募资情况 - 公司首次公开发行2561.19万股A股，每股发行价25.88元，募资总额6.63亿元，净额5.94亿元[2] - 首次公开发行股票实际募资净额59432.85万元，超募资金20199.85万元[4] 资金投向 - 募集资金投资项目投资总额41326万元，拟投入募集资金39233万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金（含超募资金）现金管理，可循环使用[6] - 现金管理投资产品需安全保本、流动性好，不影响募资投资计划[4] 审批情况 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过现金管理议案[2][12] - 独立董事同意现金管理并提交2023年年度股东大会审议[13] - 保荐机构认为现金管理履行必要审批程序且无异议[13][14]

定期报告披露 - 公司应在规定时间内披露年度、半年度、季度报告[10] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[10] - 预计不能在规定期限内披露定期报告需及时报告并公告[10] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日书面申请[13] 业绩预告与快报 - 预计年度经营业绩净利润与上年同期相比变动超50％需进行业绩预告[14][15] - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上等需说明改善措施[16] - 可在定期报告披露前发布业绩快报，特定情况应及时披露[15] - 董事会预计实际业绩与已披露业绩预告或快报差异较大应披露修正公告[15] 信息披露文件 - 公司信息披露文件包括招股说明书等[6] - 编制招股说明书应符合规定，发行前应全文刊登[9] - 董事等应对招股说明书和上市公告书签署书面确认意见[9] - 非公开发行新股后应依法披露发行情况报告书[10] 重大事项披露 - 营业用主要资产被查封等超30%需关注[19] - 重大诉讼、仲裁涉案金额满足条件应披露[24] - 股东持股或控制情况发生较大变化需披露[26] - 董事长等人员变动需披露[26] - 公司申请或被申请破产重整等应披露进展[20] - 股票交易异常波动需披露公告[21] - 媒体传闻有较大影响需核实披露或澄清[24] - 交易涉及资产等满足条件需及时披露或提交股东大会审议[28][30] 信息披露管理 - 董事会秘书负责信息披露事务管理[36] - 需定期开展信息披露制度培训并备案[37] - 定期报告编制等需多道程序[38] - 重大事件报告等需相关流程[39] - 对外发布信息需经申请等流程[40] 其他 - 公司实行内部审计制度，董事会等负责检查监督内部控制[44] - 子公司重大事项视同公司重大事项，参股公司可能需参照披露[46] - 总部及分、子公司负责人是信息报告第一责任人[46] - 对外信息披露文件档案管理由专人负责[48] - 董监高履职情况由相关人员记录保管[49] - 以公司名义行文须经审核批准并存档[50] - 董监高对信息披露负责，董事长等负主要责任[51] - 信息披露违规董事会应检查更正并备案[52] - 控股子公司指持有50%以上股权等情况的公司[53] - 关联交易决策记录等文件保存期限不少于10年[54] - 本制度经股东大会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[55]

人员变动 - 樊健2020年8月至2023年2月27日任独立董事，2023年2月27日届满离任[2] 会议情况 - 2023年度董事会、股东大会各召开1次，樊健均出席且投赞成票[5] - 截至2023年2月27日未召开提名等独立董事专门会议[6] 议案审议 - 2023年2月10日审议通过董事会换届选举等议案[10] - 2023年2月27日审议通过聘任高级管理人员议案[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2561.19万股，募集资金总额66283.60万元，净额59432.85万元[10][2] - 截至2023年12月31日，首发募集资金专户余额39244.15万元[11] - 2023年利息收入减除手续费643.82万元，已使用6746.90万元[11] - 超募资金20199.85万元，截至2023年12月31日全部存放于专户，尚未确定用途[2] 项目投资进度 - 承诺投资项目累计投入进度为53.46%[1] - 工业自动化控制电气元件项目截至期末投资进度为59.86%[1] - 电磁继电器、微动开关生产线建设项目截至期末投资进度为48.53%[1] - 智能型配电电器生产线建设项目截至期末投资进度为28.89%[1] 项目调整 - 公司将三个募投项目预计可使用状态日期调整至2024年12月31日[2] - 公司变更“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”实施地点[15][2]

募资情况 - 公司首次公开发行2561.19万股A股，每股发行价25.88元，募集资金总额66283.60万元，净额59432.85万元[2] - 募集资金拟投资项目总额41326万元，拟投入募集资金39233万元[5] 资金管理 - 公司拟使用不超2亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可循环滚动使用[9] - 投资决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内[10] 项目投资 - 工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目投资总额29096万元，拟投入募集资金27003万元[5] - 电磁继电器、微动开关生产线建设项目投资总额6497万元，拟投入募集资金6497万元[5] - 智能型配电电器生产线建设项目投资总额5733万元，拟投入募集资金5733万元[5] 审批情况 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过现金管理议案[22][23] - 独立董事同意并提交2023年年度股东大会审议[24] - 保荐机构对现金管理事项无异议[26]

募资情况 - 公司首次公开发行2561.19万股，每股25.88元，募资总额66283.60万元，净额59432.85万元[1] - 募资项目资金需求39233万元，超募资金20199.85万元[3] 资金使用 - 拟用6000万元超募资金永久补充流动资金，占比29.70%[4] - 最近12个月累计用6000万元，不超超募资金总额30%[1] 项目投资 - 工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目投资29096万元，拟投募集资金27003万元[6] - 电磁继电器、微动开关生产线建设项目投资6497万元，拟投募集资金6497万元[6] - 智能型配电电器生产线建设项目投资5733万元，拟投募集资金5733万元[6] 审议情况 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[8] - 保荐机构对该事项无异议[10]

关联交易预计 - 2024年度与关联方日常关联交易总额不超715万元[2] - 2024年预计向南昌欣珏电气销售低压电器产品300万元[3] - 2024年预计向南京祺瑞自动化销售220万元[3] - 2024年预计向北京天奇智新等三家公司采购知识产权等服务共175万元[3][9] - 2024年预计承租胡志兴房屋费用20万元[3] 关联交易实际发生 - 2023 - 2024年2月关联交易发生金额共239.42万元[5] - 2023年向北京天奇智新采购服务超预计31.55万元[5] - 截至披露日，2024年关联交易已发生金额143.78万元[9] - 2023年向南昌欣珏电气销售商品实际发生额占预计额45.67%[11] - 2023年向南京祺瑞自动化销售商品实际发生额占预计额33.62%[11] - 2023年关联交易购买商品与服务实际发生额占预计额156.59%[11] - 公司向关联方胡志兴租赁房产实际发生金额占同类业务比例38.77%[12] 关联企业财务数据 - 截至2023年12月31日，南昌欣珏电气总资产194.95万元，净资产26.62万元，营收265.62万元，净利润4.89万元[13] - 截至2023年12月31日，南京祺瑞自动化总资产127.61万元，净资产39.02万元，营收135.83万元，净利润3.85万元[14] - 截至2023年12月31日，北京天奇智新温州分公司总资产65.83万元，净资产31.74万元，营收353.75万元，净利润 - 23.72万元[15] - 截至2023年12月31日，乐清市名瓯知识产权咨询有限公司总资产97.94万元，净资产42.96万元，营收279.98万元，净利润10.40万元[15] - 截至2023年12月31日，杭州名瓯科技有限公司总资产66.34万元，净资产 - 5.74万元，营收22.39万元，净利润 - 14.37万元[18] - 截至2023年12月31日，浙江康佐电气科技有限公司总资产97.33万元，净资产70.21万元，2022年度营收38.77万元，净利润 - 17.49万元[21] 其他要点 - 浙江康佐电气科技有限公司法定代表人苏国强持股75%并担任执行董事、总经理[21] - 胡志兴系公司董事长，实际控制人[22] - 关联企业依法存续经营，具有支付履约能力[24] - 关联交易是公司日常业务往来，对主营业务无重大影响[27] - 关联交易占比较低，不影响公司独立性[28] - 2024年4月23日，董事会、监事会审议通过关联交易议案[29][30] - 2024年4月20日，独立董事专门会议审议通过关联交易议案[31] - 保荐机构认为关联交易符合相关规定，对公司无不利影响，对预计事项无异议[32][34]

公司基本信息 - 公司于2022年11月9日在深交所上市，首次发行A股2561.19万股[7] - 公司注册资本为10244.76万元[7] - 公司股份总数为10244.76万股，均为人民币普通股[14] 股东信息 - 胡志兴认购股份983.095万股，持股比例48.5%[14] - 胡志林认购股份972.96万股，持股比例48%[14] - 瞿建光认购股份30.405万股，持股比例1.5%[14] - 胡小芳认购股份20.27万股，持股比例1%[14] - 曹文波认购股份20.27万股，持股比例1%[14] 股份交易与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 六种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[34][35] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求等可要求召开临时股东大会[35][37][38][39] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[72] - 董事会决定3亿人民币以内的银行融资等资产管理事项[73] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事和监事[78] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[97] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[97] - 监事会每6个月至少召开一次会议[99] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[103] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[103] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[103] 公司变更与清算 - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人可在30或45日内要求清偿债务或提供担保[119] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[121] - 公司减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人可在30或45日内要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[121] - 持有公司全部股份表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[123] 其他规定 - 公司指定《中国证券报》和深圳证券交易所官方网站为信息披露媒体，董事会有权调整[118] - 股东大会决议修改章程，涉及审批的报主管机关批准，涉及登记事项的办理变更登记，修订在股东大会审议通过后生效[128]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 公司治理 - 董事会设董事7名，其中独立董事3名[5] 内部控制 - 货币资金“日清月结”，银行存款月底对账[11] - 采购业务各环节风险控制[12] - 固定资产编号并建立卡片管理[13] - 通过ERP系统控制销售环节[16] - 制定《募集资金管理制度》确保资金安全[17] - 制定《关联交易管理制度》规范关联交易[18] - 董事会下设审计委员会审查内控建设[21] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%或≥资产总额1.5%[22] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为特定区间错报[22][23] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报＜利润总额1.5%且＜资产总额0.5%[23] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接财务损失≥资产总额1%[24] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为特定区间损失[24] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为直接财务损失＜资产总额0.5%[24] 内控情况 - 报告期内无财务及非财务报告内控重大及重要缺陷[25][26] - 截至2023年12月31日，公司法人治理健全，内控有效[29] - 董事会2023年度内控评价报告真实客观[29]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入435,060,319.09元，净利润42,811,968.52元，基本每股收益0.42元/股[6][7] - 截至2023年12月31日公司资产总额为1,271,402,099.07元[7] - 截止2023年12月31日公司总股本为102,447,600股，拟派发现金红利35,856,660.00元，每10股派3.50元（含税）[8] 决策事项 - 多项议案表决全票通过，含年报、董事会报告等[3][4][5][7][8][10] - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[14] - 2024年度独立董事程颖、彭松预计税前薪酬8万元，项国友预计税前薪酬5万元[15] 资金安排 - 公司及子公司2024年度拟向银行申请不超过36000万元综合授信额度，有效期12个月[17] - 公司使用6000万元超募资金永久补充流动资金，占超额募集资金总额29.70%，最近12个月累计使用不超30%[21] - 公司使用不超过20000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期12个月[23] 制度修订 - 修订《对外担保管理制度》《信息披露事务管理制度》等多项制度，部分需提交股东大会审议[24][26][27][29][32] 其他 - 公司将于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[33] - 《关于<2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>》议案已通过董事会审计委员会审议[34]