证券代码: 301368 证券简称: 丰立智能 提名人浙江丰立智能科技股份有限公司董事会现就提名季建阳为浙江丰立智能科技股份有限公司第3届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江丰立智能科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江丰立智能科技股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交 ...

公司基本信息 - 公司证券代码为301368证券简称丰立智能[1] - 公司为国家级专精特新“小巨人”企业 获得“博世全球优选供应商”[1] - 1995年成立 起家于小模数螺旋锥齿轮 业务逐步拓展[1] 公司业务 - 专业从事小模数齿轮、精密减速器及零部件等产品研发、生产与销售的高新技术企业[1] - 主要产品包括齿轮、精密减速器（含谐波）及零部件、新能源传动以及气动工具等产品[1] - 产品作为重要零部件被广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域[1] - 产品具有高精度、小、轻的特点 适合智能化应用场景 客户有博世、西门子、百得、牧田等[1] - 在汽车领域重点布局 产品主要集中在智能座舱里座椅调整用减速器、智能尾门用减速器 新能源汽车动力传动齿轮业务逐步小批量生产[1] 投资者关系活动 - 活动类别为特定对象调研 2023年11月20 - 21日进行[1] - 活动地点在公司 由副总经理、董事会秘书于玲娟女士接待[1] - 活动形式为现场交流[1] 风险提示 - 调研涉及公司未来发展展望、预计及目标等均不构成公司的实质承诺 投资者应保持风险认识[1]

财务表现 - 2023年三季度营业收入为1.17亿，同比上升7.61% [2] - 2023年报告期营业收入为31,673.90万元，同比下降9.56% [2] - 综合毛利率为18.91%，与上年同期基本持平 [2] - 净利润下降30.33%，主要由于设备搬迁费用增加等因素 [2] 费用分析 - 销售费用同比增加100.1%，主要因业务推广增加 [2] - 管理费用同比增加61.44%，主要因新建厂房折旧增加 [2] - 第三季度设备搬迁费用较大，因厂房归还及新厂区规划调整 [2] 研发情况 - 截至2023年6月30日，公司共有50项专利，其中发明专利11项 [2] - 在申请发明专利15项 [4] - 2023年报告期研发投入占总收入的3.62%，比上年同期略有增加 [4] 业务展望 - 募投项目重点放在新能源传动齿轮、座舱智能驱动和谐波减速器领域 [4] - 谐波减速器及新能源传动业务预计2024年逐步起量 [4] - 家居智能、医疗、电动工具等板块预计有一定增长 [4] 产能规划 - 谐波减速器新厂区预留四条产线，每条产线年产约3.5万台 [4] - 公司根据市场需求逐步扩产 [4] 毛利率提升 - 气动工具毛利率提升，主要因产能利用率提高及降本增效措施 [4] 下游需求 - 行星减速器下游需求包括电动工具、家居、医疗、汽车座舱、机器人等领域 [4]

财务表现 - 2023年三季度营业收入为1.17亿人民币，同比上升7.61% [2] - 2023年报告期营业收入为31,673.90万元，同比下降9.56% [2] - 报告期综合毛利率为18.91%，与上年同期基本持平 [2] - 净利润下降30.33%，主要由于费用增加 [2] 费用分析 - 销售费用同比增加100.1%，主要由于业务推广和销售人员外勤出差、展会频次增加 [2] - 管理费用同比增加61.44%，主要由于新建厂房折旧额增加 [2] - 第三季度设备搬迁费用较大，因厂房归还和公司重新规划调整 [2] 产品与市场 - 公司主要产品包括齿轮、精密减速器（含谐波）及零部件、新能源传动以及气动工具等 [2] - 产品广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域 [2] - 公司已进入全球一流企业供应链体系，为小模数齿轮行业龙头 [2] 产能与规划 - 谐波减速器新厂区预留四条产线，每条产线年产能约3.5万台 [3] - 公司根据市场需求逐步扩产 [3] 风险提示 - 调研涉及公司未来发展展望、预计及目标等均不构成公司的实质承诺 [3] - 投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识 [3]

财务表现 - 2023年三季度营业收入为31,673.90万元，同比下降9.56% [3] - 第三季度营收1.17亿元，同比上升7.61% [3] - 综合毛利率为18.91%，与上年同期基本持平 [3] - 净利润下降30.33%，主要由于设备搬迁费用增加 [3] 费用分析 - 销售费用同比增加100.1%，主要由于业务推广和展会频次增加 [3] - 管理费用同比增加61.44%，主要由于新建厂房折旧额增加 [3] - 预计明年费用会有所下降，因各事业部搬迁调整到位 [3] 研发与专利 - 截至2023年6月30日，公司共有50项专利，其中发明专利11项 [3] - 2023年研发投入占总收入的3.62%，比上年同期略有增加 [3] - 截至2023年6月末，在申请发明专利15项 [3] 业务展望 - 募投项目重点放在新能源传动齿轮、座舱智能驱动和谐波减速器领域 [3] - 谐波减速器及新能源传动业务明年量会逐步起来 [3] - 原业务如家居智能、医疗、电动工具等板块预计有一定增长 [3] 战略定位 - 公司战略规划布局五大赛道：家居智能驱动、新能源传动齿轮、座舱智能驱动、精密减速器(谐波)、轻量化气动工具 [3] - 未来营收主要增量来自精密减速器(谐波)、新能源传动齿轮、座舱智能驱动等相关领域 [3] 生产与管理 - 公司目前有10个事业部，包括伞齿、滚齿、粉末齿、齿轮箱（行星减速器）、电驱动、新能源传动和谐波等 [3] - 各事业部在管理和技术上都是独立的 [3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.167亿元人民币，同比增长7.61%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.167亿元人民币，同比下降9.56%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为940.21万元人民币，同比下降43.91%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2960.78万元人民币，同比下降30.33%[5] - 营业总收入同比下降9.6%至3.167亿元[21] - 净利润同比下降30.3%至2960.78万元[22] - 基本每股收益0.25元同比下降46.8%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降8.5%至2.568亿元[21] - 研发费用同比下降6.2%至1145.56万元[21] - 销售费用同比大幅增长100.2%至423.43万元[21] - 管理费用同比增长61.4%至2143.03万元[21] - 财务费用转为净收入935.14万元[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2362.58万元人民币，同比下降49.11%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降49.1%至2362.58万元[23] - 投资活动现金净流出1.439亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.3537亿元（本期）和4367.69万元（上期）[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为163.17万元（本期）和357.97万元（上期）[24] - 现金及现金等价物净增加额为-2.5397亿元（本期）和-38.29万元（上期）[24] - 期初现金及现金等价物余额为6.075亿元（本期）和716.58万元（上期）[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.5353亿元（本期）和678.29万元（上期）[24] - 取得借款收到的现金为2.1357亿元[24] - 偿还债务支付的现金为1.1623亿元（本期）和1.6532亿元（上期）[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1529.17万元（本期）和302.29万元（上期）[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为384.75万元（本期）和155万元（上期）[24] 资产和负债变化 - 货币资金为3.957亿元人民币，较上年度末下降37.19%[9] - 货币资金从年初6.3亿元减少至3.96亿元，下降37.2%[18] - 应收账款为1.481亿元人民币，较上年度末增长47.78%[9] - 应收账款从1.0亿元增至1.48亿元，增长47.7%[18] - 存货从9821万元增至1.09亿元，增长10.5%[18] - 在建工程为1.068亿元人民币，较上年度末增长481.44%[9] - 在建工程从1837万元大幅增至1.07亿元，增长481.4%[18] - 短期借款从3408万元降至0元[19] - 应付票据从6777万元增至7950万元，增长17.3%[19] - 应付账款从1.09亿元增至1.28亿元，增长17.4%[19] - 总资产为12.018亿元人民币，较上年度末下降5.70%[5] - 总资产从12.74亿元降至12.02亿元，下降5.7%[18][19] - 总负债从3.13亿元降至2.26亿元，下降27.8%[19] - 未分配利润从1.52亿元增至1.66亿元，增长9.6%[19] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,633名[12] - 台州市黄岩丰立电控设备有限公司为第一大股东，持股比例为36.97%，持股数量为44,404,200股[12] - 上海国禹资产管理有限公司-台州国禹君安股权投资合伙企业持股比例为7.12%，持股数量为8,550,000股[12] - 宁波梅山保税港区永诚誉丰投资管理合伙企业持股比例为6.21%，持股数量为7,460,550股[12] - 上海君金资产管理有限公司-嘉兴君玮股权投资合伙企业持股比例为5.16%，持股数量为6,199,560股[12] - 台州市黄岩丰红股权投资合伙企业持股比例为3.78%，持股数量为4,543,560股[12] - 台州市黄岩丰众股权投资合伙企业持股比例为3.47%，持股数量为4,162,950股[12] - 台州市黄岩丰亿股权投资合伙企业持股比例为3.17%，持股数量为3,806,460股[13] - 自然人股东黄文芹持股比例为2.11%，持股数量为2,529,090股[13] - 自然人股东王冬君持股比例为1.74%，持股数量为2,088,990股[13] 非经常性损益和审计情况 - 政府补助计入当期损益的非经常性损益为829.48万元人民币[6] - 公司第三季度报告未经审计[25]

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023- 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年三季度报告>的议案》 055 浙江丰立智能科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 10 月 14 日以直接送达、电子通讯等方式发出。会议由公司董事长 王友利召集和主持，会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科 技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 浙江丰立智能科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 经审议，公司《2023 年三季度报告》的编制程序、三季度报告内容、格式符 合相关文件的规定；三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2023 年 10 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员， 于 2023 年 10 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席周 瑜先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-056 浙江丰立智能科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第二届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 1 浙江丰立智能科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 26 日 2 1、审议通过了《关于<2023 年三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年三季度报告》的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告 ...

电动工具市场 - 预计到2025年，全球电动工具市场规模将达到360亿美元 [2] - 中国已成为世界电动工具主要制造基地和出口大国 [2] - 锂电电动工具对交流电动工具的替代成为市场需求增长点 [2] 机器人行业 - 预计到2024年，全球机器人市场规模有望超过650亿美元 [2] - 机器人核心零部件控制器、伺服电机和精密减速器成本占比分别为15%、20%、35% [2] - 国产减速器在国家政策支持下将迎来快速发展 [2] 公司业务布局 - 公司战略规划布局五大赛道：家居智能驱动、新能源传动齿轮、座舱智能驱动、精密减速器(谐波)、轻量化气动工具 [3] - 未来营收主要增量来自精密减速器(谐波)、新能源传动齿轮、座舱智能驱动等领域 [3] - 行星减速器已具备一定规模产能，谐波减速器生产线进入小量生产 [3] 新能源传动 - 新能源传动业务量处于起步阶段 [3] - 公司加大新能源传动领域投资，用超募资金建设"新能源汽车精密传动齿轮制造项目" [3] 气动工具 - 上半年气动工具毛利率提升，主要由于产能利用率提高和内部降本增效措施 [3] 风险提示 - 调研涉及公司未来发展展望、预计及目标等均不构成公司的实质承诺 [3]

公司经营状况 - 公司在手订单充足，现有产能充分利用 [1] - 2023年上半年营业收入同比下降17.28%，主要因第一季度收入下降导致，第二季度收入环比增长39.28% [2] - 截至2023年6月30日，公司共有50项专利（发明专利11项），另有15项发明专利在申请中 [3] - 2023年上半年研发费用占营业收入比例略高于上年同期0.51% [3] 业务布局与战略 - 未来营收增量主要来自精密减速器(谐波)、新能源传动齿轮、座舱智能驱动领域 [3] - 公司战略布局五大赛道：家居智能驱动、新能源传动齿轮、座舱智能驱动、精密减速器(谐波)、轻量化气动工具 [3] - 产品广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械等领域 [1] 行业趋势与市场前景 - IFR预计2024年全球机器人市场规模将超650亿美元 [2] - 机器人三大核心零部件（控制器、伺服电机、精密减速器）成本占比分别为15%、20%、35% [2] - 国家政策（《中国制造2025》《机器人产业"十三五"发展规划》）推动国产减速器快速发展 [2] 投资者关系 - 调研需通过邮箱/电话提前预约，并提供调研人员信息 [2] - 公司通过全景网"投资者关系互动平台"召开网络业绩说明会 [1]