深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 总经理轮值制度 第一条 为了适应深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）经营发展需要，构建完善科学的管理机制，推动公司战略有效执行，培养 高素质管理团队，促进公司健康可持续发展，公司决定实行总经理轮值制度。现 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深圳市美好创亿医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《深圳市美好创亿医 疗科技股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"《总经理工作细则》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司实行董事会领导下的总经理（轮值）负责制，公司的轮值总经 理候选人需满足《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工 作细则》等规定中关于总经理的任职要求。 第三条 本轮值总经理的职责： 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 总经理轮值制度 2025 年 9 月 （一）轮值总经理根据《公司章程》《总经理工作细则》及董事会授权行使 相应职权，履行相应职责； （二）按照《总经理工作细则》的规定或者董事会的要求向董事会进行汇报； ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年九月 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理机构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司总经理工 作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员具有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决 议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作， 以公司经营绩效对董事会负责。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 公司设置副总经理若干名，财务总监一名，副总经理和财务总监协助总经理工 作。 总经理因故不能履行其职责时，董事会应授权一名副总经理代行总经理职责。 第四条 总经理应当 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 9 月 1 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订） （二）符合本制度第五条规定的独立性要求； 3 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性 文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作指引》"）等深圳证券交易所监管规则、《深圳 市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 9 月 | 第二章 | 董事会会议的召集、主持及提案 3 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 董事会会议通知 | 5 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 6 | | 第五章 | 董事会会议的表决 | 8 | | 第六章 | 附则 | 12 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规及《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公 司章程》及股东会赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会 议是履行董事职责的基本方式。 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 9 月 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露 的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《深圳市美好创亿医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当按照中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）以及深圳证 ...

| | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 2025 年 9 月 第三条 公司必须保证自身的独立性，在资产、人员、财务、机构、业务等 方面与大股东及其关联方之间相互独立。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了建立防范大股东及其关联方（以下简称"大股东及其关联方"） 占用深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司资 金的长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生，维护公司的独立性， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市美好 创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司 ...

| | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 9 月 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》等法律法规及《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。出现有下列情形之一的，公司在事 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 2025 年 9 月 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，完善深圳市美好创 亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深 圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议 事规则》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会设置以下四个专门委员会（以下简称"委员会"），各 由 3 名董事组成： （一） 审计委员会； （二） 薪酬与考核委员会； （三） 战略委员会； （四） 提名委员会。 第三条 各委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，根据《公 司章程》《董事 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 9 月 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促 进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形 象，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市美好创亿医疗科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律法规、深圳 证券交易所相关上市规则，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二〇二五年九月 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业 务管理制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信 息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等有关规定，并结合《深圳市美好创亿医疗科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市美好创亿医疗科技股 份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）其他相关业务规则的规定 ...