公司治理 - 2025年4月16日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过相关议案[2] - 拟将董事会成员席位由7位增加至9位[2][5] 经营场所 - 公司主要经营场所位于深圳龙岗区相关地址[3] - 拟申请“一照多址”业务，变更公司住所[3][4] 章程修订 - 《公司章程》修订事项待2024年年度股东大会审议[5] - 董事会提请授权办理章程变更工商备案等事宜[5]

资产数据 - 公司期末货币资金为1,252,273,385.93元，上年年末为1,708,241,239.10元[2] - 期末交易性金融资产为491,733,204.65元，上年年末为15,828,070.08元[2] - 期末应收账款为344,626,321.14元，上年年末为213,425,277.00元[2] - 期末存货为329,504,341.70元，上年年末为374,743,251.45元[2] - 期末固定资产为870,860,789.33元，上年年末为866,548,611.65元[2] - 期末在建工程为463,309,542.57元，上年年末为161,663,043.12元[2] - 公司流动资产期末数为15.9874362176亿元，上年年末数为16.7787804316亿元[3] - 公司非流动资产期末数为12.7150371736亿元，上年年末数为11.4973874189亿元[3] - 公司应收账款期末数为3.2005760941亿元，上年年末数为9026.258958万元[3] - 公司存货期末数为1.4304856297亿元，上年年末数为1.4641820944亿元[3] - 期末资产总计为3,921,612,493.46元，上年年末为3,523,270,170.04元[2] - 公司资产总计期末数为28.7024733912亿元，上年年末数为28.2761678505亿元[3] 负债数据 - 期末流动负债合计为372,359,385.08元，上年年末为272,314,296.50元[2] - 期末非流动负债合计为69,595,921.40元，上年年末为68,668,258.14元[2] - 公司流动负债期末数为1.765896306亿元，上年年末数为1.3955418077亿元[3] - 公司非流动负债期末数为1504.548667万元，上年年末数为1710.676713万元[3] - 公司负债合计期末数为1.9163511727亿元，上年年末数为1.566609479亿元[3] - 公司应付账款期末数为1.1602444705亿元，上年年末数为6203.430763万元[3] 权益数据 - 期末归属于母公司所有者权益合计为3,479,657,186.98元，上年年末为3,182,287,615.40元[2] - 公司所有者权益合计期末数为26.7861222185亿元，上年年末数为26.7095583715亿元[3] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为2657632667.18元[15] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2678612221.85元[15] - 本期实收资本（或股本）为106660000元[15] - 本期资本公积为619542586.72元[15] - 本期盈余公积为104100348.36元[15] - 本期未分配利润为598407952.41元[15] - 上年年末实收资本（或股本）为106660000元[15] - 上年年末资本公积为597040115元[15] - 上年年末盈余公积为94094209.69元[15] - 上年年末未分配利润为573161512.27元[15] 营收利润数据 - 本期营业总收入为15.94亿元，上年同期为13.38亿元，同比增长19.19%[5] - 本期营业总成本为11.84亿元，上年同期为9.97亿元，同比增长18.79%[5] - 本期净利润为3.64亿元，上年同期为3.13亿元，同比增长16.11%[5] - 2024年度营业收入为6.18亿元，上年同期为6.95亿元，同比下降11.13%[7] - 2024年度营业成本为3.68亿元，上年同期为4.10亿元，同比下降10.39%[7] - 2024年度净利润为1.00亿元，上年同期为1.56亿元，同比下降35.71%[7] - 本期其他综合收益的税后净额为2140.26万元，上年同期为 - 1006.28万元[5] - 2024年度利息收入为2841.88万元，上年同期为2651.01万元，同比增长7.20%[7] - 本期基本每股收益为0.90元，上年同期为0.77元，同比增长16.88%[5] - 2024年度营业利润为1.06亿元，上年同期为1.69亿元，同比下降37.61%[7] 现金流数据 - 公司经营活动现金流入小计本期为15.89亿元，上年同期为14.36亿元[9] - 公司经营活动现金流出小计本期为11.41亿元，上年同期为10.86亿元[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为4.48亿元，上年同期为3.51亿元[9] - 公司投资活动现金流入小计本期为47.69亿元，上年同期为37.48亿元[9] - 公司投资活动现金流出小计本期为54.97亿元，上年同期为38.22亿元[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -7.28亿元，上年同期为 -0.73亿元[9] - 公司筹资活动现金流出小计本期为1.22亿元，上年同期为1.53亿元[9] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1.22亿元，上年同期为 -1.53亿元[9] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 -3.74亿元，上年同期为1.33亿元[9] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为8.18亿元，上年同期为11.92亿元[9]

股东大会 - 2024年年度股东大会将于2025年5月8日召开[2] 股权激励 - 独立董事吴学斌征集股权激励计划相关议案表决权[2] - 征集议案含《2025年限制性股票激励计划（草案）》等[5] 征集安排 - 征集期限为2025年5月6日特定时段[6] - 确权日为2025年4月30日，对象为当日收市在册股东[6][9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月8日14:00召开[1] - 采用现场和网络投票结合方式，现场在惠州大亚湾西区[3] - 股权登记日为2025年4月30日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月8日，交易系统9:15 - 15:00[1][16] - 互联网投票系统9:15 - 15:00[11][19] - 普通股投票代码为351363，简称为美好投票[15] 议案信息 - 审议14项议案，5、9、13项为特别决议[4][5][6] - 第14项议案需累积投票，应选非独立董事2人[5][6] - 部分股东对第10、11、12项议案回避表决[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月7日9:30 - 17:00[9] - 登记方式有现场、信函、电子邮件[9] - 联系人谭景霞，电话0755 - 89305886[11]

会议情况 - 第二届监事会第十三次会议于2025年4月16日召开，3名监事全到[2] - 审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》等多项议案[3][6][10][13][16][19][21][24][28][31][33][34][35] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予9人离职，作废17.20万股[31] - 首次授予第一个归属期公司层面业绩考核未达标，作废30.9198万股[31] - 两类情况合计作废48.1198万股[31] - 授予价格由12.42元/股调整为12.26元/股[33] - 首次授予第一个归属期154名对象可归属123.6792万股[34] - 2025年4月16日为预留授予日，向17人授予67.47万股[36] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案需提交股东大会审议[37][38]

利润分配 - 2024年度利润分配预案为以现有总股本406,660,000股扣除回购股份后为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），每10股转增4股[8] 资金管理 - 公司及控股子公司拟使用最高15亿元闲置自有资金及最高4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[13] 授信与担保 - 公司及控股子公司2025年度拟向金融机构申请不超过25亿元综合授信额度，有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[16] - 公司为惠州市美好创亿医疗科技有限公司等提供累计不超过10亿元担保[16] 外汇业务 - 外汇套期保值业务交易保证金上限不超2亿元，最高合约价值不超15亿元，额度有效期12个月[18] 股票发行 - 拟提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东大会召开[21] 董事会调整 - 拟将董事会成员席位由7位增至9位[23] 人员聘任 - 同意聘请Florian Then先生、Joel Chan先生担任非独立董事[26] - 同意聘请黄凯先生、李忠先生担任副总经理[27] - 同意聘请曹家齐先生担任证券事务代表[28] - 同意聘任熊小川先生为轮值总经理，任期一年[32] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划合计作废48.1198万股[36][37] - 2024年限制性股票激励计划授予价格由12.42元/股调整为12.26元/股[38] - 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期为154名激励对象办理归属，可归属123.6792万股[38] - 2025年4月16日向17名激励对象授予67.47万股限制性股票，授予价格12.26元/股[41] 股权情况 - 熊小川直接持有公司股份1.86亿股，占总股本45.74%，合计控制公司72.42%股权[49] - Joel先生获授20万股2024年第二类限制性股票[51] - 黄凯获授2024年第二类限制性股票18万股，间接持股20万股，占总股本0.05%[53] - 李忠获授2024年第二类限制性股票6万股，间接持股120.97万股，占总股本0.30%[54] - 曹家齐截至公告披露日未持有公司股份[55] 会议安排 - 公司第二届董事会第十六次会议于2025年4月16日召开[2] - 公司定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[46]

业绩数据 - 2024年度归母净利润363,776,477.42元[1] - 2024年末合并报表未分配利润1,393,026,117.68元[1] - 2024年营业收入1,594,208,109.70元[4] 分红转增 - 拟每10股派现1元，共派现40,429,116.00元[2][3] - 拟每10股转增4股，转增后总股本568,376,464股[3] 研发投入 - 2024年研发投入140,575,368.64元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例8.02%[5] 金融资产 - 2023年末、2024年末金融资产核算及列报金额分别为25,178,824.00元、508,760,058.75元[7][8]

股权激励计划概况 - 2025年限制性股票激励计划授予500.00万股，占公司股本总额1.23%[6][26] - 首次授予401.29万股，占公司股本总额0.99%，占授予总额80.26%[6][26] - 预留授予98.71万股，占公司股本总额0.24%，占授予总额19.74%[6][26] - 激励计划有效期最长不超过54个月[8][32] - 首次及预留授予的限制性股票授予价格为13.39元/股[8][40] 激励对象 - 首次授予激励对象不超过304人[7][22] - CHAN GUANYI获授1.23万股，占授予总量0.25%[27] - LIM HOOI获授0.86万股，占授予总量0.17%[27] - NORHAYATI获授0.85万股，占授予总量0.17%[27] 授予时间 - 自股东大会审议通过60日内满足授予条件，首次授予限制性股票[9][33][62] - 预留限制性股票自股东大会审议通过之日起12个月内授出[10][33][62] 归属比例 - 首次授予的限制性股票分三个归属期，归属比例为30%、30%、40%[35] - 2025年三季报披露前授出预留股，归属比例为30%、30%、40%；之后授出为50%、50%[36] 考核目标 - 2025年目标值：营收或净利润增长率不低于56.25%，触发值不低于44.00%[44] - 2026年目标值：营收或净利润增长率不低于95.31%，触发值不低于72.80%[44] - 2027年目标值：营收或净利润增长率不低于144.14%，触发值不低于107.36%[44] 成本摊销 - 2025年5月首次授予限制性股票401.29万股，激励总成本4795.17万元，2025 - 2028年分别摊销1861.53万元、1836.86万元、882.20万元、214.58万元[56] 其他规定 - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及股票数量累计未超公司股本总额的20.00%[7][26] - 激励对象获授公司股票数量累计未超公司股本总额的1.00%[7][26] - 激励对象公示期不少于10日，监事会于股东大会审议前5日披露核查意见[23][59] - 股东大会审议本激励计划有关议案需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[60] - 公司发生资本公积转增股本等事项，需相应调整限制性股票授予数量和价格[49][50]

激励计划股份情况 - 授予限制性股票合计500.00万股，占公司股本总额1.23%[6][26] - 首次授予401.29万股，占公司股本总额0.99%，占授予总额80.26%[6][26] - 预留授予98.71万股，占公司股本总额0.24%，占授予总额19.74%[6][26] 激励对象相关 - 首次授予激励对象不超过304人[7][22] - 激励对象获授公司股票数量累计未超公司股本总额1.00%[7][26] 授予价格与有效期 - 首次及预留授予的限制性股票授予价格为13.39元/股[8][40] - 本激励计划有效期最长不超过54个月[8][32] 授予时间安排 - 首次授予需在股东大会审议通过后60日内完成，预留限制性股票在12个月内授出[9][10][33] - 预留限制性股票2025年第三季度报告披露前授出，归属比例为30%、30%、40%；披露后授出，归属比例为50%、50%[36] 业绩考核目标 - 2025年目标值：营收或净利润增长率不低于56.25%，触发值不低于44.00%[44] - 2026年目标值：营收或净利润增长率不低于95.31%，触发值不低于72.80%[44] - 2027年目标值：营收或净利润增长率不低于144.14%，触发值不低于107.36%[44] 成本与摊销 - 激励总成本4795.17万元，2025 - 2028年分别摊销1861.53万元、1836.86万元、882.20万元、214.58万元[56] 特殊情况处理 - 激励对象无过失离职等多种情况，已获授未归属限制性股票有不同处理方式[63] 其他规定 - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及股票数量累计未超公司股本总额20.00%[7][26] - 激励对象公示期不少于10日，监事会于股东大会审议前5日披露公示情况说明及核查意见[23] - 如公司治理结构调整，激励计划中监事会职权和义务将由董事会薪酬与考核委员会或审计委员会承继[19] - 上市公司应在2026年1月1日前在公司章程中规定设审计委员会[19] - 本激励计划股票来源为公司自二级市场回购和/或定向增发A股普通股[25] - 激励对象为董事及/或高管，任期内和届满后6个月内每年转让股份不超25%，离职后6个月内不得转让[38] - 董事及/或高管及其配偶等6个月内买卖股票收益归公司[38] - 未达触发值业绩考核，当期计划归属限制性股票作废[46] - 激励对象实际可归属股票数量=计划归属数量×公司层面比例×个人层面比例[47] - 公司与激励对象争议纠纷协商不成，60日内可向公司住所地法院诉讼解决[66] - 本激励计划经股东大会审议通过后实施，由董事会负责解释[68]

激励计划授予 - 2025年4月16日实施2024年限制性股票激励计划预留授予事项[1] - 调整后授予价格为12.26元/股[4] - 确定该日为预留授予日，向17名对象授予67.47万股[6] 激励对象分配 - 袁峰等5人及其他12名核心员工获授不同数量股票[7][8] 考核目标 - 2025 - 2026年为考核年度，每年考核一次[10] - 2025年营收和净利润增长率不低于56.25%[11] - 2026年营收和净利润增长率不低于95.31%[11] 成本与摊销 - 授予67.47万股，激励总成本859.55万元[14] - 2025 - 2027年分别摊销430.17万、357.95万、71.43万元[14] 其他情况 - 首次授予股票2025年5月9日进入首个归属期，部分成就[19] - 独立财务顾问认为无损害公司及股东利益情形[20]