一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议于 2025 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2025 年 10 月 22 日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和 《公司章程》等的规定。 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-058 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、 备查文件 1．第二届董事会第二十二次会议决议； - 1 - 2．第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审核意见。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法 规、 ...

南京通达海科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-059 南京通达海科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 97,901,969.38 | -5.26% | 251,064,802.13 | -11.40% | | 归属 ...

公司业务进展 - "海睿"法律大模型在南京、成都、珠海香洲、山东等多地针对不同业务场景的试点仍在进行[1] - 大模型为司法办案、司法管理、执法办案、执法监督等业务赋能并取得一定效果[1] - 大模型在学习记忆、语义理解、逻辑推理、文本生成等方面能力均有较大提升[1] - 埃及智慧司法城项目一期还在正常建设中[1] 公司战略与管理 - 公司将带领全体员工继续专注做好主业[1] - 公司计划加强核心竞争力[1] - 公司致力于推动公司价值与市值均衡发展[1]

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-055 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 29 日召开 了第二届董事会第二十会议，审议通过了《关于<南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案)>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 9 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律法规的有关 规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算 深圳分公司"）查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划")内幕信息知情人在本次激励计划首次公开披露前 6 个月内（2025 年 3 月 28 日至 2025 年 9 月 29 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进 行自查，具 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-057 南京通达海科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 限制性股票首次授予日：2025 年 10 月 20 日 （二）授予价格 本次激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为 15.58 元/股。 （三）授出限制性股票的数量 本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为 265.00 万股，约占本次 激励计划草案公告时公司股本总额 9,660.00 万股的 2.7433%，其中首次授予限制 性股票 253.15 万股，占本次激励计划草案公告时公司股本总额 9,660.00 万股的 - 1 - 2. 限制性股票首次授予数量：253.15 万股 3. 限制性股票首次授予价格：15.58 元/股 4. 股权激励方式：第二类限制性股票 2.6206%，首次授予部分占本次授予权益总额的 95.5283%；预留 11.85 万股，占 本次激励计划草案公告时公司股本总额 9,660.00 ...

2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 一、首次授予的限制性股票分配情况 | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本次激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总量 | 草案公告时公司 | | | | | （万股） | 的比例 | 总股本的比例 | | 1 | 童俊 | 董事 | 2.10 | 0.7925% | 0.0217% | | 2 | 曹伟 | 董事 | 2.10 | 0.7925% | 0.0217% | | 3 | 任国华 | 副总经理 | 2.10 | 0.7925% | 0.0217% | | 4 | 施健伟 | 副总经理 | 2.10 | 0.7925% | 0.0217% | | 5 | 张志华 | 副总经理 | 2.10 | 0.7925% | 0.0217% | | 6 | 张思必 | 副总经理、董事会秘书 | 2.10 | 0.7925% | 0.0217% ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 通达海 法律意见书 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会由董事会召集。2025 年 9 月 29 日，贵公司召开第二届董事 会第二十次会议，决定于 2025 年 10 月 20 日 15：00 召开 2025 年第三次临时股 东会。2025 年 9 月 30 日，贵公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登 了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。 上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、会议召集人、会议登 记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。 经查，贵公司在本次股东会召开 15 日前刊登了会议通知。 2、贵公司本次股东会于 2025 年 10 月 20 日 15：00 在南京市鼓楼区丽地路 南京通达海科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 南京通达海科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公 ...

会议情况 - 公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议于2025年10月20日召开[1] - 会议应出席委员3名，实际出席3名[1] 激励计划 - 激励对象不包括特定股东及外籍员工[3] - 同意首次授予激励对象名单，授予日为2025年10月20日[4] - 向181名激励对象授予253.15万股限制性股票，价格15.58元/股[4]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会10月20日15:00在南京召开，现场与网络投票结合[3] - 61人参与表决，持有股份46,932,615股，占比48.5845%[4] - 58名中小股东参与，持有股份351,990股，占比0.3644%[5] 议案表决 - 三项激励计划相关议案同意率99.4170％[6][7][9] - 募投项目议案同意率99.5379％[10] - 中小股东对前三议案同意率35.9641％[6][7][9] - 中小股东对募投项目议案同意率38.3846％[10] 合法性 - 律师事务所认为股东会程序合法有效[11]

激励计划流程 - 2025年9月29日薪酬与考核委员会审议议案提交董事会[11] - 2025年9月29日董事会通过激励计划相关议案[11] - 2025年9月29 - 10月10日公示拟首次授予激励对象[12] - 2025年10月20日股东会通过激励计划相关议案[13] - 2025年10月20日董事会确定授予日并授予股票[14] 激励计划内容 - 拟授予181人，首次授予253.15万股第二类限制性股票[16] 授予情况 - 授予条件满足，尚需披露信息及办理登记[20]