投资决策审批 - 6类投资事项资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审批[5] - 5类投资事项资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需董事会审议后股东会审议[5] - 纳入年度投资计划项目经股东会决定后原则上不再单项决策审批[8] - 变更年度投资计划或计划外项目须逐项审批[8] 关联交易披露与审议 - 与关联自然人交易30万元以上关联交易应及时披露[7] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5％以上应及时披露[7] - 与关联人交易（除担保）3000万元以上且占净资产绝对值5%以上应股东会审议[7] 其他规定 - 总经理召集会议审查项目并拟定方案提交董事会[10] - 委托理财选合格机构并签书面合同[12] - 董事会关注重大投资进展和效益，异常及时处理[13] - 制度由董事会解释，股东会审议通过后生效[15] - 原《重大投资决策管理制度》废止[15]

制度范围 - 适用公司、各部门、子公司、人员及外部单位或个人[2] 管理机制 - 董事会是信息报送最高管理机构，董秘负责日常管理[3] 保密要求 - 定期报告编制等期间相关人员负有保密义务[4] 报送规则 - 对外报送需经部门负责人等审核批准[5] - 向特定外部提供定期财报不得早于业绩快报披露时间[5] 违规处理 - 外部单位违规使用未公开信息致损应赔偿[8] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，原制度废止[12]

公司捐赠计划 - 公司以自有资金向河海大学教育发展基金会捐赠人民币300万元 [1] - 捐赠款项分三年支付 2025-2027年间每年支付100万元 [1] - 捐赠资金用于支持学生培养和创新创业等教育事业发展 [1]

公司治理变更 - 公司拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新法定代表人[12] - 公司经营宗旨调整为以客户价值为核心，为股东创造利益，成就员工[12] 经营范围与地址变更 - 公司拟增加经营范围，包括信息系统集成服务、数据服务、自有房屋租赁、物业管理[3] - 公司拟将注册地址由南京市鼓楼区集慧路16号联创大厦B座20层变更为南京市鼓楼区丽地路1号1号楼[4] 制度修订 - 公司修订29项制度，新增2项制度，废止1项制度[7][8] - 第1 - 9项制度修订需提交2025年第二次临时股东大会审议通过后生效[8] 股份相关 - 公司已发行股份数为9660万股，全部为普通股[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 公司收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[14] 股东权益与会议 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[21] - 股东会普通决议需出席股东会有表决权股东所持表决权过半数通过[28] 董事与高管 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[34] - 董事会由7名董事组成，其中职工董事1名，独立董事至少占三分之一以上且至少包括1名会计专业人士[37] - 公司设总经理一名、副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[47] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[48] - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[48] - 公司实施现金分红需满足未分配利润为正、该年度实现盈利等条件[49] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[50] - 公司合并应自作出决议起10日内通知债权人，30日内公告[50] - 公司分立应自作出决议起10日内通知债权人，30日内公告[51]

捐赠信息 - 公司拟向河海大学教育发展基金会捐赠300万元，分三年每年100万元支付[1] 审议情况 - 2025年9月10日，公司多会议审议通过捐赠议案[6][7] 过往记录 - 截至本次关联交易前，过去12个月内公司向该基金会捐赠0次[4]

募资情况 - 2023年3月3日公开发行1150.00万股，每股95.00元，募资109,250.00万元，净额98,287.69万元[1] 项目投资 - 截至2025年8月31日，智能化司法办案平台累计投资17,870.49万元，进度60.07%[6] - 智能化司法服务平台累计投资10,974.74万元，进度66.21%[6] - 研发中心建设项目累计投资18,418.65万元，进度74.85%[6] - 营销网络建设项目累计投资2,960.13万元，进度36.50%[6] - 补充流动资金项目累计投资19,307.97万元，进度100.32%[6] 项目调整 - 2025年9月10日董事会、监事会审议通过调整部分募投项目闲置场地用途议案[1][8] - 保荐机构对调整事项无异议[10] - 募投项目场地不足问题将改善，新建场地因需求未达预期闲置[3]

未来展望 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 规划2025年9月10日生效[13] 新策略 - 原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[6] - 不同阶段现金分红比例最低为20% - 80%[6][7] - 利润分配及调整政策需经董事会、股东会审议[9][11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会拟于9月26日14:30召开[1] - 现场会议地点为南京市鼓楼区丽地路1号2号楼一层会议室[6] - 股权登记日为2025年9月19日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月26日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为9月26日9:15 - 9:25等时段[18] - 互联网投票系统投票时间为9月26日9:15 - 15:00[19] - 网络投票代码351378，简称通达投票[17] 审议事项 - 审议取消监事会、修订公司章程等议案[6][8] - 有《未来三年分红回报规划（2025 - 2027年）》议案[22] - 有调整部分募集资金投资项目闲置场地用途议案[22] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，9月23日9:00 - 12:00等时段登记[10][11] - 会议联系人綦丹蕾、邱之明，电话025 - 86551940等[12]

会议信息 - 公司第二届监事会第十八次会议于2025年9月10日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并废止《监事会议事规则》议案[3][4] - 审核通过《未来三年分红回报规划（2025 - 2027年）》议案[5][6] - 审核通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》[7] - 审核通过《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》[8]

会议相关 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年9月10日召开[2] - 决定于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[17] 议案情况 - 《关于取消监事会等修订<公司章程>等多项议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4][5][6][7][10][14] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>等议案表决通过[11][12] 捐赠与资金 - 公司拟向河海大学教育发展基金会捐赠300万元，分三年每年100万元[15] - 《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》表决通过[17]