北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（吴少华） 各位股东及股东代表： 本人作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"挖金客"） 第四届董事会的独立董事，在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 认真、勤勉的履行独立董事职责。在担任公司独立董事期间，密切关注公司治理、 内部控制和规范运作方面的事项，及时了解公司经营管理情况，全面关注公司的 发展状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人在任期内的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人于2024年8月30日起担任公司第四届董事会独立董事，本人在任期内符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 的情况。本人履历如下： 吴少华先生：1975年2月出生，中国国籍，无 ...

公司股本情况 - 2022年9月1日核准首次向社会公众发行1700万股，10月25日在深交所创业板上市[6] - 首次公开发行前注册资本5100万元，发行后6800万元，向特定对象发行后6992.58万元，2024年度权益分派后10139.24万元[7] - 公司股份总数为6992.58万股，全部为人民币普通股[14] 股东持股情况 - 2015年7月3日各发起人以净资产出资认购股份，李征认购357.5万股，持股35.750%；陈坤认购292.5万股，持股29.250%等[13] 股份转让与限制 - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[17] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[19] 股东权利与义务 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交董事会[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员给公司造成损失时，有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[32] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会[33] 董事会相关 - 公司设董事会，由7名董事组成，其中独立董事3名[77] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[80] 监事会相关 - 公司设监事会，由3名监事组成，其中职工代表1名[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议[94] 利润分配相关 - 公司每年度至少进行一次利润分配，有条件可进行中期现金分红[99] - 每年现金分红不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[100] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[96] - 聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，解聘提前30天通知[111]

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（杨靖川） 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2024年，公司共计召开14次董事会会议，3次股东大会，本人亲自出席了历 次董事会及股东大会会议。会议召开前认真审阅公司提供的会议议案及相关材料， 了解公司实际经营情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会议过程中积极参 加各议题的讨论，并就其中有关事项发表独立意见，为董事会的科学决策发挥积 极作用。 （二）在董事会专门委员会的履职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。 本人担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员， 报告期内，本人严格按照董事会专门委员会工作细则的要求，出席了相关会议。 本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责： 作为董事会审计委员会的召集人，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易 所等有关规定，召集并主持审计委员会会议，参与审计委员会的日常工作，规范 公司运作，健全内控建设。报告期内，公司共计召开6次审计委员会会议，本人 均亲自出席并组织审计委员会对公司定期报告、续聘年审会计师事务所、财务负 责人的聘任、 ...

独立董事提名 - 汪浚被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[19][21] - 近十二个月无不符合任职资格情形[25] - 近三十六个月无相关处罚及谴责[29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 承诺声明 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整[36] - 若任职不符资格将及时报告并辞职[38]

薪酬方案适用情况 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年全年[2] 薪酬发放方式 - 2025年董监高基本薪酬按月发，绩效定期发[4] - 独立董事津贴按合同约定发放[3][5] 方案生效实施 - 2025年度董事薪酬方案需股东大会审议通过[6] - 2025年度高管薪酬方案经董事会审议批准实施[6]

北京挖金客信息科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等要求，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事 杨靖川先生、吴少华先生、刘磊先生及任期届满离任的独立董事谭秀训先生就 其在 2024 年度的独立性情况进行了自查。 经董事会评估，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 2025 年 04 月 25 日 ...

报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月25日[3]

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-022 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事刘磊先生的书面辞职报告。刘磊先生因个人原因提请辞去公司第四届董 事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员及提名 委员会委员职务，辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披 露日，刘磊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于刘磊先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一 且董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，刘磊先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生 效。在此期间刘磊先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-027 特此公告。 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》及其摘要。 为了加强与公司投资者，特别是中小投资者的沟通和交流，进一步了解公司 经营业绩及未来发展情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 至 16:00 在全景网举办公司 2024 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李征先生，董事、副总 经理、董事会秘书刘志勇先生，董事、副总经理、财务负责人郭庆先生，独立董 事刘磊先生及公司保荐 ...

事务所人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[3] 公司审计相关安排 - 2024年续聘容诚为审计机构，其认为公司财务报表编制合规[4][5] - 2024 - 2025年审计委员会多次与事务所沟通并审议报告[7][8]