公司变更 - 2024年6月26日召开第三届董事会第五次会议、7月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过变更公司注册资本等议案[3] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[4] 注册资本 - 公司注册资本变更为人民币202,888,000元[4] 经营范围 - 经营范围按工商系统要求选取对应内容[5] - 原拟定增加的“苯乙烯的销售”经营范围须经其他相关部门许可后变更营业执照信息[5]

会议信息 - 现场会议2024年7月12日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代表12人，代表股份84,477,010股，占比41.6373％[5] 议案表决 - 三议案同意84,469,000股，占比99.9905%；反对8,010股，占0.0095%[7][8][10] - 中小股东同意22,939,000股，占比99.9651％；反对8,010股，占0.0349％[7][9][10] 会议合规 - 律师认为会议程序合法有效[11]

广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城绿地中心 1901 室 邮政编码：510000 电话（Tel）：020-85610035 传真（Fax）：020-85526209 网址（Websit）：http//www.huashang.cn 广东华商（广州）律师事务所 关于 惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 广东华商（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州仁信新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出 席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 一、在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进 ...

公司信息 - 公司证券代码为301395，简称为仁信新材[1] 新产品与市场认可 - 亚光HIPS RH - 825通过四川长虹审核，应用于空调背部外壳[2] - 该产品较ABS更环保，性能优越，价格有竞争力[2] 未来展望 - 成为合格供方或促进未来业绩提升，但影响有不确定性[2][3] 公告时间 - 公告发布于2024年7月12日[5]

公司基本信息 - 证券代码 301395，证券简称仁信新材 [1] - 公司全称为惠州仁信新材料股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为海通证券股份有限公司，参与人员为张海榕 [2] - 活动时间为 2024 年 7 月 10 日 15:00 - 15:30，地点为线上会议 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书李广袤和证券事务代表朱少鹏 [2] 公司二季度运营情况 - 二季度产销维持平衡，生产装置负荷超 80%，整体运行良好 [2] - 二季度 GPPS 和 HIPS 报价相比一季度上涨 1500 元/吨左右，产品销售单价上涨幅度高于主要原材料苯乙烯上涨幅度，毛利率呈稳步向好态势 [2] 聚苯材料一体化项目情况 - 公司依托惠州大亚湾石化区原材料资源，筹划聚苯材料一体化产业布局，已与中海壳牌签订丁二烯等原材料供应意向书，正与当地政府沟通项目用地落实事宜 [3] - 2024 年高抗冲聚苯乙烯市场需求剧增，公司加快三期 18 万吨项目建设，计划 2024 年底建成，未来总产能将达 48 万吨以上 [3]

上市与股本 - 公司2023年7月3日在深交所创业板上市，首次公开发行3623.00万股A股[2] - 发行前总股本1.0869亿股，发行后1.4492亿股[3] - 发行后有限售条件流通股1.10557922亿股，占比76.29%，无限售条件3436.2078万股，占比23.71%[3] 股份变动 - 2024年1月3日，网下配售限售股186.7922万股上市流通，占当时总股本1.29%[5] - 2024年6月21日，每10股派发现金股利10元，合计1.4492亿元含税[6] - 2024年6月21日，每10股以资本公积金转增4股，转增后股份2.02888亿股[6] 股东限售 - 本次申请解除股份限售股东14名[8] - 黄喜贵任监事期间每年转让股份不超持股25%[9] - 邱洪伟等承诺上市12个月内不转让股份[10][11] 股份锁定期延长 - 因上市后6个月期末收盘价低于发行价，部分股东股份锁定期延长[12] - 邱汉周等部分股东原上市流通日延长[16][17] 本次解限售 - 2024年7月8日，57,806,000股解除限售，占总股本28.4916%，实际可流通49,509,250股[19] - 解售后有限售条件股份94,360,000股，占比46.51%；无限售条件108,528,000股，占比53.49%[25] - 黄喜贵等股东解禁后可流通股份数量[21][22]

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会审议通过《关于公司2023年度利 润分配预案的议案》，以公司现有总股本144,920,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币10元（含税），合计派发现金股利人民币144,920,000.00元 （含税）；每10股以资本公积金转增4股，合计转增57,968,000股，转增后公司股 份为202,888,000股，不送红股。2024年6月21日，上述权益分派事项实施完毕。本 次转增完成后，公司总股本由144,920,000股变为202,888,000股，其中有限售条件 的股份为152,166,000股，占公司总股本75.00%，无限售条件的股份为50,722,000 股，占公司总股本25.00%。具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员 ...

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》及深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件，结合公司 实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的全文及具体修订 内容对照详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》 《公司章程修订对照表》。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二 次临时股东大会审议并经特别决议通过。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本、经营范围变更情况 1、2024年5月16日公司召开2023年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度 利润分配预案的议案》，同意公司以现有总股本144,920,000股为基数，向全体股 东 ...

公司基本信息 - 公司于2023年3月13日经同意注册，7月3日在深交所上市[4] - 公司注册资本为20288.80万元[4] - 公司股份总数为14492万股，均为普通股[11] 股权结构 - 公司设立时邱汉周认购2720万股，占比25.0253%[10] - 公司设立时邱汉义认购2040万股，占比18.7690%[10] - 公司设立时杨国贤认购1940万股，占比17.8489%[10] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同种类股份总数的25%[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后六个月内举行[32] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[39] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[53] 董事、监事与高管 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[78] - 监事会由三名监事组成，设主席一人，不设副主席[116] - 公司设总经理一名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[101] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[128] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可供分配利润的10%[132] 其他重要事项 - 会计师事务所聘期一年，可续聘[143] - 公司合并应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[154] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[170]

会议情况 - 公司第三届监事会第五次会议于2024年6月26日召开[3] - 会议通知于2024年6月20日送达监事[3] - 监事应到3名，实到3名[3] 项目延期 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[4] - “研发中心建设项目”预定可使用日期延至2024年12月31日[4] 表决结果 - 延期事项表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]