证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-012 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16 日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，决定将2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已授予尚未 归属的部分限制性股票作废，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024年4月16日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关 于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股 票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限 制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开2023年年度股东大会的议案》。公 司独立董事吴学斌先生作为征集人依法采取无偿方式 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-009 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划 首次授予第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）首次授予第一个归属期限制性股票拟归属数量：123.6792万股 （二）归属股票来源：公司自二级市场回购的A股普通股 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司2023 年年度股东大会的授权，于2025年4月16日分别召开第二届董事会第十六次会议 和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次 授予第一个归属期归属条件成就的议案》，认为2024年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）规定的首次授予第一个归属期归属条件已成就，现将有 关事项公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 公司分别于2024年4月16日、2024年5月9日召开第二届董事会第十次会议、 2023年年度股东大会审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘 ...

（二）2024年4月16日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关 于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划激励对 象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 16日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通 过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，决定实施2024年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予事项，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024年4月16日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关 于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开2023年年度股东大会 ...

四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 五、本激励计划的实施有利于激发激励对象的积极性、创造性与责任心，提 高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 18 日 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，对 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予第一个归属期归属名单和预留授予激励对象名单 的核查意见 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予第一个归属期归属名单和预留授予激励对 象名单进行核查，发表核查意见如下： 一、监事会对本激励计划首次授予第一个归属期归属名单的核查意见 除 9 名首次授予的激励对象因个人原因离职而不符合归属条件之外，本激励 计划首次授予第一个归属期可归属的 154 名激励对象符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合 本激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。 综上，监事会同意本激励计划首次授予第一个归属期归属名单 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：美好医疗 股票代码：301363 | 独立财务顾问：深圳市他山企业管理咨询有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见 | 否 | | | | 或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否被注册会计师出具否定 意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否出现过未按法律法规、公司章程、公开 承诺进行利润分配的情形 | 否 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-013 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月16日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大 会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一 年末净资产20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为2024年年度股东 大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 1、发行股票的种类、数量和面值 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 查阅公司章程、对外投资管理制度以及投资决策相关的董事会决议、公司对外投资交易 情况；了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的 情形；了解公司的业务情况和发展规划，核查是否存在同业竞争和显失公平的关联交易等违 规情况。 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适 | √ | | | --- | --- | --- | | 用） | | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部 | | √ | | 门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提 | √ | | | 交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | √ | ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、附件……………………………………………………………第 13—16 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 13 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 14 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 15—16 页 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-141 号 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称美好医 疗公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美好医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为美好医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 美好医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—88 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 89—92 页 | | ...