南京通达海科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据国家统一的会计制度要求作出的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策，对公司的财务状况、经营成果 和现金流量不产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1.会计政策的变更原因和变更日期 2024 年 3 月，财政部会计司编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，其中明确了企业因保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额， 借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-015 2024 年 12 月 6 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》中"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定,对在首次执行该规定的 财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按 该规 ...

南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司南京 通达海软件有限公司）使用合计不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现 金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会 召开前有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。本次使用暂时闲置募集 资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金 项目的正常进行。具体公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易所 同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 1,150.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 95.00 元，募集资金 总额为人民币 109,250.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,962.31 万元，实际募集资金净 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 制度建设 - 2024年修订完善《独立董事工作制度》等，制定《独立董事专门会议制度》等[7] - 制定《子公司管理制度》，委派人员管理子公司并关注风险[11] - 明确关联交易审批权限和审议程序，独立董事监督关联交易[13] - 制定财务报告内控缺陷评价定量和定性标准[21][22] 机构设置与运作 - 设立销售部、市场部等多个内部机构规范运作[8] - 在董事会下设审计委员会并制定细则开展审计监督[8] - 设立内部审计部门，对重点事项持续关注并督促整改[14] 风险管理 - 从人力、管理等识别评估内部风险，从经济、法律等识别评估外部风险[11] - 严格规定对外担保审批程序和权限，报告期内无对外担保事项[13] 信息披露与资金管理 - 制订信息披露事务管理制度，确保信息披露公平性[15] - 完善募集资金管理办法，专户存储和使用，无违规情形[15] 内控缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[26] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[26] 整改情况 - 2023年12月4 - 19日使用自有资金投资理财超董事会授权额度[26] - 对超授权额度事项完成整改并提升内控水平[26]

通达海 2024年度监事会工作报告 南京通达海科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行 使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为公司的 规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年内，公司共召开了 8 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 议案题目 | 决议 情况 | | --- | --- | --- | --- | | 2024.3.28 | 第二届监事会 | 关于补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的议案 | 通过 | | | 第七次会议 | | | | 2024.4.18 | 第八次会议 | 1.关于公司2023年度监事会工作报告的议案 议案 | 通过 | | | | 2.关于公司20 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-023 南京通达海科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行投资理财的公告》，拟在保证公司正常经营资金需求和资 金安全的前提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元自有资金购买信用度高的 银行等金融机构提供的安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品,资金额度在有效期内可滚动使用。期限自股东大会审议通过之 日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。本议案尚需提交股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行投资理财的基本情况 1. 投资目的 在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有 资金购买理财产品，提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取 更好的投资回报。 2. 投资金额 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-013 南京通达海科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易所同 意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,150.00 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 95.00 元，募集资金总额为人民币 109,250.00 万 ...

南京通达海科技股份有限公司 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-019 关于公司董事、监事以及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议《公司董事 2025 年度薪酬预案》《公司高 级管理人员 2025 年度薪酬预案》。其中，高级管理人员薪酬方案由无关联关系 的董事表决通过，董事 2025 年度薪酬方案因全体董事均为关联方，基于关联关 系回避原则，由全体董事共同决定直接提交公司股东大会审议。 同日召开的公司第二届监事会第十六次会议，基于关联方回避原则，由全体 监事共同决定将公司监事 2025 年度薪酬方案直接提交股东大会审议。现将公司 董事、监事以及高级管理人员 2025 年度薪酬方案有关情况公告如下： 一、本方案适用对象及期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、 ...

特别提示： 南京通达海科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所 的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为 公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 南京通达海科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-018 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及 内部控制审计机构。天健是公司首次公开发行股票时聘请的审计机构，自聘请天 健为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则 进行了独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。审计人员具有上市公司年审 必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

分组1 - 2025年某数值为 -0.3100，2024年为 -0.2800，同比下降10.71%，2023年为0.1600 [1] - 2025年某数值为13.73，2024年为20.68，同比下降33.61%，2023年为31.26 [1] - 2025年某数值为11.13，2024年为16.07，同比下降30.74%，2023年为24.48 [1] - 2025年某数值为1.27，2024年为3.16，同比下降59.81%，2023年为5.18 [1] - 2025年某数值为0.6，2024年为0.85，同比下降29.41%，2023年为0.85 [1] - 2025年某数值为 -0.3，2024年为 -0.19，同比下降57.89%，2023年为0.06 [1] - 2025年某数值为 -2.23，2024年为 -1.34，同比下降66.42%，2023年为1.23 [1] 分组2 - 某数据为1419.9，同比增长32.37%，另一数据为142.67 [2] - 某主体数值为617.26，占比14.07% [2] - 某主体数值为205.24，占比4.68% [2] - 某主体数值为205.24，占比4.68% [2] - 某主体数值为131.22，占比2.99% [2] - 某主体数值为61.05，占比1.39%，同比 -6.85 [2] - 某主体数值为53.96，占比1.23% [2] - 某主体数值为52.14，占比1.19% [2] - 某主体数值为35.90，占比0.82% [2] - 某主体数值为31.50，占比0.72%，同比 -2.50 [2] - J. P. Morgan Securities PLC数值为26.39，占比0.60% [2] - 某主体数值为101.50，占比2.31% [2] - 某主体数值为36.75，占比0.84% [2] - 某主体数值为33.00，占比0.75% [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC数值为25.66，占比0.59% [2] - 某主体数值为24.70，占比0.56% [2]

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-024 南京通达海科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经南京通达海科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议审议通过，公司拟于 2025 年 5 月 15 日 14：30 召开 2024 年年度股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有 关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司 章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:1 ...