融资情况 - 公司首次公开发行4427万股A股，发行价30.66元/股，募资13.573182亿元，净额12.2478905617亿元[2] 资金用途 - 2024年通过变更部分募集资金用途议案，原剩余资金用于新项目，差额自补[3][4] 资金监管 - 公司及子公司与相关方签《募集资金四方监管协议》，新增4个浙商银行深圳分行专户[5] - 专户用于“境外医疗器械生产销售平台项目”，有查询、对账、大额通知等规定[7][8]

回购方案 - 2024年3月27日审议通过，用5000 - 10000万元自有资金回购[1] - 回购期限自方案通过日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购1968851股，占比0.4842%[2] - 最高成交价28.31元/股，最低22.80元/股，成交50093656.31元[2] 后续计划 - 结合市场情况在期限内继续实施回购[4] - 回购期间及时履行信息披露义务[4]

回购方案 - 2024年3月27日通过回购股份方案，拟用5000万 - 10000万元自有资金回购[1] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购1968851股，占比0.4842%[2] - 最高成交价28.31元/股，最低22.80元/股，成交总金额50093656.31元[2] 后续计划 - 结合市场情况在回购期限内继续实施回购[4] - 回购期间及时履行信息披露义务[4]

回购方案 - 2024年3月27日审议通过，用5000万 - 10000万元自有资金回购[1] - 回购期限自方案通过日起12个月内[1] 回购成果 - 截至2024年12月31日，累计回购1968851股，占比0.4842%[2] - 最高成交价28.31元/股，最低22.80元/股，成交50093656.31元[2] 后续计划 - 结合市场情况在期限内继续实施回购[4] - 回购期间及时履行信息披露义务[4]

投资评级 - 美好医疗的投资评级为“优大于市”（维持）[2] 核心观点 - 美好医疗是医疗器械组件平台龙头，业务线不断延伸，具备提供医疗器械组件及产品开发的全流程服务能力[4] - 家用呼吸机组件业务受客户去库存影响逐步消除，业务环比增长可期[4] - 人工耳蜗组件业务技术壁垒较高，增长稳健，未来有望持续提升市场份额[5] - 新业务领域拓展迅速，家用及消费电子组件和其他医疗产品组件收入增长显著[5][6] 业务结构 - 家用呼吸机组件和人工耳蜗组件为基石业务，2023年收入占比分别为65%和8%[15] - 新业务（家用及消费电子组件、其他医疗产品组件）收入占比持续提升，2023年分别为11%和6%[15] - 海外业务收入占比高达87%，毛利占比94%，客户主要为全球医疗器械龙头企业[19] 技术优势 - 公司核心技术包括塑胶模具开发和液态硅胶成型技术，具备精密模具设计与制造优势[97][106] - 公司在呼吸机主体、叶轮、面罩等组件的模具设计与制造技术上具有显著优势[102][103][104] - 液态硅胶冷流道设计与制造技术达到国际领先水平，广泛应用于呼吸机和人工耳蜗组件[106] 新业务拓展 - 家用及消费电子组件2024H1收入0.8亿元，同比增长36.6%，客户包括飞利浦、YETI等知名品牌[5][114] - 其他医疗产品组件2024H1收入0.5亿元，同比增长14.9%，客户包括强生、西门子、雅培等全球医疗器械100强企业[6][114] 市场规模与竞争格局 - 全球家用呼吸机市场规模预计2025年达到55.8亿美元，年复合增长率15.5%[45] - 全球人工耳蜗市场规模预计2028年达到35.83亿美元，年复合增长率9%[75] - 全球家用呼吸机市场集中度高，瑞思迈为龙头企业，飞利浦退出美国市场后，瑞思迈市场份额进一步提升[48][57] 客户合作 - 公司与全球家用呼吸机龙头客户A合作多年，供应关系稳定，占其同类产品采购额的50-60%[60][66] - 公司与人工耳蜗全球龙头客户B深度合作，业务增长稳健，未来有望持续提升市场份额[88] 战略布局 - 公司致力于成为全球医疗科技服务商，巩固家用呼吸机和人工耳蜗组件市场优势，同时拓展血糖管理、体外诊断、心血管介入等新领域[109][110] - 公司计划将医疗领域技术延展至食品、健康、个人护理、高端电子产品等非医疗领域，提升产能利用率和盈利能力[109][110]

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第 328 号 致：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市美好创亿医疗科技股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司二〇二四年 第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），并进行了必要的验证 工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》 的规定， ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-060 一、会议召开和出席情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2024年12月6日（星期五）下午 14:00召开，公司已于2024年11月21日披露了《关于召开2024年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-058），具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次股东大会采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开，会议有关事项具体如下： 1、现场会议召开时间：2024年12月6日（星期五）下午14:00 2、现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产 业园A栋 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万 元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 A 股股份，回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购期限自 公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）和《回购报告书》（公告 编号：2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,公司应当在每个月的前三个 交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购进展情况 证券 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"美好医疗"、"上市公司"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对美好医疗变更部分募集资金用途事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更部分募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-057 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美好医疗"） 于 2024 年 11 月 20 日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部 分募集资金用途，将原计划用于"美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健 康大数据管理云平台研发生产项目"的剩余未使用募集资金（包含利息收入、理 财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准） 用于实施新项目"境外医疗器械生产销售平台项目"，差额部分公司将以自有资 金或自筹资金补足。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等 ...