上市情况 - 公司2022年11月9日在深交所创业板上市，发行A股2561.19万股[1] 股权结构 - 截至核查意见出具日，总股本10244.76万股，限售股占比75%，流通股占比25%[2] 限售股解禁 - 2024年5月9日697.88万股限售股上市流通，占比6.81%[2][9] - 申请解除限售股东为张彭春，有减持承诺[4][5][8] 股权变动 - 限售股减少6978753股，流通股增加6978753股[12] 其他 - 保荐机构对限售股解禁无异议，股权登记日为2024年4月24日[12][15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2561.19万股A股，每股发行价25.88元，募集资金总额66283.60万元，净额59432.85万元[1] - 2023年度公司募投项目实际使用募集资金6746.95万元，截至2023年12月31日，募集资金余额为39244.15万元[2] - 首发募集资金金额（扣除承销费）616882563.47元，利息收入扣除手续费7705410.42元，支付上市发行费用（除承销费）14716981.15元[3] - 2023年度募集资金总额为66283.60万元，本年度投入募集资金总额为6746.95万元，累计投入募集资金总额为20974.15万元[26] - 截至2023年12月31日，超募资金额为20199.85万元，存放于专户未确定使用情况[27] 资金使用与置换 - 2022年募投项目支出17413700.80元，2023年募投项目支出67469524.36元，置换募集资金先期投入124858333.65元，置换已支付发行费用的自筹资金7687947.01元[3] - 2022年11月10日，公司使用13254.63万元募集资金置换前期投入自筹资金[27] 资金存储 - 截至2023年12月31日，建行乐清支行（账号33050162753509557777）存储余额316501186.15元，建行乐清柳市支行（账号33050162753509559999）存储余额34103784.36元，建行乐清支行（账号33050162753509569999）存储余额41836516.41元[8] 项目变更 - 2023年2月10日公司变更部分募集资金专户，将农行账户资金转至建行新账户[5] - 2023年2月10日公司将“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”实施地点由“乐清经济开发区纬十九路328号”变更为“浙江省乐清经济开发区浦南五路55号”[10] - 2023年10月23日，公司将募投项目预计可使用状态日期调整至2024年12月31日[27] 项目进度 - 工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目截至期末投资进度为59.86%[26] - 电磁继电器、微动开关生产线建设项目截至期末投资进度为48.53%[26] - 智能型配电电器生产线建设项目截至期末投资进度为28.89%[26] - 承诺投资项目截至期末投资进度为53.46%[26] 合规情况 - 2023年度公司不存在募投项目先期投入及置换、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、使用节余募集资金、使用超募募集资金、变更募集资金投资项目的资金使用情况[12][13][14][15][17] - 报告期内公司使用募集资金合规，不存在存放、使用、管理及披露违规情形[18] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[20]

综合授信 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请不超36000万元综合授信额度[2] - 有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用[2] - 申请综合授信可降低财务成本、防控风险，无重大财务风险[4][5] 授权事宜 - 提请股东大会授权管理层在额度内实施相关事宜[3] - 授权董事长或其授权人士办理申请并签署文件[3]

会议相关 - 第九届监事会第六次会议于2024年4月23日14点召开，3位监事全出席[2] - 审议通过《2023年年度报告》等多项议案，多为3票同意[3][5][6][7][9][11][12][13][14][15] 财务安排 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[7] - 最近12个月用6000万元超额募集资金永久补流，占总额29.7%[13] - 同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[14] 薪酬规定 - 公司监事2024年度薪酬按实际岗位领取，未任职不领[10]

募集资金支取与置换 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取超5000万元或达净额20%，通知保荐或独财[6] - 可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[13] 募投项目相关 - 募投项目搁置超1年，重新论证可行性[10] - 超最近一次募投计划完成期限且投入未达50%，重新论证可行性[10] 超募资金使用 - 单次使用超募资金超5000万元且达总额10%以上，提交股东大会审议[16] - 每十二个月内永久补流和还贷累计不超超募总额30%[17] 节余募集资金处理 - 节余（含利息）低于500万元且低于净额5%，豁免特定程序[22] - 节余（含利息）达净额10%且高于1000万元，经股东大会审议[22] 报告编制与检查 - 前次募集资金到账未满五个会计年度，董事会编使用情况报告[23] - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[26] - 董事会每半年度核查募投项目进展[26] - 保荐或独财至少每半年现场检查，年末出具专项核查报告[28] 其他规定 - 单次补流不超12个月[14] - 募投项目年度使用与预计差异超30%，调整投资计划[26] - 当年有募集资金使用，聘请会计师专项审核并披露结论[27] - 募集资金情况被出具“保留结论”，董事会分析整改并披露[28] - 保荐或独财发现未履行协议，向深交所报告披露[28] - 董事会募集资金报告含超募资金使用金额、收益等[28] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘会计师出鉴证报告，公司配合付费[29] - 保荐现场检查发现重大违规或风险，向深交所报告[29] - 制度“以上”“内”含本数，“超过”“低于”不含[31] - 制度术语无特别说明与《公司章程》含义相同[31] - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[31] - 制度由董事会负责解释和修订[31]

关联交易预计 - 2024年度与关联方日常关联交易总额不超715万元[2] - 2024年预计向南昌欣珏电气销售低压电器产品300万元[3] - 2024年预计向南京祺瑞自动化销售220万元[3] - 2024年预计向北京天奇智新等三家公司采购知识产权等服务共175万元[3][9] - 2024年预计承租胡志兴房屋费用20万元[3] 关联交易实际发生 - 2023 - 2024年2月关联交易发生金额共239.42万元[5] - 2023年向北京天奇智新采购服务超预计31.55万元[5] - 截至披露日，2024年关联交易已发生金额143.78万元[9] - 2023年向南昌欣珏电气销售商品实际发生额占预计额45.67%[11] - 2023年向南京祺瑞自动化销售商品实际发生额占预计额33.62%[11] - 2023年关联交易购买商品与服务实际发生额占预计额156.59%[11] - 公司向关联方胡志兴租赁房产实际发生金额占同类业务比例38.77%[12] 关联企业财务数据 - 截至2023年12月31日，南昌欣珏电气总资产194.95万元，净资产26.62万元，营收265.62万元，净利润4.89万元[13] - 截至2023年12月31日，南京祺瑞自动化总资产127.61万元，净资产39.02万元，营收135.83万元，净利润3.85万元[14] - 截至2023年12月31日，北京天奇智新温州分公司总资产65.83万元，净资产31.74万元，营收353.75万元，净利润 - 23.72万元[15] - 截至2023年12月31日，乐清市名瓯知识产权咨询有限公司总资产97.94万元，净资产42.96万元，营收279.98万元，净利润10.40万元[15] - 截至2023年12月31日，杭州名瓯科技有限公司总资产66.34万元，净资产 - 5.74万元，营收22.39万元，净利润 - 14.37万元[18] - 截至2023年12月31日，浙江康佐电气科技有限公司总资产97.33万元，净资产70.21万元，2022年度营收38.77万元，净利润 - 17.49万元[21] 其他要点 - 浙江康佐电气科技有限公司法定代表人苏国强持股75%并担任执行董事、总经理[21] - 胡志兴系公司董事长，实际控制人[22] - 关联企业依法存续经营，具有支付履约能力[24] - 关联交易是公司日常业务往来，对主营业务无重大影响[27] - 关联交易占比较低，不影响公司独立性[28] - 2024年4月23日，董事会、监事会审议通过关联交易议案[29][30] - 2024年4月20日，独立董事专门会议审议通过关联交易议案[31] - 保荐机构认为关联交易符合相关规定，对公司无不利影响，对预计事项无异议[32][34]

公司基本信息 - 公司于2022年11月9日在深交所上市，首次发行A股2561.19万股[7] - 公司注册资本为10244.76万元[7] - 公司股份总数为10244.76万股，均为人民币普通股[14] 股东信息 - 胡志兴认购股份983.095万股，持股比例48.5%[14] - 胡志林认购股份972.96万股，持股比例48%[14] - 瞿建光认购股份30.405万股，持股比例1.5%[14] - 胡小芳认购股份20.27万股，持股比例1%[14] - 曹文波认购股份20.27万股，持股比例1%[14] 股份交易与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 六种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[34][35] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求等可要求召开临时股东大会[35][37][38][39] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[72] - 董事会决定3亿人民币以内的银行融资等资产管理事项[73] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事和监事[78] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[97] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[97] - 监事会每6个月至少召开一次会议[99] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[103] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[103] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[103] 公司变更与清算 - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人可在30或45日内要求清偿债务或提供担保[119] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[121] - 公司减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人可在30或45日内要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[121] - 持有公司全部股份表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[123] 其他规定 - 公司指定《中国证券报》和深圳证券交易所官方网站为信息披露媒体，董事会有权调整[118] - 股东大会决议修改章程，涉及审批的报主管机关批准，涉及登记事项的办理变更登记，修订在股东大会审议通过后生效[128]

人员变动 - 樊健2020年8月至2023年2月27日任独立董事，2023年2月27日届满离任[2] 会议情况 - 2023年度董事会、股东大会各召开1次，樊健均出席且投赞成票[5] - 截至2023年2月27日未召开提名等独立董事专门会议[6] 议案审议 - 2023年2月10日审议通过董事会换届选举等议案[10] - 2023年2月27日审议通过聘任高级管理人员议案[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2561.19万股，募集资金总额66283.60万元，净额59432.85万元[10][2] - 截至2023年12月31日，首发募集资金专户余额39244.15万元[11] - 2023年利息收入减除手续费643.82万元，已使用6746.90万元[11] - 超募资金20199.85万元，截至2023年12月31日全部存放于专户，尚未确定用途[2] 项目投资进度 - 承诺投资项目累计投入进度为53.46%[1] - 工业自动化控制电气元件项目截至期末投资进度为59.86%[1] - 电磁继电器、微动开关生产线建设项目截至期末投资进度为48.53%[1] - 智能型配电电器生产线建设项目截至期末投资进度为28.89%[1] 项目调整 - 公司将三个募投项目预计可使用状态日期调整至2024年12月31日[2] - 公司变更“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”实施地点[15][2]

募资情况 - 公司首次公开发行2561.19万股，每股25.88元，募资总额66283.60万元，净额59432.85万元[1] - 募资项目资金需求39233万元，超募资金20199.85万元[3] 资金使用 - 拟用6000万元超募资金永久补充流动资金，占比29.70%[4] - 最近12个月累计用6000万元，不超超募资金总额30%[1] 项目投资 - 工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目投资29096万元，拟投募集资金27003万元[6] - 电磁继电器、微动开关生产线建设项目投资6497万元，拟投募集资金6497万元[6] - 智能型配电电器生产线建设项目投资5733万元，拟投募集资金5733万元[6] 审议情况 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[8] - 保荐机构对该事项无异议[10]