公司基本情况 - 公司副总经理、董事会秘书介绍公司基本情况、发展历程、业务产品、重点工作及战略规划 [1] 业绩亏损原因 - 2024 年公司归母净利润预计亏损 4,500 万元–6,500 万元，原因一是受外部环境影响营收下滑，二是人力成本维持高位 [1] 营收客户类型 - 营收按客户类型分为法院、银行、企业和其他，企业主要指集成商，邮政送达业务收入也归集在企业类别 [2] 产品技术相关 - 海睿法律垂类模型已接入 DeepSeek R1，在部分应用场景效果较好，公司基础模型底座选择开放，会持续关注通用大模型发展 [3] - 大模型在法院立案、阅卷、庭审、裁判、监督管理、执行等环节能为法官和法院提供智能化辅助 [4] 产品收费模式 - 主要产品销售和服务模式，前期用户一次性采购产品，后期需持续运营维护、技术服务和产品升级；部分平台运营服务按案件量或履约进度收取服务费 [5] 未来投入与布局 - 公司以人工智能技术为司法及其他法律业务场景赋能，一方面丰富法律知识积累、提升 AI 能力、打磨产品，另一方面向公安、综合治理等领域拓展应用场景 [6] - 2024 年投资参股上海润之信息科技有限公司，占 25%股权，与润之信息合作拓展公安领域业务，年初成立香港子公司尝试海外业务 [7]

分组1：公司大模型技术应用情况 - 公司以国内开源大模型为基座构建法律AI大模型，已接入DeepSeek大模型进行产品测试和适配并取得一定效果 [1] - 公司近两年推进大模型技术应用和产品研发，与南京中院、成都中院和珠海香洲法院等合作开展大模型训练、调优等，但尚未带来直接收益 [1] 分组2：大模型技术在法院办案中的效果 - 全国员额法官人均办案数量357件，“案多人少”矛盾突出，法院有借助人工智能提升办案效率和质量的现实需求 [2] - 全国法院近10年积累大量电子数据，有具体司法业务场景的人工智能辅助应用实践，法院数据质量相对较好，审理质量有较大提升，信息化建设领先，是大模型技术较好的应用领域 [2] - 公司法律大模型提供智能问答、案情分析等功能，为法官办案提供智能化辅助 [2] 分组3：公司法律大模型推广领域 - 公司探索将海睿大模型在法院以外推广，如尝试在公安领域应用，但目前未取得收入 [2]

业绩亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损4500万元 - 6500万元，上年同期盈利5449.92万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损5500万元 - 7500万元，上年同期盈利4758.52万元[3] 业务影响因素 - 受外部环境影响，公司法院客户信息化建设投入规模下调，新签业务订单减少，应用软件开发类业务受影响较大[5] 研发投入情况 - 公司为增强核心竞争力，2024年继续加强大数据、人工智能等技术研发，保持较高研发投入[5] 递延所得税资产处理 - 因2024年预计亏损，公司对递延所得税资产进行复核，冲回以前年度确认的部分递延所得税资产约920万元[5][6] 业绩预告说明 - 本期业绩预告数据未经注册会计师审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 本期业绩预告是财务部门初步测算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[7]

会议安排 - 2024年12月23日决定2025年1月9日召开临时股东大会[1] - 2024年12月25日刊登股东大会通知[1] 参会情况 - 现场3名股东，持股46,580,625股，占48.2201％[5] - 网络79名股东，持股258,360股，占0.2675％[5] - 共82名股东，持股46,838,985股，占48.4876％[5] 会议结果 - 审议通过《关于补选独立董事的议案》[9] - 会议及决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日15:00在南京鼓楼召开，现场与网络投票结合[2] - 82名股东及代表参会，持股46,838,985股，占比48.4876%[3] 议案表决情况 - 《关于补选独立董事的议案》同意46,782,065股，占比99.8785%[5] - 中小股东同意201,440股，占比77.9687%[5] 选举结果 - 选举高来阳为公司第二届董事会独立董事[5]

会议情况 - 公司第二届监事会第十四次会议于2024年12月23日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 捐赠事项 - 审核通过捐赠100万元议案，分5年完成，每年20万元[4] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

人事变动 - 2024年11月12日独立董事冀洋辞职[1] - 2024年12月23日审议补选高来阳为独立董事[1] 候选人情况 - 高来阳未持股，与控股股东无关联[2] - 暂未取得独立董事资格证书[3] - 有丰富工作履历，2024年10月任万德斯独董[6] 生效条件 - 补选需股东大会通过，任职资格经深交所审核[4]

会议相关 - 公司第二届董事会第十五次会议于2024年12月23日召开，7名董事全出席[2] - 决定2025年1月9日15:00召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案审议 - 审议通过补选独立董事议案，提名高来阳为候选人[4][5] 捐赠决策 - 决定以自有资金向南京市鼓楼区慈善协会分5年捐赠100万，2025 - 2029年每年20万[7][8]

独立董事提名 - 公司董事会提名高来阳为第二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[15] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[18][19] - 被提名人无不适任情形及违规记录[23][26] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[30]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月9日15:00[2] - 网络投票时间为2025年1月9日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月3日[5] 会议地点 - 现场会议地点为南京市鼓楼区集慧路16号联创大厦B座20层公司1号会议室[8] 审议议案 - 会议审议关于补选独立董事的议案等，提案对中小投资者表决单独计票披露[9][12] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记，须在2025年1月7日17:00前送达[13] - 登记时间为2025年1月7日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[14] - 登记地点为南京市鼓楼区集慧路16号联创大厦B座20层证券事务部[14] 其他信息 - 会议联系人邱之明，电话025 - 86551940，传真025 - 51887512，邮编210029[15][16] - 网络投票代码351378，投票简称通达投票[22] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[27]