三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，即薪酬与考核委员会确定并经董 事会审议通过的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术 （业务）人员以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。 南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，拟实施 2025 年限制 性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或"本激励计划"）。为保证 2025 年限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、行 政法规和规范性文件以及公司章程、限制性股票激励计划 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-050 南京通达海科技股份有限公司 关于将部分自有物业用于对外出租、建设司法智能化产业 园的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 三、备查文件 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届董事会审计委员会2025年第五次会议，分 别审议通过了《关于将部分自有物业用于对外出租、建设司法智能化产业园的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 2025年9月，公司研发中心及总部基地项目已按计划建设完毕，通过了政府 各项验收，达到预定可使用状态。项目位于江苏省南京市鼓楼区幕府创新小镇 丽地路1号，除募集资金建设部分外，以自有资金建设的建筑面积约2.6万平方 米（以房地产测绘部门最终测绘结果为准）。研发中心及总部基地项目转固定 资产、转投资性房地产后，将采用成本模式进行后续计量。 根据公司前期规划及当前公司实际经营情况，在满足公司自用条件下，公 司拟将部分自有资金建设的物业（南京市鼓楼区丽地路1号通达海2号楼2、3 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-049 南京通达海科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金及注销相关募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，鉴于公司 首次公开发行股票募集资金投资项目之"智能化司法办案平台升级建设项目"、 "智能化司法服务平台升级建设项目"、"研发中心建设项目"、"补充流动资 金"已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，为充分发挥资金 的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，公司拟对上 述项目予以结项，将节余募集资金人民币 22,561.09 万元（暂估金额，其中含铺 底流动资金 5,839.27 万元，以及累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续 费等的净额，最终金额以资金转出当日银行专户实际金额为 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-051 南京通达海科技股份有限公司 关于以现金方式收购江苏诉服达数据科技有限公司 40%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南京通达海"） 以现金方式收购江苏诉服达数据科技有限公司（以下简称"江苏诉服达"或"标 的公司"）40%的股权，收购对价合计为人民币 2,564.00 万元，资金来源为公司 自有资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，江苏诉服达将成为公司 的全资子公司。 2．本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，本次交易已经公司独立董事专门会议和第二届董事会第二十次 会议审议通过，本次交易事项无需提交股东会审议。 - 1 - 2025 年 9 月 29 日，经公司第二届董事会第二十次会议审议批准，公司与自 然人胡思泽、王亦鸣、张士华、孙钧、陈浩分别签署了《关于江苏诉服达数据 科 ...

南京通达海科技股份有限公司 关于使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的公告 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675号），并经深圳证券交 易所同意，公司于2023年3月3日向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 1,150.00 万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为95.00元，募集资金 总额为人民币109,250.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币10,962.31 万元，实际募集资金净额为人民币98,287.69万元。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届董事会审计委员会2025年第五次会议，分 别审议通过了《关于使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的议案》，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 序号 | ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-052 南京通达海科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经南京通达海科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议审议通过，公司拟于 2025 年 10 月 20 日 15：00 召开 2025 年第三次临时股东会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2．股东会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十次会议审议通过了 《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会召集程序符合 有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公 司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 20 日（星期一）下午 15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 10 月 20 ...

南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审核意见 南京通达海科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 二次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2025 年 9 月 24 日通过邮件方式发出。本次会议应出席会议委员 3 名，实 际出席委员 3 名，由主任委员朱跃龙召集和主持，证券事务部相关人员列席了 会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 与会委员认真讨论、审议，以举手表决方式，一致通过以下事项，并出具 书面审核意见如下： （一）审核通过《关于<南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 薪酬与考核委员会认为： 1．《南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》 及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》(以下简称"《自律监管指南》")等有关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定 ...

南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-045 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2025 年 9 月 24 日 通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和 《公司章程》等的规定。 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于<南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案： （一）审议通过《关于<南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制 ...

公司治理变动 - 通达海于2025年9月26日召开职工代表大会选举曹伟为职工代表董事 [2]

股东会安排 - 公司2025年9月10日决定9月26日14:30召开第二次临时股东会[1] - 9月11日在巨潮资讯网刊登股东会通知[1] - 股东会于9月26日下午2:30在南京鼓楼区召开[4] 参会情况 - 现场3名股东（或代理人）持46,580,625股，占比48.2201％[5] - 网络68名股东持152,210股，占比0.1576％[5] - 现场和网络共71名股东持46,732,835股，占比48.3777％[5] 会议结果 - 审议通过6项议案及4.01 - 4.06子议案[9] - 表决程序和结果合法有效[11] - 形成的决议合法有效[12]