证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于2025年2月7日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知 已于2025年1月22日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9 名，其中董事邱洪伟先生、邱楚开先生、郑志明先生通过通讯方式出席本次会议。 董事长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》 三、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议； 2、第三届董事会战略委员会2025年第一次会议决议。 特此公告。 惠州仁信新材料股份有限公司董事会 2025年2月7日 根据公司战略发展需要，董事会同意公司全资子公司惠州仁信科技发展有限 公司使用 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-003 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托价格、委 托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的 相关规定： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购公司股份： 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开 2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,同意 公司以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票（以 下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资 金总额不低于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含）；回购股 份的价格不高于17.16元/股，具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际 回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自公司股 东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （1）自 ...

会议信息 - 股东大会于2025年1月9日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代表112人，代表股份66,233,072股，占比32.6774％[5] - 中小股东108人参与表决，代表股份4,703,072股，占比2.3204％[6] 股份数据 - 公司总股本202,888,000股，有表决权股份202,688,000股[6] 议案表决 - 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》同意占比99.8720%[7] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意占比99.8726%[8] 会议结论 - 律师认为会议程序和结果合法有效[10] - 备查文件为股东大会决议和法律意见书[11]

会议信息 - 会议经第三届董事会第十一次会议决议同意召开，提前15日公告通知股东[6] - 现场会议于2025年1月9日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席会议股东及代理人112名，代表66,233,072股，占比32.6774%[9] - 截至股权登记日，公司总股本202,888,000股，扣除回购后有表决权股份202,688,000股[10] 议案表决 - 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，66,148,312股同意，占比99.8720%[13] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，66,148,692股同意，占比99.8726%[13]

股份回购方案 - 2024年11月26日通过回购方案，资金3500 - 7000万元[2] - 回购价不高于17.16元/股，期限12个月[2] 回购实施情况 - 截至2024年12月31日未实施回购[3] - 2025年1月2日首次回购120000股，占比0.0591%[4] - 首次回购成交价10.79 - 11.19元/股，金额1325400元[5]

文章核心观点 仁信新材调整股票回购专项贷款额度、占比及期限 [1] 分组1 - 12月25日公司取得工商银行惠州分行《贷款承诺函》 [1] - 公司与工商银行惠州分行授权分支机构重新签订股票回购借款合同 [1] - 股票回购专项贷款额度由4900万元调整为6300万元 [1] - 贷款额度占回购资金比例由70%调整为90% [1] - 贷款期限由12个月调整为36个月 [1]

贷款调整 - 股票回购专项贷款额度由4900万元调至6300万元[2] - 贷款占回购资金比例由70%调至90%[2] - 贷款期限由12个月调至36个月[2] 回购计划 - 回购资金总额3500 - 7000万元[3] - 回购股份价格不高于17.16元/股[3] - 回购实施期限为股东大会通过方案起12个月内[3] 借款合同 - 重新签署借款合同金额6300万元[6] - 借款期限36个月，自实际提款日起算[6] - 每笔借款利率定价基准加浮动点数，浮动点数减114个基点[6]

股份回购 - 2024年11月26日通过股份回购方案，资金3500 - 7000万元[2] - 回购股份价格不高于17.16元/股，实施期12个月[2] 贷款融资 - 获工行惠州分行不超6300万元《贷款承诺函》，期限不超3年[4][5] - 贷款利率不低于1年期LPR - 114BP，用于股票回购[6][7]

股东大会信息 - 2025年1月9日14:30召开第一次临时股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年1月3日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月9日9:15 - 15:00[2][23][25] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][23][25] - 投票代码为“351395”，投票简称为“仁信投票”[21] 提案信息 - 会议提案含总议案及两项具体议案[9] 登记信息 - 登记时间为2025年1月6日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 登记地点为惠州大亚湾霞涌石化大道中28号公司证券部[14]

会议安排 - 公司第三届董事会第十一次会议于2024年12月24日召开[2] - 公司董事会决定于2025年1月9日14:30召开2025年第一次临时股东大会[15] 业务决策 - 董事会同意公司继续开展商品期货套期保值业务，保证金最高额度不超2000万元，任一交易日最高合约价值不超13000万元，使用期限12个月[3] 制度制定与修订 - 董事会同意公司制定《内部控制管理制度》[8] - 董事会同意公司修订《对外投资管理制度》[11]