营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为1.1778亿元，同比增长4.41%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为331,455,101.03元，同比增长3.7%[15] - 营业总成本为323,560,506.21元，同比增长10.9%[15] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为491.44万元，同比下降39.92%[2] - 净利润为10,912,971.55元，同比下降71.4%[16] - 归属于母公司股东的净利润为10,636,488.93元，同比下降69.8%[16] - 基本每股收益为0.10元，较上期的0.34元下降70.59%[17] - 稀释每股收益为0.10元，较上期的0.34元下降70.59%[17] 资产与负债 - 公司总资产为11.7507亿元，同比下降7.58%[2] - 公司货币资金期末余额为407,677,500.14元，较期初558,252,665.52元下降26.97%[11] - 应收账款期末余额为160,677,098.48元，较期初146,091,803.17元增长9.99%[11] - 存货期末余额为140,334,818.40元，较期初133,732,709.57元增长4.93%[11] - 流动资产合计期末余额为757,764,663.96元，较期初890,225,040.26元下降14.88%[11] - 固定资产期末余额为311,016,774.96元，同比增长7.6%[12] - 长期股权投资期末余额为1,675,474.54元，同比增长160.1%[12] - 短期借款期末余额为4,300,000.00元，同比下降90.9%[12] - 应付账款期末余额为119,137,059.46元，同比增长12.3%[12] - 负债合计期末余额为188,148,100.19元，同比下降27.4%[13] 现金流量 - 公司投资活动产生的现金流量净额为-3.2536亿元，同比下降917.91%，主要系定期存款增加[6] - 公司现金及现金等价物净增加额为-4.1044亿元，同比下降329.97%，主要系定期存款增加及提前偿还了部分银行贷款[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.75亿元，较上期的2.77亿元下降0.66%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为3138.60万元，较上期的3332.21万元下降5.82%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.25亿元，较上期的-3196.38万元大幅下降917.83%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.17亿元，较上期的-9715.74万元下降20.11%[19] - 期末现金及现金等价物余额为1.45亿元，较上期的5.20亿元下降72.02%[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6419.19万元，较上期的6979.18万元下降8.02%[19] - 投资支付的现金为2.61亿元，较上期的19.43万元大幅增加134,337.67%[19] - 吸收投资收到的现金为368万元，较上期的158.85万元增加131.67%[19] 股东与股权 - 公司股东胡志兴和胡志林各持有16.81%的股份，为最大股东[7] - 公司前10名无限售条件股东中，张彭春持有1,744,688股人民币普通股，占比最大[9] - 胡志兴和胡志林分别持有17,225,016股和17,225,015股限售股，限售期至2026年5月9日[10] - 公司股东棘德领通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有180,400股[9] - 公司股东付强通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有144,800股[9] - 公司股东林建华通过信用交易担保证券账户持有122,700股[9] - 公司股东石志涛通过信用交易担保证券账户持有120,600股[9] 投资与在建工程 - 公司长期股权投资增加160.02%，主要系新增联营企业的投资[5] - 公司在建工程减少43.41%，主要系新厂房装修费转入固定资产[5] - 公司短期借款减少90.87%，主要系公司偿还部分贷款[5] - 公司合同负债增加49.39%，主要系本期内预收款增加[5] 研发费用 - 研发费用为22,630,603.94元，同比增长4.9%[15]

业绩总结 - 2024年前三季度计提资产减值准备4,854,046.86元[3] - 2024年1 - 9月信用减值损失-614,065.06元[4] - 2024年1 - 9月资产减值损失-4,239,981.80元[4] - 本次计提使2024年1 - 3季度利润总额减少4,854,046.86元[10] 数据详情 - 账龄1年以内应收款计提比例5%[7] - 账龄1 - 2年应收款计提比例20%[7] - 账龄2 - 3年应收款计提比例50%[7] - 账龄3年以上应收款计提比例100%[7] 影响情况 - 本次计提占2023年净利润绝对值比例11.34%[10] - 本次计提减少报告期末所有者权益[10]

上市信息 - 欣灵电气2022年11月9日在深交所创业板上市，发行A股2561.19万股[2] 督导情况 - 国泰君安督导期为2022年11月9日至2025年12月31日[2] - 2024年9月19日完成持续督导培训工作[2] 培训详情 - 培训地点在公司会议室，方式为现场授课[3] - 培训人员是黄万、陈磊，对象含董监高等[3] - 培训内容涵盖法律法规及深交所业务规则[4]

会议安排 - 2024年8月28日决定9月18日召开临时股东会[4] - 8月30日刊登召开股东会通知公告[4] 会议情况 - 9月18日15:30现场会议召开，有投票时间安排[5] - 67名股东参与表决，持股76,964,400股，占75.1256％[8] 议案表决 - 三项议案同意比例超99.9%，有反对和弃权票数[10][11][12] 决议效力 - 本次股东会程序及决议合法有效[13]

股东出席情况 - 出席股东会有表决权股东及代表67名，代表股份76,964,400股，占比75.1256%[3][4] - 现场会议出席股东及代表11名，代表股份76,835,700股，占比75.0000%[4] - 网络投票股东56名，代表股份128,700股，占比0.1256%[4] - 中小股东出席56名，代表股份128,700股，占比0.1256%[4] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意76,910,900股，占比99.9305%[5] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》同意76,911,900股，占比99.9318％[7] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》同意76,911,300股，占比99.9310%[8] - 《关于修改<公司章程>的议案》中小股东同意75,200股，占比58.4305%[5] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》中小股东同意76,200股，占比59.2075%[7] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》中小股东同意75,600股，占比58.7413%[8]

公司基本信息 - 公司于2022年11月9日在深交所上市，发行A股2,561.19万股[5] - 公司注册资本为10,244.76万元[5] - 公司股份总数为10,244.76万股，均为人民币普通股[12] 股东信息 - 胡志兴持股48.5%，胡志林持股48%，瞿建光持股1.5%，胡小芳和曹文波各持股1%[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[30] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[16] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[17] 董监高股份转让规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 董监高、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[26] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对董监高提起诉讼[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[38] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[58] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[79] - 董事会决定3亿人民币以内的银行融资等资产管理事项[79] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[85] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为三分之一[104][105] - 监事会每6个月至少召开一次会议[106] 财报与利润分配 - 公司年度财报在会计年度结束4个月内报送，半年度财报在6个月结束2个月内报送，季度财报在3个月和9个月结束1个月内报送[109] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[109] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[112] 公司合并与解散 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[126] - 公司作出合并、分立、减资决议后，均需10日内通知债权人，并于30日内公告[126][127][128] - 持有公司百分之十以上表决权的股东，可请求法院解散公司[131]

会议信息 - 第九届监事会第九次会议于2024年8月28日14点召开[2] - 会议通知于2024年8月17日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案3票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议召开 - 第九届董事会第十二次会议于2024年8月28日13点召开[2] - 公司董事会拟于2024年9月18日召开2024年第一次临时股东会[10] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等三项议案表决7票同意通过[3][6] - 修改《公司章程》等三项议案表决通过，待股东会审议[7][8][9] 股东会审议 - 2024年第一次临时股东会将审议修改三项规则议案[10]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 特定情形下，临时股东会应在2个月内召开[2] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，应召开临时股东会[2][4] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 审议公司拟与关联人发生金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[6] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保，须经股东会审议[7] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议[7] - 公司交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需提交股东会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5000万元，需提交股东会审议[9] 股东会召集与通知 - 独立董事、监事会提议或股东请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[12][13] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于公司总股份的10%[14] - 年度股东会召集人应在召开20日前书面通知股东，临时股东会应在召开15日前书面通知[17] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[16] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[16] - 召集人收到临时提案后2日内发股东会补充通知[16] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[29] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，由股东会特别决议通过[29] - 关联交易事项形成决议，须经出席股东会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过；若涉及特定事项，须经2/3以上通过[33] 提名与选举 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可提名董事候选人[34] - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提出独立董事候选人[34] - 监事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可提名由股东代表出任的监事候选人[35] - 股东会选举二名及以上董事或者监事时实行累积投票制度[35] - 选举独立董事时，每位股东选票数等于所持股票数乘以有权选出的独立董事人数[36] - 选举非独立董事、监事时，每位股东选票数等于所持股票数乘以有权选出的非独立董事、监事人数[36] - 候选人数多于章程规定人数时，股东投票所选人数不得超过章程规定人数，选票总和不得超有权取得的选票数[36] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次结果为准[38] - 股东会采取记名方式投票表决[39] 决议撤销与保存 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的股东会决议，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则撤销权消灭[40] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载会议时间、地点等多项内容[43][44] - 会议记录等资料保存期限为十年[44] 其他 - 新任董事、监事自股东会决议通过之日起就任[48] - 公司董事会应在股东会对利润分配方案作出决议之日起六个月内进行分配[48] - 任何人对会议有不同意见或新议题，应按章程规定程序提议召开新股东会，不得要求修改会议记录[49] - 会议相关文字资料由董事会秘书负责保管[49] - 本规则自股东会批准之日起生效，修改时亦同，由公司董事会负责解释[51]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额12944.27万元[5] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）3201.78万元[5] - 2024年半年度偿还累计发生金额5617.14万元[5] - 2024年6月30日往来资金余额10528.92万元[5] 应收账款 - 欣大电气2024年6月30日应收账款余额44.97万元[3] - 雷顿电气2024年6月30日应收账款余额16.73万元[3] - 百世康电气2024年6月30日应收账款余额614.73万元[3] - 浙江欣灵智能电气2024年6月30日应收账款余额56.67万元[3] - 浙江欣灵自动化2024年6月30日应收账款余额43.99万元[3]