公司治理 - 2024年持续深化公司治理，推动制度体系优化[5] - 2024年加强《公司重大信息内部报告制度》执行力度，规范内幕信息管理[7] 员工福利 - 2024年提高住房公积金缴纳额度[9] 培训发展 - 设立“丰立学院”，年底根据部门需求制定培训计划[9] 设备投入 - 2024年新增7台检测设备，包括P40齿轮测量中心等[21] 质量管控 - 品管部计量室每年安排检测计量器具内校和外校[21] - 内审小组每年初对各部门及车间实施多项审核[24] - 质量事故发生时，品管部两小时内召集分析并采取措施[24] 安全管理 - 行政科每年组织两次消防演习[25] 环保措施 - 建立一整套环保设施，有专人点检和维护[28] - 热处理、高频淬火等废气经处理后通过15m排气筒高空排放[29] - 抛丸粉尘经文丘里湿式除尘器处理后通过3根15m高排气筒高空排放[31] 社会捐赠 - 2024年捐助周边高洋村和合屿村文化活动6.2万元，参与“乡村帮扶”资助3万元，其他社会捐赠1.3万元[42] 环境检测数据 - 高频率火废气排放口排气筒高度15m，表面积0.1590m²[41] - 高频率火废气排放口第一次检测动压71Pa，静压0.02kPa，烟温28.0℃，流速9.1m/s，标干流量4607m³/h[41] - 高频率火废气排放口非甲烷总烃排放浓度均值2.60mg/m³，排污许可证限值≤120mg/m³[41] - 高频率火废气排放口颗粒物排放浓度均值1.2mg/m³[41] - 厂界▲3检测点测量值59dB(A)，排污许可证限值≤65dB(A)[41] - 厂界▲1检测点夜间测量值40dB(A)，排污许可证限值≤25dB(A)[41]

关联交易金额 - 2025年拟向求真采购及委托加工预计不超700万元，向创悦不超1200万元[2] - 2024年预计向关联方采购及委托加工总金额不超1900万元，实际发生1415.46万元[2] - 2024年向求真采购及委托加工实际发生421.58万元，占比1.22%，预计额度700万元[5] - 2024年向创悦采购及委托加工实际发生993.88万元，占比2.88%，预计额度1200万元[5] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，求真总资产253.17万元，净资产249.65万元，2024年主营业务收入496.04万元，净利润4.22万元[7] - 截至2024年12月31日，创悦总资产1254.93万元，净资产335.40万元，2024年主营业务收入1273.47万元，净利润70.42万元[10] 决策流程 - 2025年4月22日董事会和监事会分别以7票和3票同意通过相关议案[2] - 2025年4月12日独立董事专门会议审议通过相关议案[14] - 保荐机构认为本次关联交易符合规定，无异议[16] - 本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需股东大会审议[2]

薪酬方案 - 2025年4月22日召开会议审议薪酬方案[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 人员薪酬 - 独立董事2025年度津贴每人6万元/年（税前）[4] - 非独立董事、监事按制度领薪，不领津贴[4][5] - 高级管理人员薪酬由固定工资和绩效奖励构成[5] 其他规定 - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[6] - 薪酬个税由公司代扣代缴[6] - 方案可调整，委员会负责考核监督[7] - 高管薪酬董事会通过生效，董监薪酬须股东大会通过生效[7]

浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江丰立智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）于 2011 年成立，注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2024 年末， 天健会计师事务所拥有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 904 名。 2023 年度实现业务收入总额 34.83 亿元，审计业务收入 30.99 亿元，证券业 务收入 18.40 亿元。 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会 计准则解释第 18 号》的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政 策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交董 事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释中"关于流动负债与非流动负债的划分"及"关于供应商融 资安排的披露"规定。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定"对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 ...

公司法定代表人：王友利 主管会计工作负责人：于玲娟 会计机构负责人：陈达 2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 编制单位：浙江丰立智能科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿 | 2024年度期 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 末占用资金 | 成原因 | | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 ...

审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由三名委员组成，主任委员为独立董事叶志祥[1] 会议召开情况 - 2024年审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自参加[4] 会议审议事项 - 各次会议分别审议通过审计工作、年报、半年报、三季度报告等议案[4] 评估审阅情况 - 评估天健会计师事务所，认为审计报告真实准确完整[5] - 审阅内部审计计划、财务报告、关联交易，均认为合理合规[7][8][10]

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-018 （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00-16:30 （二） 会议召开地点：同花顺路演平台 三、参加人员 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 披露了公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 5 月 19 日 15:00-16:30 举行 2024 年度及 2025 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。 一、说明会类型 本次说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-012 公司本次向银行申请授信额度是为满足公司（包括子公司）生产经营和发 展需要，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额将在授信额度内以银行 与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授 信额度的议案》。现将具体事项公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国农业银行院桥支行、 中国工商银行台州黄岩支行、中国兴业银行台州黄岩支行、宁波银行台州分行、 招商银行台州分行黄岩支行、中信银行台州黄岩支行、杭州银行保椒支行、浙 商银行黄岩支行、中国建设银行黄岩支行、中国银行黄岩支行等相关银行申请 总额不超过人民币12.56亿元的综合授信额度。 以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司 ...

业绩总结 - 2024年度合并营业收入50468.87万元，同比增17.56%[2] - 2024年度营业利润1717.37万元，同比减29.85%[2] - 2024年度归属股东净利润1679.53万元，同比减30.28%[2] 未来展望 - 2025年董事会秉持负责原则决策重大事项[13] - 2025年重点提升规范运作、治理及股东回报水平[13][14] - 2025年做好信息披露工作[13]