审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计服务机构，期限一年[1] - 续聘议案需提交2023年年度股东大会审议，通过后生效[7] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[1] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[2] 审计人员情况 - 拟签字项目等人员近三年签署和复核上市公司情况[3][4] 审计费用 - 2024年度审计费用，董事会拟提请授权管理层协商确定[5] 执业情况 - 截止2023年12月31日，信永中和及35名从业人员近三年受处罚情况[3]

人事变动 - 2024年4月23日公司第三届董事会第三次会议同意聘任魏建东为副总经理[1] - 魏建东任期自董事会决议生效至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 魏建东1978年出生，研究生学历，曾任TCL太东石化技术部经理等职[1] - 魏建东未持股，与实控人无关联，无处罚处分，资格合规，未入失信名单[2]

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024年5月16日（星期四）14:30召开2023年度股东大会。现就本次会议有关事项 通知如下： （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经第三届董事会第三次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024年5月16日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月 1 ...

财务表现 - 公司现金流量净额为18,766,192.6元，同比下降107.91%[19] - 公司基本每股收益为0.44元，同比下降49.43%[19] - 公司资产总额为1,044,451.75元，较上年末增加87.45%[19] - 公司股东的净资产为3.94元，同比增长132.66%[20] - 公司最近一年审计报告显示持续经营能力存在不确定性[22] - 公司第四季度营业收入为485,422,870.44元[22] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为29,427,651.05元[22] - 公司2023年政府补助金额为4,700,000.00元[25] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-3,243.21元[24] - 公司2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为15,661.38元[25] 产品和产能 - 公司自成立以来一直聚焦于聚苯乙烯高分子新材料行业[34] - 公司具备独特的产品配方研发能力，已取得多项核心产品配方和技术专利[34] - 公司产品质量优势显著，主要物性指标超出行业平均水平[35] - 公司原料成本具备相对明显的价格优势，采用低库存长约采购模式[35] - 公司产能先发优势明显，总产能已超过30万吨，未来预计将超过48万吨[36] - 公司2023年全年实现营业收入19.79亿元，同比下降18.95％，净利润为5,579.22万元，同比下降40.69％[37] - GPPS产品销售额为1,451,632,891.7元，占营业收入比重73.37%，同比下降16.77%；HIPS产品销售额为526,986,939.80元，占营业收入比重26.63%，同比下降24.43%[39] - 华南地区销售额为1,430,840,183.9元，占营业收入比重72.32%，同比下降25.47%；华东地区销售额为540,458,329.09元，占营业收入比重27.31%，同比增长9.04%[39] - 贸易商销售额为1,284,757,644.2元，占营业收入比重64.93%，同比下降20.14%；工厂客户销售额为693,862,187.34元，占营业收入比重35.07%，同比下降16.66%[39] - GPPS直接材料占营业成本比重95.66%，同比下降15.46%；HIPS直接材料占营业成本比重95.95%，同比下降23.06%[44] 研发创新 - 公司研发项目包括改性助剂的应用，提升产品性能和竞争力[47][49] - 研究开发高抗压、低容重XPS用GPPS产品，降低成本提升竞争力[49] - 开发光扩散板专用料GPPS，提升耐温性能和产品质量[50] - 研究高表面光泽与高抗冲HIPS产品，满足市场需求[50] - 研发高抗冲聚苯乙烯（HIPS）产品，提升产品性能[51] - 开发专用于工艺雕刻板的GPPS产品，满足下游需求[53] - 提升脱挥分布器脱单能力，生产高端产品[55] - 研究脱挥冷凝系统，降低残留单体浓度[57] - 发泡型电视机光扩散板GPPS材料应用研发，提升产品性能[58] - 公司研发人员数量为23人，占比15.75%，与去年持平[65] - 公司研发投入金额为70,923,838.08元，占营业收入比例为3.58%，较去年略有下降[66] 公司治理 - 公司将重点引进具有国际视野的管理人才、塑料改性以及其他合成树脂领域的研发、生产管理人才，提升公司的研发实力及管理水平[94] - 公司将继续巩固在华南及华东区域的客户，并随着产品的不断丰富深度挖掘更多新领域客户的多品类需求，加快推进海外业务，进一步扩大公司业务规模[94] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，完善公司治理结构，提升公司治理水平[98][99] - 公司独立运营能力强，具备完整的业务体系和独立经营能力[101] - 公司财务独立，独立进行各项财务决策，拥有独立的财务部门和会计核算体系[101] - 公司不存在同业竞争或显失公平的关联交易，业务完全独立于实际控制人及其控制的其他企业[102] 股权结构和股东承诺 - 公司股本增加至144,920,000元，同比增长7.40%[74] - 公司资本公积增加至967,615,772元，同比增长49.42%[74] - 公司募集资金总额达到966,616,400元，净额为887,282,704.99元[79] - 公司股东及董事、监事、高级管理人员承诺违反股份锁定将公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉[165][171] - 首次公开发行股票后36个月内股份限售承诺[166] - 公司股东及董事、监事、高级管理人员承诺未履行将支付收益给公司指定账户[166][171] - 公司股东及董事、监事、高级管理人员承诺未履行将不得直接或间接减持股份[166][171] - 公司股东及董事、监事、高级管理人员承诺未履行将向公司或其他投资者承担赔偿责任[166][171]

| 召开会议次数 | | 8 次 | 通过议案数 27 项 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 议案内容 | | 1 | 第二届第十 一次监事会 | 2023 年 2 月 2 日 | 1.《关于<惠州仁信新材料股份有限公司 2022 年度审阅报告> 的议案》 | | 2 | 第二届第十 二次监事会 | 2023 年 3 月 1 日 | 1.《关于<惠州仁信新材料股份有限公司 2022 年度、2021 年度、2020 年度审计报告>的议案》； 2．《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》； 3.《关于<惠州仁信新材料股份有限公司 2022 年 12 月 31 日 | | | | | 内部控制鉴证报告>及<惠州仁信新材料股份有限公司董事 | | | | | 会关于公司内部控制有效性的自我评价报告>的议案》。 | | 3 | 第二届第十 三次监事会 | 2023 年 5 月 4 日 | 1.《关于<惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年 1-3 月审阅 报告>的议案》 | | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 议案内容 | | --- | - ...

保荐人情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[1] - 列席公司董事会次数为2次[1] - 现场检查次数为1次[1] - 发表专项意见次数为6次，非同意意见次数为0次[2] - 对公司培训次数为1次，日期为2024年1月11日[2] 合规与整改 - 公司及股东承诺事项均已履行[5] - 2023 - 2024年因业务问题被责令改正、暂停业务等[6][7] - 对保荐项目发行人业绩下滑风险做专项分析和整改[8] - 整改措施包括倡导合规文化等[8]

会议召开情况 - 2023年董事会、股东大会各召开6次[4] - 2023年提名、战略委员会分别召开2次、1次会议[5] 人事变动 - 2023年提名聘任王修清为财务总监[14] 其他事项 - 2023年未发生应披露关联交易[10] - 2023年未更换会计师事务所[12] - 2023年董事及高管薪酬合规[13] - 2023年无会计政策更正[14] - 2023年10月通过董事会换届及提名议案[14] - 2023年独立董事依规履职[15]

授信与担保 - 公司拟申请不超12亿元综合授信，额度可循环使用，有效期至下一年度股东大会召开[1] - 公司实际控制人等为综合授信提供关联担保[16] 股权结构 - 邱汉周、邱汉义、杨国贤三人合计持有公司43.30%股权[4] 会议决议 - 多会议审议通过综合授信及关联担保议案，各方认为符合法规利于发展[12][13][16]

利润分配 - 2023年度以144,920,000股为基数，每10股派现金10元，合计派144,920,000元[18] - 每10股转增4股，合计转增57,968,000股，转增后股份为202,888,000股[18] 综合授信 - 向银行申请综合授信总额不超12亿元，由实际控制人及配偶提供关联担保[30] 会议相关 - 第三届董事会第三次会议于2024年4月23日召开，董事应到9名实到9名[2] - 董事会决定于2024年5月16日14:30召开2023年度股东大会[46] 报告相关 - 《2023年年度报告》及其摘要编制合规，内容真实准确完整[3] - 《2023年度财务决算报告》等多份报告内容详见巨潮资讯网[7][14][23][26] 审计与政策 - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[37] - 根据财政部要求变更会计政策，对财务无重大影响[42]

会计政策变更 - 公司2024年4月23日审议通过变更会计政策议案[1] - 公司自2023年1月1日起执行准则解释第16号规定[2] 财务数据调整 - 2023年1月1日合并报表多项数据有调整，如资产合计等[8] - 2022年1月1日合并报表多项数据有调整，如资产合计等[9] 影响说明 - 本次会计政策变更对公司当期无重大影响[11]