根据相关法律法规及《公司章程》的规定，为保证公司审计工作的顺利进行， 公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘 期一年。 证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-015 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开了第四届董事会审计委员会2025年第四次会议、第四届董事会2025年第二次 临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交2024年年度股东 大会审议通过后方可实施，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和 能力。容诚会计师事务所在担任公司2024年度审计机构期间严格 ...

RSM 容诚 容访 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0103 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京挖金客信息科技股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0103 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.gev.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.cgov.cn）"进行查 北京挖金客信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京挖金客信息科技股 份有限公司（以下简称挖金客公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]100Z0033 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号――上市公司 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-023 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 二、其他事项说明 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，需经出席会议的股 东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。董事会提请股东大会 授权公司管理层根据上述变更办理相关工商备案事宜，授权有效期限自公司股东 大会审议通过之日起至本次工商备案登记办理完毕之日止。本次《公司章程》的 修订最终以市场监督管理部门的变更备案登记为准。 三、备查文件 1、第四届董事会 2025 年第二次临时会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟变更经营范围并修订 《公 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度规定，秉承恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，积极开展工作，切 实履行监事会的监督职责，确保公司规范运作。现将2024年度履职情况报告如下： 一、2024年度公司监事会工作情况 报告期内，公司共计召开 14 次监事会，会议的召集召开程序、议事程序、 表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议均 合法有效。具体情况如下： （三）关联交易情况 监事会依照《公司章程》《关联交易管理制度》的要求对公司 2024 年度发 生的关联交易进行了监督和核查，认为 2024 年度发生的关联交易符合公司经营 的实际需求，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他 非关联方股东利益的情形。 | 会议届次 | 会议召开日期 | 会议决议事项 ...

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失694.55万元，资产减值损失490.37万元，合计1184.92万元[2] - 2024年度应收账款坏账损失541.06万元，其他应收款坏账损失153.49万元[2] - 2024年度存货跌价损失10.12万元，罗迪尼奥商誉减值480.25万元[2] - 本次计提减少2024年度归母净利润及所有者权益各1184.92万元[10] 决策流程 - 2025年4月24日审计、董事会、监事会审议通过计提议案[11][12][13] 评估情况 - 2024年末聘请第三方评估含商誉资产组可收回金额[8] - 本次计提经容诚会计师事务所审计[10]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[5] 内部控制 - 内控评价报告基准日公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 自基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[4] 公司治理 - 公司按规定设立三会，健全法人治理结构并规范运作[7] 制度建设 - 公司建立多项内部管理制度，涵盖人力、资金等方面[10][20] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按对利润总额和资产总额影响划分等级[31] - 非财务报告内控缺陷评价定量参考财务报告标准[33] 审计与核查 - 容诚会计师事务所认为公司2024年末财务报告内控有效[36] - 保荐机构认为公司内控有效，自评报告真实客观[36]

北京挖金客信息科技股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 2024年度内部控制自我评价报告 北京挖金客 ...

提名人 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 ，现就提名汪 浚为北京挖金客信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京挖金客信息科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京挖金客信息科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-016 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于对下属子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"挖金客"）于2025 年4月24日召开了第四届董事会2025年第二次临时会议，全票审议通过了《关于 对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司新增对下属子公司提供的担 保额度金额为1.5亿元，被担保对象为公司合并报表范围内子公司，本事项尚需 提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司下属子公司的融资担保需求，公司在符合规范运作和风险可控的 前提下，结合实际经营需求，公司预计新增对下属子公司提供的担保额度金额为 1.5亿元，用于为公司合并报表范围内子公司向银行等机构申请融资授信事项提 供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

市场扩张和并购 - 公司2023年以22540万元现金购买久佳信通49%股权，使其成全资子公司[2] 业绩总结 - 久佳信通2023 - 2024年度累计净利润10220.78万元，扣非后10150.86万元，完成业绩承诺[5] 审计评估 - 容诚会计师事务所认为2023、2024年度业绩承诺说明编制合规[6] - 保荐机构东吴证券认为久佳信通2023 - 2024年度累计扣非后净利润超承诺[7]