证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-080 北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 14 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会监事 3 名，实 际参会监事 3 名，会议由监事会主席韩陆先生主持。会议的召开符合《公司法》 相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 公司本次拟使用不超过 40,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司 正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展，有利于提高资金使用效率， 不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引 第 2 号—上市 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 章 程 中国·北京 （2023 年 11 月） | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独 立董事。 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前， 原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，公 司董事会应按本工作细则的规定尽快选举产生新的委员。独立董事被解除职务导 致提名委员会中独立董事所占 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东 和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、 规范性文件和《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则，不得损害公司和其他股东的利益。 第四条 公司与关联方之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权利义 务及法律责任。 第二章 关联方和关联交易 第五条 公司的关联方包括关联法人及关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《 深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等 有关法律法规、规范性文件以及《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等规定，特制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员，其所持公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第八条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第一条 为适应北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《创业板上市公司规范运作》）《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会，并 制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会任期 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-078 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 以下所称甲方为公司，乙方为中国银行股份有限公司北京中关村支行，丙方 为东吴证券股份有限公司。 为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规 定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司以 简易程序向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2332 号）核准， 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票 1,925,816 股，发行价格为 40.71 元/股，募集资金总额为 78,399,969.36 万元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用 5,521,823.09 万元（不含 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 北京挖金客信息科技股份有限公司 （北京市海淀区知春路 51 号 1 幢 408） 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（联席主承销商） 联席主承销商 二零二三年十一月 特别提示 一、发行数量及价格 1、本次发行新增股份数量：1,925,816 股 2、发行价格：40.71 元/股 3、募集资金总额：78,399,969.36 元 4、募集资金净额：72,878,146.27 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：1,925,816 股 2、股票上市时间：2023 年 11 月 10 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，本次发行对象认购的股票自本次发行结束 之日起六个月内不得转让，自 2023 年 11 月 10 日（上市首日）起开始计算。锁 定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易 所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生 2 | 特别提示 2 | | | --- | - ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 网址：http://www.grandall.com.cn 二零二三年十一月 挖金客 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：北京挖金客信息科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称 "挖金客""公司"或"发行人"）的委托，担任其 2023 年度以简易程序向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、 《深圳证券交 ...