第二届董事会第四次会议独立董事意见 南京通达海科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议审议《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定， 本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，本公司独立董事对公司 第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见 1．根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励 计划的首次授予日为 2023 年 9 月 18 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件以及《南京通达海 科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》关于授予日的相关规定。 2．未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 ...

2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 南京通达海科技股份有限公司 5.以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 二、首次授予的中层管理人员及核心人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 廖小平 | 分管领导 | | 2 | 阮雅珊 | 分管领导 | | 3 | 沈楠 | 中层管理人员 | 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 序号 姓名 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总量 的比例 占本激励计划草 案公告时公司总 股本的比例 1 童俊 董事 1.5 0.8333% 0.0217% 2 曹伟 董事 1.2 0.6667% 0.0174% 3 任国华 副总经理 1.5 0.8333% 0.0217% 4 施健伟 副总经理 1.5 0.8333% 0.0217% 5 张志华 副总经理 1.5 0.8333% 0.0217% 6 张思必 副总经理、董事会秘书 1.5 0.8333% 0.0217% 7 张传宁 中层管理人员 1.5 0.8333% 0.0217% ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-053 南京通达海科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为监事会临 时会议，鉴于公司于同日召开 2023 年第三次临时股东大会审核通过了《关于< 南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等议案，因所议事项紧急，需要尽快召开监事会临时会议，根据《公 司章程》有关规定，监事会主席辛成海先生于 9 月 18 日在股东大会会议结束 后以口头方式发出会议通知，经全体监事一致同意召开了本次临时会议，召集 人辛成海先生在会议上作出说明，并得到监事会全体监事一致同意豁免本次会 议通知时间要求。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的 召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审核通过《 ...

公司基本信息 - 证券代码 301378，证券简称通达海，公司为南京通达海科技股份有限公司 [1][2] - 2023 年 9 月 14 日在公司会议室开展投资者关系活动，参与单位众多，接待人员包括副总经理、董事会秘书等 [2] 产品市占率情况 - 审判流程信息管理系统应用于 989 家法院，占法院总数 28.22%；执行案件信息管理系统应用于 2700 多家法院，覆盖全国法院总数 78.45%，居国内第一位 [3] - 不方便统计单个子产品市占率 [3] 业务相关问题 业务增长驱动因素与规划 - 拓展新地域和客户，如 2019 年以来完成辽宁全省、新疆生产建设兵团全域审判执行系统切换，取得最高院本级审判系统项目；今年上半年完成广东省高级人民法院统一立案平台项目 [4] - 研发推广新产品，如今年新研发的融合云庭审系统在多地落地应用；拓展政法领域及银行、邮政等协同用户服务 [4] 竞争优势 - 以用户需求为导向，与法院用户深入沟通，理解痛点和差异化需求，提供解决方案 [4] - 在 26 个省会城市设分支机构，建立完整服务支持体系，推进巡回服务等提升满意度 [4] 人工智能技术应用 - 探索人工智能在法官办案中的应用，提供多种智能辅助支持，如立案风险预警等 [5] - 关注大模型技术发展，与国内知名厂商合作推进相关产品研发 [5] 平台运营业务 - 综合送达服务平台 2023 年上半年营收 1785.79 万元，同比增长 48.28%，地域覆盖拓展 [5] - 破产案件一体化平台覆盖地域和注册用户增加 [5] - 金融纠纷一体化平台处于探索阶段，收入规模小 [6] 与银行合作 - 与国内大中型银行分支机构合作，提供多种产品，今年上半年研发专业化产品丰富种类 [6] - 报告期内银行用户新签合同金额 4260.21 万元，同比增长 161.31% [6] 要素式审判系统 - 针对简易类案件开发，实现多种案由审理，全链条要素式审判应用系统获 2022 年度人民法院重大科技创新成果一等奖 [6] 行业相关情况 - 法院信息化建设不断深化，范围扩展，不同地区建设应用水平差异大 [7] - 法院财政预算整体紧张，但法院相对受影响小，国家投入较稳定 [7] 公司其他情况 - 产品定制化开发后复用性较强 [7] - 项目招标单位有省高院、中院或基层法院，根据实际情况而定 [7] - 驻场服务人员 500 人左右，省级高院和中级法院按需配置 [7][8] - 截至 8 月底员工人数（含子公司）近 2300 人 [8] 活动信息 - 本次投资者关系活动未发生未公开重大信息泄密，无附件清单 [9]

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-050 二、核查情况 公司监事会逐一核查了拟首次授予名单中全部激励对象的姓名、身份证、 与公司(含控股子公司、分公司)签订的劳动合同或聘用合同、在公司(含控股 子公司、分公司)担任的职务及其任职文件等情况。 南京通达海科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日 召开第二届董事会第三次会议以及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于<南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等议案，并同意将 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）有关事项提交公司股东大会审议。 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》(以下简称"《上市规 则》")、《深圳证券交易所创业板上市公司自 ...

（一）审议通过《关于<南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-046 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于 2023 年 9 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董事 会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2023 年 8 月 29 日通过书 面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和 《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案： 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注 ...