深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 二○二五年九月 | × | | --- | | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （经 2025 年 9 月 15 日，第二届董事会 2025 年第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号——股 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 | | . | | --- | --- | | 1 V | 1 | | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 公司章程 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 章 程 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制定本章程。 第二条 公司系依据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在深圳市美好创亿医疗科技有限公司（以下简称"有限公司"）的基 础上，以整体变更方式发起设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为"914403005586534068"。 第三条 经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册，公司 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-062 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于将部分募集资金所购设备调剂用于其他募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美好医疗"） 于 2025 年 9 月 15 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于将部分募集资金所购设备调剂用于其他募投项目的 议案》，同意公司将使用募集资金为"美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼 吸健康大数据管理云平台研发生产项目"和"美好创亿大厦建设项目"所购买 的部分设备调剂用于"境外医疗器械生产销售平台项目"。保荐机构对该事项出 具了无异议的核查意见。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定， 本次事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。现将相关情况公告如下： 一、本次 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡元庆作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人熊小川提 名为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称该公司）第 二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ✓ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ✓ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-063 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月15 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）担任公司及控股子公司2025年度财 务报表和内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议通过后 生效，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | 华仪电气、 东海证券、 | 2024 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ✓ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人熊小川现就提名蔡元庆为深圳市美好创亿医疗科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-060 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于变更注册资本、变更经营范围 并修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册资本变更的情况 公司2024年年度权益分派方案已于2025年6月5日实施完成，公司以当时总股 本剔除回购专用证券账户持有的股份后的总股本为基数，向全体股东以资本公积 金每10股转增4股，转增后公司的总股本由406,660,000股增加至568,871,180股， 注册资本由406,660,000元增加至568,871,180元。 二、公司变更经营范围的情况 因经营与发展需要，公司拟变更经营范围为："一般项目：国内贸易代理； 进出口代理；货物进出口；技术进出口；软件开发；专业设计服务；工业设计服 务；新材料技术研发；前沿新材料制造；模具制造；模具销售；工业机器人制造； 智能基础制造装备制造；金属材料制造；金属材料销售；生物基材料制造；生物 基材料销售；生物基材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材 料销售 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到独立董事吴学斌先生的书面辞职报告，因吴学斌先生在公司连续任职将满六 年，申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、 审计委员会委员及提名委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于 吴学斌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一， 吴学斌先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期 间，吴学斌先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。 截至本公告披露日，吴学斌先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。吴学斌先生在担任公司独立董事及相关专门委员会委员期间勤勉 尽责，公司及董事会对吴学斌先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心 感谢。 二、补选独立董事情况 证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-061 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 根据《公司法》《公 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-064 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十一次会议决定于2025年10月9日（星期四）15:00召开2025年第二次临时股东会 （以下简称"本次股东会"），本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年10月9日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2025年10月9日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2025 年 10 月 9 日 9:15-9:25 、 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （第一批次）的核查意见 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公 司章程》等有关规定，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予激励对象名单（第一批次）进行核查，发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不存 在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个 月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场 禁入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员情形的情形；5、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的 情形；6、不存在中国证 ...