会议召开和出席情况 - 会议召开时间为2025年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00，互联网投票时间为9:15至15:00 [1] - 现场会议地点为浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限公司7楼会议室 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董事会，主持人为董事长胡志兴 [1] - 出席会议的有表决权股东及股东授权代表共56人，代表股份76,558,600股，占公司有表决权股份总数的74.7295% [1] - 现场会议出席股东11人，代表股份76,445,000股，占比74.6186%；网络投票股东45人，代表股份113,600股，占比0.1109% [2] 议案审议表决情况 - 议案表决通过率为99.9966%（同意76,556,000股），反对率0.0014%（1,100股），弃权率0.0020%（1,500股） [2] - 中小股东表决同意率为97.7113%（111,000股），反对率1.3204%（1,100股） [3] - 另一议案表决同意率为99.9940%（76,554,000股），反对率0.0040%（3,100股），弃权率0.0020%（1,500股） [4] - 中小股东对该议案同意率为95.9507%（109,000股），反对率1.3204%（3,100股） [4] - 部分议案表决同意率降至99.9868%（76,548,500股），反对率升至0.0106%（8,100股），弃权率0.0026%（2,000股） [6] 法律意见 - 江苏世纪同仁律师事务所律师出具法律意见，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [9]

会议安排 - 2025年4月17日决定于5月15日召开2024年年度股东会[3] - 4月19日刊登股东会通知[3][4] - 现场会议5月15日15:00召开，有投票时间安排[4] 股东情况 - 出席股东会股东56名，持股76,558,600股，占比74.7295％[6] 议案表决 - 多议案同意、反对、弃权股数及占比情况[8][9][10][17] - 使用部分闲置募集资金现金管理议案通过[17] 会议合规 - 计票监票合规，结果当场公布，无异议[17] - 律师认为会议各方面程序及决议合法有效[17][18]

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-023 欣灵电气股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年5月15日（星期四）15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年5月15 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。 1、股东出席的总体情况 出席本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东授权委托代表56人，代 表有表决权的公司股份数合计为76,558,600股，占公司有表决权股份总数的74.7295%。 （1）现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表11名，代表股份76,445,000 股，占公司有表决权股份总数的74 ...

公司业绩相关 - 2024年净利润较上期下滑，原因包括去年同期处置厂房产生效益本期无、部分产品产能未规模化生产、推广新产品致销售费用增加、存款利率下滑使利息收入减少 [2] - 2025年第一季度业绩参考公司披露的2025第一季度公告 [2] 产品与市场相关 - 新能源用高压直流继电器产品技术指标良好，应用领域广阔，预计提高销售收入 [3] - 经销模式收入增长较高，未来持续完善经销商网络，拓展直销客户，开展ODM业务，注重市场营销体系多元化 [3] 盈利与竞争力相关 - 凭借技术、经验和客户积累形成核心竞争力，未来加强研发投入，通过技术创新提升盈利能力 [3] - 结合行业趋势和市场需求，对现有产品迭代升级，加快新产品产业布局，实施募投项目加大研发投入，提升品牌价值和核心竞争力 [4] 应对策略相关 - 推进工艺优化、与客户建立价格约定机制应对原材料价格波动 [3] 项目进展相关 - 浦南五路55号智能制造工厂建设和投产工作有序推进，具体进展及效益参考后续公告 [3] 行业情况相关 - 行业本期整体发展状况正常，公司及同行业上市公司具体情况在定期报告披露 [3] 海外市场拓展相关 - 未来通过参加展会、网络推广等方式拓展海外市场 [4]

报告披露 - 公司于2025年4月19日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会定于2025年5月9日15:00 - 16:00举行[1] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[1] - 出席人员有董事兼总经理张彭春等[2] 投资者参与 - 投资者可于2025年5月9日15:00 - 16:00参与互动[3] - 可于2025年5月9日前进行会前提问[4] 联系信息 - 会议联系人是董事会办公室[6] - 联系电话为0577 - 57129599[6] - 邮箱为xl@xinling.com[6] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[6]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入97,938,052.53元，较上年同期增长8.20%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,726,101.48元，较上年同期下降4.98%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,765,565.63元，较上年同期增长10.15%[5] - 营业总收入本期发生额为97,938,052.53元，上期发生额为90,518,896.23元；营业总成本本期发生额为94,226,037.15元，上期发生额为88,403,848.17元[18] - 营业利润本期为4,190,179.52元，上期为3,313,460.19元；利润总额本期为3,773,020.12元，上期为3,258,604.62元[18] - 净利润本期为4,566,940.07元，上期为4,262,462.91元；归属于母公司所有者的净利润本期为3,726,101.48元，上期为3,921,207.28元[19] - 基本每股收益本期和上期均为0.04；稀释每股收益本期和上期也均为0.04[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为82,468,419.20元，上期发生额为81,629,111.37元[21] - 营业外收入本期为3,420.25元，上期为54,870.07元；营业外支出本期为420,579.65元，上期为109,725.64元[18] 成本和费用（同比环比） - 经营活动现金流入小计本期为85,732,303.42元，上期为92,655,093.45元，同比下降7.47%[22] - 经营活动现金流出小计本期为96,215,560.00元，上期为93,980,725.52元，同比上升2.38%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10,483,256.58元，上期为 - 1,325,632.07元，亏损扩大[22] - 投资活动现金流出小计本期为8,742,929.60元，上期为23,455,770.70元，同比下降62.73%[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,742,929.60元，上期为 - 23,455,770.70元，亏损减少[22] - 筹资活动现金流入小计本期为7,631,596.24元，上期为36,305,000.00元，同比下降79.09%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5,436,869.44元，上期为23,262,397.24元，同比下降76.62%[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 13,606,319.86元，上期为 - 1,312,588.94元，亏损扩大[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为156,119,189.12元，上期为555,942,339.45元，同比下降71.92%[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为142,512,869.26元，上期为554,629,750.51元，同比下降74.31%[23] 其他财务数据 - 本报告期末总资产1,156,994,868.99元，较上年度末下降1.51%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益972,511,179.77元，较上年度末增长0.35%[5] - 本报告期非流动性资产处置损益-3,969.93元，计入当期损益的政府补助1,608,473.83元[6] - 预付款项期末余额4,644,783.94元，较年初余额增长107.33%，主要系预付货款增加[8] - 长期股权投资期末余额3,777,079.23元，较年初余额增长112.82%，主要系缴纳联营企业注册 资本[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为418,620,965.28元，期初余额为430,387,574.63元[14] - 应收账款期末余额为158,428,806.52元，期初余额为161,995,894.95元[15] - 长期股权投资期末余额为3,777,079.23元，期初余额为1,774,771.67元[15] - 固定资产期末余额为302,493,580.60元，期初余额为306,376,192.24元[15] - 短期借款期末余额为24,164,967.94元，期初余额为17,263,236.56元[15] - 公司资产总计期末余额为1,156,994,868.99元，期初余额为1,174,736,336.92元[15] - 流动负债期末余额为157,125,586.33元，期初余额为177,313,456.25元；非流动负债期末余额为9,484,432.34元，期初余额为9,912,970.42元；负债合计期末余额为166,610,018.67元，期初余额为187,226,426.67元[16] - 所有者权益合计期末余额为990,384,850.32元，期初余额为987,509,910.25元；负债和所有者权益总计期末余额为1,156,994,868.99元，期初余额为1,174,736,336.92元[17] - 应付账款期末余额为85,557,130.61元，期初余额为109,824,154.66元；合同负债期末余额为6,623,150.64元，期初余额为4,046,813.90元[16] - 应付职工薪酬期末余额为11,048,383.34元，期初余额为17,942,165.46元；应交税费期末余额为2,986,671.08元，期初余额为3,142,393.82元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,868，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 胡志兴、胡志林持股比例均为16.81%，持股数量分别为17,225,016股和17,225,015股[11] - 乐清市欣灵投资有限公司持股比例为11.29%，持股数量为11,562,100股[11] - 乐清市欣伊特投资合伙企业（有限合伙）持股比例为9.34%，持股数量为9,572,900股[11] - 张彭春持股比例为6.43%，持股数量为6,588,053股，持有无限售条件股份数量为1,353,988股[11]

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-021 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子通讯的方式发出。本次会议由监事会主席杜勇杰先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-020 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中瞿博秀先生、程颖女士、彭松先生、项国友先生以通讯方式 出席，本次会议由董事长胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 经审核，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定 2025年一季报和2024年一季报均为0 04元 较2023年一季报0 19元显著下降 [1] - 每股净资产从2024年一季报9 7元骤降至2025年一季报0元 同比下滑100% [1] - 每股未分配利润同比下降11 05% 从2024年一季报1 90元降至2025年一季报1 69元 [1] - 营业收入同比增长7 69% 从2024年一季报0 91亿元增至2025年一季报0 98亿元 [1] - 净利润保持0 04亿元不变 但较2023年一季报0 2亿元大幅下降 [1] - 净资产收益率从2024年一季报0 40%微降至0 38% 同比下滑5个百分点 [1] 股东持股变动 - 前十大流通股东持股总量312 1万股 占流通股11 4% 较上期减少30 74万股 [1] - 张彭春减持39 07万股至135 40万股 仍保持第一大股东地位 持股比例4 95% [2] - 7家机构新进前十大股东 包括广发证券(27 58万股) 招商银行(18 65万股) UBS AG(17 04万股)等 [2] - 6家机构退出前十大股东 包括摩根士丹利(32 33万股) 高盛(15 32万股) 摩根大通(12 38万股)等 [2][3] 分红情况 - 公司未实施分红送配方案 [4]

文章核心观点 公司发布2024年年度报告摘要，介绍经营成果、财务状况及未来规划，包括业务产品、财务指标、利润分配预案等信息 [1][5] 重要提示 - 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者应到指定媒体阅读全文 [1] - 所有董事出席审议本报告的董事会会议 [2] - 立信会计师事务所对公司财务报告出具标准无保留意见，本年度会计师事务所变更为该所 [3] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2024年末总股本1.024476亿股为基数，每10股派发现金红利1元，送红股0股，资本公积金每10股转增0股 [4] 公司基本情况 公司简介 - 公司主要生产继电器、配电控制等低压电器产品，以客户为中心提供产品和服务，产品用于工业控制，应用于机械制造等多个行业 [5] 报告期主要业务或产品简介 主要业务 - 公司以客户和市场为导向，生产低压电器产品用于工业控制，应用领域广泛 [5] 主要产品及用途 - 公司拥有继电器、配电控制等六大类上万个品种规格的产品体系 [6] - 继电器是自动开关元器件，用于控制多路电路等，应用于自动化控制电路等领域 [8] - 配电控制产品用于电流接通分断及故障保护，主要用于配电等电路 [9] - 电气传动与控制用于实现电路系统控制，有自动控制等功能 [10] - 仪器仪表是信息机器，可进行信号转换，具有多种功能 [11] - 传感器能检测信息并转换输出，是自动检测和控制的首要环节 [12] - 开关可使电路开路或改变电流流向 [13] 股本及股东情况 - 披露普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况，无优先股股东持股情况 [15] 主要会计数据和财务指标 - 近三年主要会计数据和财务指标无需追溯调整或重述 [16] - 未披露分季度主要会计数据 [16] 重要事项 - 无重要事项披露 [17]