公司概况 - 丰立智能是一家提供精密机械零部件的生产企业，主要产品包括小模数齿轮、精密减速器及零部件、新能源传动以及气动工具等 [1][2][7] - 公司产品广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域 [7][17] 财务表现 - 2023年公司海外收入占总收入的44.84%，海外市场拓展成效显著 [1] - 2023年研发投入同比增加8.76%，主要用于高精度低噪音谐波减速器、电动汽车用高精度轮边减速器等项目 [2] - 2024年第一季度营业收入同比增长17.98%，但净利润同比下降46.34%，主要受毛利率下降、折旧费用增加等因素影响 [4][6] 未来规划 - 公司近期竞拍成功80亩土地使用权，未来有大规模投资计划 [3] - 公司将推进技术研发、市场拓展、企业治理等方面的工作，提升产品竞争力和盈利能力 [16] - 公司正在建设小模数精密齿轮、精密减速器升级、新能源汽车传动齿轮等项目 [21] ESG表现 - 公司高度重视环境保护、社会责任、公司治理等方面的工作，未来将继续完善现代企业治理结构 [9] 风险提示 - 公司提醒投资者审慎决策、理性投资，股市有风险 [1][2][3][7][16][17][23]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 编号：TCYJS2024H0675 号 致：浙江丰立智能科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江丰立智能科技股份有限公 司（以下简称"丰立智能"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对法律、法规及其他有关规范性文件规定的股 东大会事项发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供 2023 年年度股东大 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-024 浙江丰立智能科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年5月15日下午14:30 网络投票时间：2024年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间 为2024年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号一楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：浙江丰立智能科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长王友利 独立董事在本次会议上进行了述职。 二、会议出席情况 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-023 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于签订《国有建设用地使用权出让合同》的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 宗地编号：台土告字【2024】19 号； 三、交易对方基本情况 本次国有建设用地使用权挂牌出让人为台州市自然资源和规划局，与公司不 存在关联关系。 1 2. 宗地面积：53,376 平方米； 3. 宗地位置：黄岩区院桥镇纬三路东侧地块； 4. 宗地用途：工业用地； 5. 出让价款：4,810 万元； 6. 出让年限：50 年； 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日以 4,810 万元人 民币竞得位于浙江省台州市编号为台土告字【2024】19 号的国有建设用地使用 权，并与台州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》。现将 有关情况公告如下： 一、交易概述 公司竞得位于浙江省台州市编号为台土告字【2024】19 号的国有建设用地 使用权，并与台州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》。 本事项不涉及关联交易，亦不 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2963 号 浙江丰立智能科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

国泰君安证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：丰立智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李鸿仁 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：业敬轩 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江丰立智能科技 股份有限公司（以下简称"丰立智能"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负 责丰立智能上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过《关于公 司 2023 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 关于 2023 年度利润分配方案的公告 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度公司合并报表 归属于母公司 所有 者的净利润为 24,090,737,82 元，母公司 实现净利润 24,070,152.31 元。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提取 法定盈余公积金 2,407,015.23 元，加上期初的未分配利润 151,841,846.19 元，截 至 2023 年 12 月 31 日经审计可供股东分配的利润为 158,492,483.27 元。 基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月19 日召 开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响自有资金正常生产经营及募集资金投资计划正常进行并确保资金安全的 情况下，使用闲置自有资金不超过人民币3亿元以及募集资金不超过1.5亿元进 行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度 和期限范围内，资金可循环滚动使用，主要内容如下： （四）投资期限 自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用。 （五）资金来源及具体实施方式 本次使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的资金来源于公司自 有资金及募集资金，上述事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述 有效期及资金额度内进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理 财产品品种、明确投资金额、投资期 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2024〕2963 号审计 报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、 主要会计数据和财务指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 42,932.09 | 42,882.41 | 0.12% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,409.07 | 4,489.90 | -48.34% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 2,046.66 | 3,747.58 | -45.39% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,591.46 | 3,814.93 | 20.36% | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江丰立智能科技股 份有限公司（以下简称"丰立智能"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《上市 公司治理准则》等有关规定，对丰立智能 2023 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务、事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及合并范围内的子公司。纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入的 100%。 纳入评价范围的主要业务及事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、人力 资源管理、信息系统管理、研究与开发、采购管理、销售管理、财务管理及报告、 投资管理、关联交易管理、募集资金管理、信息披露管理等，重 ...