| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月取得公司募集资金专户资 | | | 金变动情况和大额资金支取使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均已事先审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均已事先审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，均已事先审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-032 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"挖金客"）于2024年 4月23日召开公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议审议 通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。公司综合考虑市场 环境变化等因素，根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，拟将募 投项目"移动互联网信息服务升级扩容项目"中部分项目投资进行终止，并将上述项 目剩余募集资金永久补充流动资金，仍用于公司主营业务的经营性开支。 | 2 | 研发及运营基地建设项目 | 15,401.30 | 15,401.30 | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 44,425.75 | 44,425.75 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规 ...

关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额4533.25万元[2] - 2023年累计发生金额（不含息）7025.50万元[2] - 2023年利息46.59万元[2] - 2023年偿还累计金额9405.83万元[2] - 2023年末余额2199.50万元[2] 应收股利与其他应收款 - 北京久佳信通2023年初、年末应收股利余额1224.00万元[2] - 北京久佳信通2023年其他应收款累计发生4750.00万元[2] - 北京罗迪尼奥2023年末其他应收款余额200.00万元[2] 其他应付款 - 喀什聚合汇智2023年末其他应付款余额775.50万元[2]

东吴证券股份有限公司 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为北京挖 金客信息科技股份有限公司（以下简称"挖金客"、"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股份并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，对公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2、2023 年度以简易程序向特定投资者发行股票的募集资金 注 1：截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行 费用人民币 44.70 万元，尚有 1.82 万元印花税尚未置换。因印花税由税务局统一自公司缴 税账户扣款，公司无法使用募集资金专户支付，因此未来支付印花税后需从专户置换，前 述已置换及未置换的以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计 46.52 万元。 注 2：因前述事项影响，本表中募集资金净额与附表 1-2 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-024 北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事保持独立性情况的专项意 见》，以及各位独立董事提交的《2023 年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事认为报告内容真实客观地反映了公司的情况，反映了管理层落实董事会 各项决议、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十七次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名， ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-027 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的 利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营 业绩及未来发展相匹配。 三、相关审批程序及专项意见 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了 《公司 2023 年度利润分配预案的议案》，认为公司 2023 年度利润分配预案综合 考虑了公司所处行业的特点、目前所处的发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 及未来重大资金支出可能性等因素，科学、审慎决策，合理确定现金分红方案， 符合《公司法》的相关规定以及《公司章程》的利润分配政策和股东回报规划的 要求，具备合法性、合规性及合理性，同意将本次利润分配预案提交公司 2023 年度股东大会审议。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"挖金客"或"公司"）于2024 年4月23 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-037 北京挖金客信息科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）14：30 召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 开始 2、网络投票： 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11: ...

东吴证券股份有限公司 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为北京挖 金客信息科技股份有限公司（以下简称"挖金客"、"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股份并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，对北京久佳信通 科技有限公司（以下简称"久佳信通""标的公司"） 2023 年度业绩承诺实现 情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股份和交易基本情况 若久佳信通于业绩承诺期间截至任一年度期末累积实现的实际净利润数低 于某年度期末累积的承诺净利润数，则差额部分由业绩承诺方对公司进行补偿。 当期应补偿现金金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累 积实现净利润数）÷业绩承诺期限内各年的预测净利润数总和×上市公司现金 购买 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 | | 第三届监事会 | 2023年11月 | 1、《关于使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用 的议案》；2、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 第十七次会议 | 7日 | 进行现金管理的议案》；3、《关于修订〈监事会议事规 | | | | | 则〉的议案》。 | 二、监事会对2023年度公司有关事项的审核意见 报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等规章制 度的规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事会的职责，对公 司依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行 全面监督，经认真审议一致认为： （一）公司依法运作情况 2023年度，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并依据相关法律、 法规，对会议的召开程序、决议事项、执行情况以及公司董事、高级管理人员执 行公司职务的情况进行监督。监事会认为：公司董事会和管理层严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法 律法规和规范性文件的要求规范运作，股东大会、 ...

募集资金年度存放和使用情况鉴证报告 北京挖金客信息科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0488 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚专字[2024]100Z0488 号 https://www.rsm.global/china/ 北京挖金客信息科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称挖金客公司）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供挖金客公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为挖金客公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外 披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...