额度与期限 - 审议期限内预计持仓保证金额度上限为2000万元[2] - 预计任一交易日持有的最高合约价值上限为1.3亿元[3] - 原材料期货套期保值预计额度使用期限为12个月[5] 业务相关 - 期货业务由董事长任组长的小组管理[5] - 用自有资金操作，不涉及募集及信贷资金[6] - 仅限于境内苯乙烯与合成橡胶期货合约[4] 风险与措施 - 面临市场、资金等多种风险[8][9] - 采取控制业务和资金规模等风控措施[10] 目的与披露 - 开展业务目的是规避价格风险，锁定成本[13] - 亏损达条件将及时披露[11]

内部控制制度 - 公司制订内部控制管理制度时间为2024年12月[1] - 内部控制目标包括保证经营合法合规等五项[3] - 建立与实施内部控制应遵循全面性等五项原则[4] 组织职责 - 董事会负责内部控制体系建立健全和有效实施[10] - 监事会监督董事会内部控制实施情况[10] - 管理层组织企业内部控制日常运行[11] 风险识别 - 内部风险包括人力资源、管理等因素[14] - 外部风险包括经济、法律等因素[14] 控制活动与制度 - 内部控制活动包括不相容职务分离控制等[18] - 应建立授权、会计系统等管理制度[19][20][21] - 应建立信息传递等制度[23] 反舞弊与举报 - 将四种情形作为反舞弊工作重点[24] - 应建立举报投诉和举报人保护制度并传达员工[25] 检查监督 - 内审部是内部控制检查监督牵头部门[27] - 内审部制定检查计划，各单位配合[26] - 内部审计形成报告通报审计委员会，重大异常及时报告[27] 报告与审计 - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[27] - 聘请会计师事务所审计应出具内部控制审计报告并披露[29] 资料保存 - 内审部工作底稿等资料保存时间为十年[29]

业务额度 - 期货套期保值业务保证金最高额度不超2000万元，任一交易日最高合约价值不超13000万元[2][5] - 期货套期保值业务预计额度使用期限为股东大会审议通过之日起12个月[8] 业务管理 - 公司期货业务由期货工作小组管理，董事长任组长[7] - 公司利用自有资金操作，财务部负责资金管理等[9] 业务风险 - 期货套期保值业务存在市场、资金等风险[10][11][12] - 若合计亏损或浮动亏损达规定条件将及时披露[14] 业务审议 - 多会议及保荐人审核通过继续开展商品期货套期保值业务议案[19][21][22][24] 业务目的与原则 - 围绕主营业务，以保护正常经营利润、规避风险为目标[18][22] - 遵循合法、谨慎等原则，不做投机性交易[2][4]

业务额度 - 期货套期保值业务持仓保证金上限2000万元，合约价值上限13000万元[6] - 额度使用期限自股东大会审议通过起12个月[8] 业务内容 - 从事聚苯乙烯与合成橡胶研发、生产和销售，开展套期保值降原材料价格波动风险[3] - 以套期保值为目的，通过境内商品期货交易所交易，不做投机交易[4] - 业务限于境内苯乙烯与合成橡胶期货合约[7] 业务管理 - 期货交易操作授权管理，授权书由组长审批后执行[8] - 用自有资金操作，不涉及募集及信贷资金[9] 风险披露 - 套期工具与项目合计亏损达净利润10%且超1000万元及时披露[15] 审批情况 - 董事会、监事会、独立董事会议均通过继续开展业务议案[20][21][22] - 保荐人无异议，审批程序合规且不损害利益[24][25]

对外投资类型 - 公司对外投资分为一般投资、证券投资、期货和衍生品交易和委托理财[3][4][5] 投资决策标准 - 未达标准对外投资由董事会审议，达特定标准需提交股东大会审议[7][8] - 董事会将部分交易事项授权董事长有额度限制[8] - “购买或者出售资产”连续十二个月内累计达特定比例需股东大会审议[10] 投资决策与管理机构 - 股东大会、董事会、董事长、总经理为对外投资决策机构[13] - 董事会战略委员会为对外投资专门议事机构[14] - 总经理为对外投资实施主要负责人[15] - 财务部为对外投资日常财务管理部门[15] 投资项目管理 - 重大投资项目指定专门机构研究评估并监督执行进展[15] - 投资项目实行季报制，项目投资部每季度向总经理汇报[20] 委托理财管理 - 委托理财选合格专业机构签书面合同，董事会指派专人跟踪[23] 投资收回与转让 - 公司可在特定情况收回或转让对外投资[24] - 投资转让按规定办理，处置须符合法规[25] - 财务部负责投资收回和转让的资产评估[25] 子公司管理 - 公司对外投资组建合作、合资公司派人员，子公司每月报财务报表[27][30] 监督与审计 - 董事会定期了解重大投资项目情况，内审部进行专项审计提建议[30]

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2024年12月24日召开，监事应到3名实到3名[2] 业务决策 - 审议通过继续开展商品期货套期保值业务议案，需提交股东大会审议[3][5] 额度限制 - 期货套期保值交易保证金最高额度不超2000万元，最高合约价值不超13000万元[3] 期限信息 - 原材料期货套期保值预计额度使用期限为12个月[3] 表决情况 - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]

回购计划 - 拟以集中竞价交易方式回购A股用于股权激励或员工持股计划，未使用股份将依法注销[3] - 回购价格上限17.16元/股，资金总额3500 - 7000万元[3][25] - 按7000万元上限测算预计回购4079254股，占总股本2.01%；按3500万元下限测算预计回购2039627股，占总股本1.01%[3] - 回购资金来源为超募资金及自筹资金，超募占30%，专项贷款占70%[4] - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[5] 资金与股本 - 首次公开发行3623.00万股，募集资金总额966616400.00元，净额887282704.99元[8] - 超募资金净额为25857.47万元[9] - 当前总股本2.02888亿股，有限售条件股份9436万股占比46.51%，无限售条件股份1.08528亿股占比53.49%[25][26] - 预计回购后有限售条件股份下限9639.9627万股占比47.51%，上限9843.9254万股占比48.52%[26] - 预计回购后无限售条件股份下限1.06488373亿股占比52.49%，上限1.04448746亿股占比51.48%[26] 财务状况 - 截至2024年9月30日，总资产18.5300792679亿元，归属上市公司股东所有者权益15.4802752332亿元，流动资产12.9689863503亿元[28] - 按回购资金总额上限算，回购金额上限约占总资产3.78%，约占所有者权益4.52%，约占流动资产5.40%[28] 时间节点 - 2024年11月6日，董事会和监事会审议通过回购股份方案议案[38] - 2024年11月22日，披露2024年第四次临时股东大会股权登记日在册的前十名股东及无限售条件股东持股情况[38] - 2024年11月26日，2024年第四次临时股东大会审议通过回购股份方案议案[38] 其他事项 - 与工行惠州分行签署4900万元借款合同，期限12个月[41] - 已开立股份回购专用证券账户[42] - 回购存在股票价格超出区间、股份无法授出等风险[43] - 首次回购股份事实发生次一交易日披露[45] - 回购股份占总股本比例每增加1%，三个交易日内披露[45] - 回购期限届满或实施完毕，两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告[45]

市场扩张和并购 - 2024年11月21日公司会议通过对外投资设两家全资子公司议案[2] - 公司以1亿和500万投资设立惠州仁信科技和惠州卓威贸易[2] - 近日公司完成两家子公司工商登记并取得营业执照[3] 子公司信息 - 惠州仁信科技注册资本1亿，成立于2024年11月29日[3][4] - 惠州卓威贸易注册资本500万，成立于2024年11月22日[4]

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议地点：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号惠州仁信新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长邱汉周先生 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 11 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6、本次股东大会的召集、召开 ...

会议出席情况 - 出席会议股东及股东代理人144名，代表有表决权股份95,801,024股，占比47.2187%[8] - 出席现场会议股东及股东代理人6名，代表有表决权股份66,168,753股，占比32.6134%[8] - 参加网络投票股东138名，代表有表决权股份29,632,271股，占比14.6052%[8] - 参加会议中小投资者股东139名，代表有表决权股份29,896,024股，占比14.7352%[9] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》各方面同意占比超99.9%[11][12][13] - 中小投资者股东对相关议案同意占比超99.8%[11][14] - 回购股份各议案表决同意占比大多超99.9%[14][15][17][18][19][20]