财报与会议信息 - 公司2024年4月24日披露《2023年年度报告》及摘要[1] - 2024年5月10日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[1] 会议参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，地点为价值在线[1] - 投资者可于指定时间通过指定网址或小程序码参与互动[3] 会议联系信息 - 会议联系人是董事会办公室，电话0577 - 57129599，邮箱xl@xinling.com[5] 会议查看方式 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行2561.19万股A股，每股发行价25.88元，募集资金总额66283.60万元，净额59432.85万元[1] 资金使用 - 募集资金投资项目资金需求为39233万元，超募资金为20199.85万元[3][7] - 公司拟使用6000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.70%[4] 资金承诺 - 公司承诺用于永久补充流动资金的金额每十二个月内累计不超超募资金总额30%[6] - 公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行高危投资及为控股子公司外对象提供财务资助[6] 审议情况 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过使用6000.00万元超募资金永久补充流动资金议案[8][9] - 独立董事同意并提交2023年年度股东大会审议，保荐机构无异议[10][12]

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日15时现场召开[1] - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限公司6楼会议室[3] 投票相关 - 提案16为特别决议事项，需2/3以上有效表决权通过[6] - 投票代码为“351388”，简称为“欣灵投票”[14] 登记信息 - 登记时间为2024年5月11日9:30 - 17:00[7] - 登记方式为现场、邮件、信函或传真[7] 其他 - 股东大会需对15项议案投票[18] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[19]

关联交易金额 - 2024年度与关联方日常关联交易总额预计不超715万元[3] - 2023年度至2024年2月补充确认关联交易发生金额为239.42万元[5] - 2024年预计向关联人销售产品金额520万元，已发生89.81万元，上年发生210.97万元[8] - 2024年预计向关联人采购服务金额175万元，已发生48.97万元，上年发生196.13万元[9] - 2024年预计向关联方承租房屋金额20万元，已发生5万元，上年发生20万元[9] 过往交易差异 - 2023年向北京天奇智新温州分公司采购服务预计150万元，实际181.55万元，差异21.03%[6][11] - 2023年向南昌欣珏销售产品预计300万元，实际137.01万元，差异 - 54.33%[11] - 2023年向南京祺瑞销售产品预计220万元，实际73.96万元，差异 - 66.38%[11] 关联方财务数据 - 南昌欣珏2023年末总资产194.95万元，净资产26.62万元，营收265.62万元，净利润4.89万元[13][14] - 南京祺瑞2023年末总资产127.61万元，净资产39.02万元，营收135.83万元，净利润3.85万元[14] - 北京天奇智新温州分公司2023年末总资产65.83万元，净资产31.74万元，营收353.75万元，净利润 - 23.72万元[16] - 乐清市名瓯2023年末总资产97.94万元，净资产42.96万元，营收279.98万元，净利润10.40万元[16] - 杭州名瓯科技2023年末总资产66.34万元，净资产 - 5.74万元，营收22.39万元，净利润 - 14.37万元[18] - 浙江康佐电气2022年末总资产97.33万元，净资产70.21万元，营收38.77万元，净利润 - 17.49万元[20] 交易相关说明 - 关联交易价格按市场确定，定价公允合理[22] - 关联交易是正常业务往来，对主营业务无重大影响[24] - 关联交易占比低，不影响公司独立性[25] 审批情况 - 2024年4月20日独立董事同意将关联交易议案提交董事会审议[26] - 本次关联交易经董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事同意[27] - 保荐机构对本次关联交易预计事项无异议[27]

市场扩张和并购 - 公司2024年4月10日通过子公司投资新建厂房议案[1] - 项目预算不超1.2亿元，含土地购置费1331万元[1] - 地块面积12874平方米，土地性质为工业用地[3] - 新建工业厂房及配套建筑约33160平方米[4] - 项目建设工期约24个月，计划2026年完成竣工验收[4] 其他新策略 - 新建厂房助提升经营规模和技术研发能力[8] - 项目投资资金来自欣大电气自有或自筹资金[8] - 项目建设面临工程进度等不确定因素风险[8] - 公司将合理安排和监督工程建设工作[8]

会议信息 - 公司第九届董事会第八次会议于2024年4月10日13点召开[2] - 会议通知于2024年4月7日发出[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案情况 - 会议审议通过子公司投资新建厂房议案[3] - 该议案表决结果为7名同意，0名反对，0名弃权[3] - 子公司投资新建厂房相关内容公告编号为2024 - 002[3]

欣灵电气 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 欣 灵 电 气 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 欣灵电气 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于欣灵电气股份有限公司 1 欣灵电气 法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：欣灵电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《欣灵电气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本 所律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性 等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-059 欣灵电气股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年12月29日（星期五）15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年12月 29日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2023年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限 公司2号楼6楼会议室。 （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长胡志兴 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 被保荐机构：欣灵电气 保荐代表人姓名：黄万 联系电话：021-38676666 保荐代表人姓名：陈磊 联系电话：021-38676666 现场检查人员姓名：陈磊 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2023年12月19日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段： 1、访谈公司相关董事、监事、高管人员； 2、核查公司章程、三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、 记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 表决程序等事项进行核查； 3、核查董事会专门委员会文件及核对公司相关公告； 4、查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 整 √ 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 √ 5．公司董监高是否按照有关法律、行政 ...

欣灵电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规的规定及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公 正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制订 本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联方之间发生的转移 资源或义务的事项，而不论是否收取价款。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如享有股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当回避，若无法回避，可参与表决，但必须单独出具声明； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 ...