证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-011 南京通达海科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 为监事会定期会议，由监事会主席唐锡勇先生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 10 日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际 出席监事 3 名，公司董事会秘书及证券事务部相关人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审核、审议了各项议案，以投票表决方式通过了以下决 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-010 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健 康稳定发展。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董 事会定期会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2025 年 4 月 10 日通过 书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中， 曹伟董事以通讯方 ...

一、审议程序 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《2024 年度 利润分配方案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-012 南京通达海科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 34,500,000.00 | 46,000,000.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净 | -50,326,502.01 | 54,499,211.42 | 87,210,550.39 | | 利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 133,012,137.31 | 146,010,363.22 | 111,559,422.18 | | 营业收 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为南 京通达海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对通达海2024年度募集资金的存放和使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675号），并经深圳证券交易所同 意，公司于2023年3月3日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,150.00 万股， 每股面值人民币1.00元，每股发行价格为95.00元，募 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易所 同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,150.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 95.00 元，募集资金总额为人民 币 ...

南京通达海科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 | 5-6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-405 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，通达海公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 南京通达海科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：通达海 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （以下简称"国泰海通"或"保荐人"） | | | | | | 保荐代表人姓名：沈玉峰 联系电话：021-23180000 | | | | | | 保荐代表人姓名：程万里 联系电话：021-23185915 | | | | | | 现场检查人员姓名：沈玉峰、李佳 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 13 | 11 | 日-4 | 月 | 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 现场检查手段：现场检查人员对公司董事会秘书进行沟通、访谈；查看公司章程、公司 | | | | | | 治理制度以及三会规则等公司内部治理文件；查阅公司三会会议记录、表决、决议等； | | | | | | 查看上市公司的主要生产、 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行投资理财的基本情况 1. 投资目的 在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有 资金购买理财产品，提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取 更好的投资回报。 2. 投资金额 公司拟使用闲置自有资金不超过人民币50,000万元，在上述投资额度内，资 金可以滚动使用。 3. 投资品种 为控制风险，公司投资的理财产品种类为信用度高的银行等金融机构提供的 安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长 ...

南京通达海科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项审计说明 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件 ……………………………………… 第 5 页 (三) 注册会计师执业资格证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6-407 号 南京通达海科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京通达海科技股份有限公司（以下简称通达海公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 ...