独立董事提名 - 高来阳被提名为通达海第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[18] - 本人最近三十六个月未受相关谴责批评[26] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[27] - 具备上市公司运作知识及五年以上经验[15] 审查情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[2]

公司收入季节性特征 - 公司客户主要是政府部门和国有企业，因预算安排、采购、验收、付款流程等因素，招投标、验收确认、回款集中在下半年，尤其是四季度，导致公司收入确认有较强季节性特征，这也是同类型企业的共同特征 [2] 公司收入构成 - 集成业务规模较小，2023年仅占收入的1.3%，主要收入来源是应用软件开发、应用软件服务和司法辅助服务三类 [2] - 应用软件开发主要是销售现成软件或根据用户需求定制开发软件 [3] - 应用软件服务包括驻场或远程服务、一次性技术服务、近年推出的平台服务（如综合送达服务平台、破产案件管理平台和金融纠纷一体化办案平台） [3] - 司法辅助服务主要是法院纸质材料电子化及整理，利用自研产品处理纸质材料，是电子卷宗智能化应用的基础性工作 [3] 公司客户签约情况 - 与中院、高院直接签约相对较多，统一采购后部署在辖区法院，基层院直接采购比例不高，公司强调销售要下沉中基层法院 [3] 执行查控系统情况 - 执行查控系统最初按深圳中院要求研发，2012年深圳地区法院开发鹰眼网络查控系统，2015年公司按最高院要求研发总对总网络查控系统，部署在最高院服务全国法院，部分地方还有点对点查控系统，最高院网络查控系统对破解法院执行难有较大作用 [3] 公司专利情况 - 早期对专利重视程度不够，公司是较纯粹的软件公司，申请专利、争取政府基金意识不强，近年在加强重视，但专利申请周期长，还需时间 [4] 公司合作情况 - 公司持有上海润之信息25%股权，润之信息不在公司合并报表范围内，公司希望通过投资参股和业务合作拓展公安业务，短期内对公司收入利润影响不大 [4]

公司概况 - 公司副总经理、董事会秘书张思必介绍了公司的基本情况、发展状况、发展战略等，并对有关问题进行了解释 [1] 收入与利润下降原因 - 公司今年前三季度收入、利润下降，主要原因是客户主要为法院、银行等政府部门、国有企业，受整体经济形势影响，客户及地方政府面临较大的资金压力，对法院信息化采购需求有直接影响，主要影响软件产品开发类业务，服务性收入仍在增长 [1] 2024年重点工作 - 技术方面，加强大模型和人工智能基础能力研发，提升数据治理能力。公司在2023年成立了研究院，引进了专门的人工智能技术和法律业务团队，年内研发推出了"海睿"法律大模型，并与南京中院、成都中院及珠海香洲人民法院合作成立了人工智能实验基地 [3] - 业务方面，公司尝试将服务数字法院建设中沉淀的人工智能技术和能力在公安、检察院、行政复议、仲裁、综合治理等领域应用、推广，但目前还属于散发状态，未形成规模 [3] - 投资方面，公司在10月24日签约投资参股了上海润之信息科技有限公司，占25%股权，同时与润之信息展开合作，尝试在公安领域合作推广润之信息的执法办案场所管理、监督产品。年初成立了香港子公司，尝试通过合作方式，将国内法院信息化建设的理念、产品在海外国家进行推广 [3] - 公司对控股子公司南京诉源科技有限公司进行了调整、增资，计划以南京诉源科技有限公司为主体，针对金融机构大量的小额借贷纠纷，尝试通过与合作伙伴合作，依托公司自研的金融纠纷一体化办案平台和合作伙伴的调解能力、业务经验，开展合规调解业务 [4] 其他信息 - 本次投资者关系活动中没有发生未公开重大信息的泄密 [4]

市场扩张和并购 - 公司于2024年10月24日以2500万元投资润之信息，占股25%[2] 股权结构 - 公司认缴润之信息出资100万元，股权比例25.00%[4]

减持计划 - 史宇清计划2024年9月13日至12月12日减持不超252万股，占总股本2.61%[1] 减持结果 - 截至2024年12月12日，史宇清合计减持2037070股，占总股本2.1088%[2] - 减持后史宇清持股比例由8.4986%降至6.3899%[2] 减持方式及价格 - 集中竞价交易减持960070股，占比0.9939%，均价22.18元/股[2] - 大宗交易减持1077000股，占比1.1149%，均价24.73元/股[2] - 集中竞价交易减持价格区间为21.27元/股至30.33元/股[3] 合规说明 - 本次减持符合相关法律、法规及规则规定[6] - 本次减持不会导致公司控制权变化及影响持续经营[6]

人事变动 - 独立董事冀洋因个人原因辞职，原定任期至2026年7月5日[2] - 辞职待选举新任独立董事后生效，未持股无承诺分歧[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2]

减持情况 - 2024年9月13 - 23日史宇清减持1,069,970股，比例1.1076%[2] - 2024年9月30日至11月7日减持967,100股，比例1.0011%[1] - 史宇清持股比例由7.3910%降至6.3899%[1] 计划相关 - 2024年8月23日史宇清拟减持不超2,520,000股，占2.61%[1][6] - 减持计划未全部实施完毕，符合规定[6][8] 影响说明 - 减持不导致公司控制权变化及影响经营[8]

股价情况 - 公司股票2024年11月5 - 7日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计达30％，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露而未披露事项及筹划阶段重大事项[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境未变[4] 业务范围 - 主要从事法院应用系统研发和应用，用户为国内各级法院[6]

会议情况 - 公司第二届监事会第十三次会议于2024年10月24日召开，3名监事全出席[2] 议案审核 - 审核通过2024年第三季度报告议案[3][4] - 审核通过对外投资并合作开展公安信息化业务议案[5][7] - 审核通过研发中心及总部基地建设相关事项议案[8] - 审核通过使用自有资金垫付募投项目款项并置换议案[9][10] 对外投资 - 公司以2500万元对上海润之信息科技有限公司投资，占25%股权[5]

募集资金情况 - 2023年3月3日发行1150.00万股，每股95.00元，募资109,250.00万元，净额98,287.69万元[1] - 截至2024年9月30日，账户余额40,512.66万元[3] - 利息净额468.77万元，投资收益917.46万元[3] - 募投项目累计投入59,161.26万元[3] - 专项账户余额16,512.66万元，存款余额24,000.00万元[3] 自有资金垫付 - 因薪酬、社保税金、采购特点用自有资金垫付[4][5][6] - 流程为财务统计、划转、保荐监督[7] - 获董事会、监事会、保荐人认可[10][11][12][14]