往来资金 - 2024年期初往来资金余额11365.16万元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）53466.92万元[2] - 2024年度偿还累计发生额30495.07万元[2] - 2024年期末往来资金余额34337.01万元[2] 应收款项 - 惠州市美好创亿医疗科技其他应收款2024年末余额5854.94万元[2] - 惠州市美好创亿医疗科技应收账款2024年末余额5549.65万元[2] - 美好医疗(香港)有限公司应收账款2024年末余额22837.16万元[2] - 美好医疗(马来西亚)有限公司应收账款2024年末余额56.89万元[2] - 深圳市美好创亿健康科技应收账款2024年末余额38.37万元[2]

外汇套期保值业务计划 - 公司计划2025年度开展外汇套期保值业务[1] - 交易保证金上限不超2亿人民币或等值外币[2] - 任一交易日最高合约价值不超15亿人民币或等值外币[2] 业务相关规定 - 业务额度自股东大会审议通过起12个月内有效[2] - 资金全部使用公司自有资金[3] - 每月进行公允价值计量与确认[10] - 按会计准则核算处理[11] 业务风险与影响 - 制定制度控制业务风险[7] - 不影响日常资金周转和主营业务发展[13] - 业务具有必要性和可行性[14]

2024年情况 - 监事会召开6次会议，议案均审议通过[2] - 董事会运作规范，董事和高管履职无违规[4] - 财务制度健全，报告真实客观[4] - 无违规使用募集资金、重大关联交易等情况[5][6] - 建立较完善内部控制体系[6] - 股权激励计划履行必要程序[6] 2025年展望 - 监事会完善监督职责，监督内控体系[7] - 加强对重大事项监督，维护权益[8]

天健会计师事务所数据 - 2024年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 2024年上市公司同行业审计客户544家[1] 公司决策 - 2024年4月16日相关会议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[3][4][6][7] - 2025年1月3日审计委员会与注册会计师及项目经理审前沟通[7] - 2025年4月16日审计委员会通过《2024年年度财务报告》等议案[7] 审计情况 - 天健对公司2024年度财务等审计并出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为天健2024年度审计工作表现良好[8] 未来展望 - 2025年审计委员会加强对公司内外部审计沟通、监督、核查[8]

授信与担保 - 2025年度向金融机构申请综合授信额度不超25亿元[2] - 为惠州美好、马来美好、马来米曼分别提供不超3亿、2亿、5亿元担保[5][6] - 累计提供担保最高不超10亿元[2] - 截至公告披露日，担保额度总金额（不含本次）为10亿元，占2024年末经审计净资产28.74%[13] - 截至公告披露日，实际发生担保金额为0亿元，占2024年末经审计净资产0%[13] 子公司数据 - 截至2024年12月31日，惠州美好资产总额148798.57万元，负债总额21128.39万元，净资产127670.18万元[7] - 2024年惠州美好营业收入87826.42万元，利润总额25192.10万元，净利润21978.38万元[7] - 截至2024年12月31日，马来美好资产总额48629.25万元，负债总额14042.50万元，净资产34586.75万元[8] - 2024年马来美好营业收入33016.99万元，利润总额7388.60万元，净利润7188.97万元[8] - 截至2024年12月31日，马来米曼资产总额18431.13万元，负债总额14633.13万元，净资产3798万元[9] - 2024年马来米曼营业收入为0万元，利润总额为 - 17.84万元，净利润为 - 17.84万元[9] - 惠州美好、马来美好、马来米曼最近一期资产负债率分别为14.20%、28.88%、79.39%[5][6] 其他 - 马来米曼成立于2023年5月30日，注册资本2332.5万林吉特，公司全资子公司欧歌特持股100%[9] - 本次担保为拟担保事项预计，相关担保协议尚未签署[10] - 本次担保为满足全资子公司资金需求，不会对公司产生不利影响[12] - 被担保方为全资子公司，公司有控制权，未设反担保措施[12] - 截至公告披露日，无对合并报表范围外公司的担保等情况[13] - 公告备查文件为第二届董事会第十六次会议决议和第二届监事会第十三次会议决议[14]

业绩数据 - 2024年营业收入15.94亿元，同比增长19.19%[2] - 2024年归母净利润3.64亿元，同比增长16.11%[2] - 2024年扣非归母净利润3.83亿元，同比增长22.23%[2] - 2024年家用呼吸机组件收入同比增长25.58%[3] - 2024年人工植入耳蜗组件收入同比增长18.74%[3] - 2024年其他医疗产品组件收入同比增长21.08%[5] - 2024年研发费用近1.41亿元，同比增加16.75%，占比8.82%[7] 资产与资质 - 截至2024年末有授权专利263项、软件著作权36件等[7] - 2024年通过百余次国内外监管审查，新增三项受托生产资质[9] - 2024年在美国FDA系统增加18款产品合同制造列名[10] - 2024年马来西亚生产基地成功申请FDA工厂注册[10] 产业建设 - 马来三期产业基地约10.8万平方米，预期2025年底前使用[8] - 深圳龙岗总部基地新产业园预期2025年三季度使用[8] 财务分配 - 2024年实施2023年年度分红，派发现金红利6480.88万元[12] - 截至2025年3月27日，回购总金额超6000万元[12] 未来展望 - 2030年在多个医疗器械核心赛道具备全球竞争力[16] 新策略 - 在细分领域投入研发，拓展业务机会[17] - 利用技术能力拓展多领域提升产能和盈利[18] - 坚持“本土化+国际化”人才战略[20] - 基于RPA+AI智能体融合架构构建流程大脑[21] - 推进数字化和智能化系统能力建设[22] - 2025年1月披露“质量回报双提升”行动方案[23]

2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市美好创亿医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们认真开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价， 具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-022 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财 会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求 进行会计政策变更。本次会计政策变更是根据法律、行政法规和国家统一的会计 制度要求执行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》相关规定，本次变更会计政策无需提交公司董事会和 股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露" 以及"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-023 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于拟增加董事会席位、申请一照多址 并修订《公司章程》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据经营管理实际需要，拟向市场监督管理部门申请办理"一照多址" 业务。将公司住所由"深圳市龙岗区宝龙街道宝龙六路 3 号新中桥工业园 A 栋 101，B 栋 201、501，C 栋 101、201"变更为"深圳市龙岗区宝龙三路 8 号美好 创亿大厦 2 号厂房 101-1701（一照多址企业）"，并同步对《公司章程》的相应条 款进行修订。 三、修订《公司章程》的情况 因实际经营管理需要，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年4月16日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟增 加董事会席位、申请一照多址并修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、增加董事会席位 为满足公司未来发展战略需要，结合公司实际情况，拟将董事会成员席位由 7 位增加至 9 位，并同步对《 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-025 关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的、交易币种及业务品种：公司及控股子公司开展外汇套期保值业 务以套期保值为目的，仅限于公司及控股子公司生产经营所使用的主要结算货 币，主要外币币种包括美元、欧元等。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务 的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、 利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合。 2.交易额度和期限：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务所需交易保证 金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币2亿元或等值其他外 币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元或等值其他外币金 额。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的金额 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。在上述额度 和期限范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权 期限自动顺延至该笔交 ...