关于 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整 及首次授予事项的法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 信达励字（2025）058 号 致：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2 法律意见书 述时，信达已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为信达对这些数据、结 论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 信达在进行相关的调查、收集、查阅、查询 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-041 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东 大会已审议批准实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 公司于 2025 年 5 月 23 日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会 第十五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，相关 事项如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2025 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过 《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025 年限 制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会 的议案》。公司独立董事吴学斌先生作为征集人依法采取无偿方式向公司全体股 东公开征集表决权。 （二 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-040 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议 通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》， 鉴于 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的 1 名 激励对象因个人原因已离职而不得获授限制性股票，根据《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年年度股东大 会的授权，董事会将前述激励对象拟获授的限制性股票分配至首次授予的其他激 励对象。调整后，首次授予的激励对象人数由 304 人调整为 303 人，首次授予的 限制性股票数量不变，仍为 401.29 万股。相关事 ...