证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-056 欣灵电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《欣灵电气股份有限公司章程》的规定， 经欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议审议通 过，决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2023 年 12 月 13 日召开第九届董事 会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 ...

欣灵电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，规范公司董事会 审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工 作。 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第八条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，由证券部指派专门人员 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第三章 职责权限 第九条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-052 欣灵电气股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外捐赠事项概述 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第九届董 事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于对外捐赠的议案》， 同意公司使用自有资金向乐清市慈善总会柳市专户捐赠人民币 50 万元。 本次对外捐赠不构成关联交易，在董事会的决策范围内，无需提交公司股东大会 审议。 二、捐赠对象的基本情况 名称：乐清市慈善总会 发证机关：乐清市民政局 法人代表：周明涛 注册资本：5 万元人民币 统一社会信用代码：51330382771911128B 成立日期：2005 年 2 月 18 日 住所：浙江省温州市乐清市乐成街道人民路 2 号 3 幢 116 室 业务范围：开展扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残、优抚等慈善法规定的公 益活动,促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展。 关联关系：公司与乐清市慈善总会不存在关联关系。 三、对公司的影响 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-054 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议（以下简 称"本次会议"）于 2023 年 12 月 7 日 17 点在公司会议室以现场方式召开。全体监 事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于当天以电话和口头等的方式发出。 本次会议由杜勇杰先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第九届监事会第五次会议决议。 特此公告。 欣灵电气股份有限公司监事会 2023 年 12 月 7 日 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外捐赠的议案》 经审议，监事会认为：为积极履行上市公司社会责任，体现社会担当，公司拟使 用自有资金向乐清市慈善总会柳市专户捐赠 50 万元。本次对 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-053 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于对外捐赠的议案》 经审议，董事会认为：为积极履行上市公司社会责任，体现社会担当，公司拟使 用自有资金向乐清市慈善总会柳市专户捐赠 50 万元。本次对外捐赠对公司当期及未 来经营业绩不构成重大影响，亦不构成关联交易，不存在损害中小股东利益的情况。 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议（以下简 称"本次会议"）于 2023 年 12 月 7 日 16 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于当天以电话和口头等的方 式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，（其中通讯方式出席董事 3 人，分别是瞿 ...

国泰君安证券股份有限公司 一、本次培训的基本情况 （一）培训时间：2023 年 11 月 21 日； （二）培训地点：欣灵电气会议室； 关于欣灵电气股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）2,561.19 万股，并于 2022 年 11 月 9 日在深圳证券交易所创业 板上市。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，持续督导期间为 2022 年 11 月 9 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定及欣灵电气的实际情况，国泰君安认真履行了持续督导职责，并对公司董事、 监事、高级管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员开展了具有针对性 的培训。 2023 年 11 月 21 日，保荐机构相关人员按照《深圳证券交易所上市公 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为1.128亿元，同比下降1.71%[2] - 公司2023年第三季度营业总收入为319,659,704.48元，同比下降14.68%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为818万元，同比下降37.55%[2] - 公司2023年第三季度净利润为38,153,104.57元，同比下降24.63%[12] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的净利润为35,252,461.38元，同比下降25.45%[12] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.34元，同比下降45.16%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3332万元，同比增长21.21%[2] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为33,322,078.56元，同比增长21.21%[13] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为277,082,111.19元，同比下降3.09%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-3196.381万元，同比增长37.73%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-31,963,809.71元，同比下降51,327,189.14元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-97,157,429.32元，同比下降11,910,896.07元[14] - 现金及现金等价物净增加额为-95,458,582.22元，同比下降11,356,645.85元[14] - 期末现金及现金等价物余额为519,532,961.93元，同比下降44,011,243.34元[14] 资产与负债 - 公司总资产为12.506亿元，同比下降5.48%[2] - 交易性金融资产期末余额为22.211万元，同比增长9599.55%[4] - 在建工程期末余额为3580.688万元，同比增长217.89%[4] - 公司2023年第三季度固定资产为261,493,015.87元，同比下降2.46%[10] - 公司2023年第三季度短期借款为72,557,987.50元，同比下降29.28%[10] - 公司2023年第三季度应付账款为107,372,426.50元，同比下降6.28%[10] 费用与收益 - 销售费用为1342.201万元，同比增长35.84%[4] - 财务费用为-1197.463万元，同比下降749.76%[4] - 资产处置收益为1610.818万元，同比增长65660.79%[4] - 公司2023年第三季度研发费用为21,582,979.86元，同比增长11.83%[12] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9,889人[5] - 胡志兴和胡志林分别持有公司16.81%的股份，持股数量均为17,225,016股[5] - 乐清市欣灵投资有限公司持有公司11.29%的股份，持股数量为11,562,100股[5] - 乐清市欣伊特投资合伙企业持有公司9.34%的股份，持股数量为9,572,900股[5] - 张彭春持有公司6.81%的股份，持股数量为6,978,753股[5] - 乐清市欣伊佳投资合伙企业持有公司6.30%的股份，持股数量为6,452,400股[5] - 乐清市欣哲铭投资合伙企业持有公司4.51%的股份，持股数量为4,616,600股[5] - 胡志兴、胡志林、胡小芳系兄弟姐妹关系，瞿建光系胡志兴之妹、胡志林和胡小芳之姐胡小琴的丈夫[5] - 股东张秀通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司897,286股[7] - 股东叶卓强通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司225,100股[7] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[15]

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-048 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议（以下简 称"本次会议"）于 2023 年 10 月 23 日 16 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面的方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，（其中通讯方式出席董事 2 人，分别是瞿博秀、程颖），本次会 议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 经审核，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、 行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-051 欣灵电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎 性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截 至 2023 年 9 月 30 日各类应收款项、存货等资产进行了减值测试。公司 2023 年前三 季度计提资产减值准备合计人民币 8,053,550.64 元。明细如下表： 单位：元 | 项目 | 2023 年 1-9 月计提金额 | | | --- | --- | --- | | （一）信用减值损失（损失以"-"号填列） | | -3,177,673.48 | | 其中：应收账款坏账准备 | | -2,957,077.49 | | 应收票据坏账准备 | ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-050 欣灵电气股份有限公司 1 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下： 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开第九 届董事会第四次会议以及第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于募 集资金投资项目延期的议案》。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元， 每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币662,835,972.00元，扣除与 发行有关的费用（不含增值税）人民币68,507,427.64元后，募集资金净额为人民 币594,328,544.36元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资 ...