惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将 届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于2023年10月20日召开职工代表 大会，经与会职工代表认真审议，通过投票选举，会议选举关杰华先生为公司 第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。 关杰华先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公 司第三届监事会，任期自公司2023年第五次临时股东大会决议通过之日起至第 三届监事会届满。 为确保监事会的正常运作，在公司第三届监事会成员就任前，仍由原职工 代表监事依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行相应职 责。 惠州仁信新材料股份有限公司监事会 2023年10月24日 附件： 第三届监事会职工代表监事简历 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-021 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 10 月 24 日，关杰华先生未直 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-027 惠州仁信新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人惠州仁信新材料股份有限公司董事会现就提名李莎为惠州仁信新材料 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为惠州仁信新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过惠州仁信新材料股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的 ...

一、本人已经通过惠州仁信新材料股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-024 惠州仁信新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李莎作为惠州仁信新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人惠州仁信新材料股份有限公司董事会提名为惠州 仁信新材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

原材料采购 - 公司与中海壳牌签订长约采购框架协议，位于同一石化园区，以隔墙管道输送原材料苯乙烯，每月采购量约19500吨，能保证质量并节约运输成本 [1] 产能运行 - 公司21万吨GPPS负荷近85%，9万吨HIPS运行良好，今年处于产销平衡状态 [1] 三期项目 - 仓库部分已建成投入使用，生产线建设有序开展，预计2024年12月达到投产使用状态，2025年春节前后正式投产 - 产品方案为9万吨GPPS和9万吨HIPS，无变更 [1][2] 华东市场拓展 - 设立子公司卓威化工，目的一是开展苯乙烯贸易降低采购成本并补充原材料，二是开辟华东市场，已有苏州三鑫等客户 [2] 研发中心建设 - 主体建筑基本完工，研发部门正进行市场及研发设备采购前期调研，未来将拓展电子载带、医疗器械等高端应用领域PS产品 [2] 超高分子量聚苯乙烯研究 - 应用研究停留在实验室阶段 [2] 新材料开发布局 - 依托大亚湾石化区资源，筹划聚苯材料一体化布局，已与中海壳牌签订丁二烯等原材料供应意向书，正论证产值、能耗等指标，后续沟通项目用地落实问题 [3]

公司基本信息 - 证券代码 301395，证券简称仁信新材 [1] - 公司为惠州仁信新材料股份有限公司，于 2023 年 9 月 19 日下午 15:45 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开投资者网上集体接待日活动 [2] 主营产品及应用领域 - 主营产品为 GPPS 和 HIPS，按类型分为普通料和专用料，主要应用于家用电器、建筑装饰、日用品、文具、玩具、食品包装、光学显示、冰箱专用料、照明等领域 [2][5] - 在光学领域有导光板和扩散板的创新应用 [6] 客户合作情况 - 液晶显示领域与 TCL、康佳、创维、康冠、苏州三鑫等知名企业或其配套厂商建立长期合作关系 [2][3][6] - 冰箱应用领域向美的、奥马等供应冰箱透明内件专用料，已进入海尔股份供应链体系，未来合作规模有望扩大 [3][6] - LED 照明领域客户包括欧普照明、雷士照明、佛山照明、飞利浦、三雄极光等知名企业的配套工厂 [3][6] 研发情况 - 掌握连续本体法生产聚苯乙烯工艺，有较强产品配方研发设计能力 [3] - 未来研发重点向耐高/低温、抗黄变、抗冲击、高光泽等细分方向探索，开发新产品、新配方 [3] 供应商情况 - 第一大供应商为中外合资企业中海壳牌石油化工公司，占比 86%，双方同处惠州大亚湾石化区，原料管道隔墙输送，在价格、安全、原料品质方面有优势 [4] - 包材供应商为鹿寨兴东塑料制品有限公司，2018 年开始合作，非关联企业，一年采购金额 1825 万元 [3] 募投项目及产能 - 募投项目生产规模将从 12 万吨扩充至 48 万吨，优质客户资源有助于消化新增产能，实施后将提升行业影响力和持续盈利能力 [4] 资金使用 - 根据 2023 年第四次临时股东大会审议，拟使用部分超募资金 2 亿永久补充流动资金与使用部分闲置募集资金进行现金管理 [5] 业绩情况 - 2023 年上半年实现营业收入 98,958.71 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,317.03 万元（未经审计） [6] 其他业务情况 - 目前无供应产品给杭州亚运会、华为产业链、新能源汽车领域、核污废水处理、猴痘病处理等业务 [2][5][6] - 暂无出口业务、发展畜牧业、应用于电频电容器薄膜及高频绝缘材料领域、应用于光刻胶材料等规划 [5][6] - 大亚湾石化区原则上不允许同一行业共同进驻以避免恶意竞争 [4] 市值及董监高增持 - 按经营目标和发展方向开展工作，提高信息披露质量，做好投资者关系管理，通过高质量发展提升长期投资价值，重大事项及时信披 [4] - 如获悉董监高增持计划，将及时履行信披义务 [4]

名称：惠州仁信新材料股份有限公司 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、工商变更情况概述 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开 第二届董事会第十六次会议、于2023年9月12日召开2023年第四次临时股东大会， 分别审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2023年8月25日、2023年9月12日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、变更后的营业执照信息 公司于近日办理完成工商变更登记手续并取得了惠州市市场监督管理局颁 发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：914413005682533509 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：惠州大亚湾霞涌石化大道中28号 2023年9月15日 法定代表人：邱汉周 注册资本：人民币壹亿肆仟肆佰玖拾贰万元 成立日期：2011年01月21日 经营范围：聚 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动主办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 活动参与网站：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [1] 公司参与情况 - 参与公司：惠州仁信新材料股份有限公司 [1] - 参与人员：董事长邱汉周先生，总经理陈章华先生，副总经理、董事会秘书李广袤先生、财务总监王修清先生 [1] - 交流内容：公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

广东华商（广州）律师事务所 广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城绿地中心 1901 室 邮政编码：510000 电话（Tel）：020-85610035 传真（Fax）：020-85526209 网址（Websit）：http//www.huashang.cn 关于 惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法 律 意 见 书 $$\Xi{\mathsf{O}}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\nexists\,\nexists\,\nexists\,\exists\,\exists\,$$ 法律意见书 广东华商（广州）律师事务所 关于惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 （2023）HSGZ09 法意第 000039 号 致：惠州仁信新材料股份有限公司 广东华商（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州仁信新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2023 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号惠州仁信新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长邱汉周先生 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合 ...

财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入989,587,060.07元，上年同期1,186,824,184.80元，同比减少16.62%[17] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为23,170,263.32元，上年同期44,294,009.81元，同比减少47.69%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期19,884,477.14元，上年同期41,739,588.78元，同比减少52.36%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -9,281,810.10元，上年同期133,562,320.28元，同比减少106.95%[17] - 基本每股收益本报告期0.21元/股，上年同期0.41元/股，同比减少48.78%[17] - 稀释每股收益本报告期0.21元/股，上年同期0.41元/股，同比减少48.78%[17] - 加权平均净资产收益率本报告期3.20%，上年同期6.88%，同比减少3.68%[17] - 总资产本报告期末1,946,690,393.82元，上年度末1,043,741,352.76元，同比增加86.51%[17] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末1,624,882,483.31元，上年度末712,471,938.68元，同比增加128.06%[17] - 2023年上半年公司营业总收入98,958.71万元，较上年同期下降16.62%[30] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润2,317.03万元，比上年同期下降47.69%[30] - 公司2023年上半年营业收入989,587,060.07元，同比减少16.62%；营业成本957,887,394.08元，同比减少15.02%[35] - 报告期内研发投入41,775,178.25元，同比减少22.48%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9,281,810.10元，同比减少106.95%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 -95,206,930.59元，同比减少277.28%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为901,799,027.24元，同比增加38,697.24%[35] - 现金及现金等价物净增加额为797,310,286.55元，同比增加652.24%[35] - 报告期末货币资金1,193,898,116.66元，占总资产比例61.33%，比上年末增加201.04%[37] - 报告期末应收账款49,200,768.90元，占总资产比例2.53%，较上年末增加132.88%[38] - 报告期投资额为149.775101亿元，上年同期为206.752443494亿元，变动幅度为-27.56%[44] - 固定资产为100711113元，占比15.08%，较上年末变动-13.67%[40] - 使用权资产报告期末较上年末增加203.08%，达15327114.1元[40] - 应收票据报告期末较上年末增加298.59%，为26987083.3元[41] - 无形资产报告期末较上年末增加76.94%，为46220315.9元[41][42] - 应付账款报告期末较上年末减少47.51%，为21090039.1元[43] - 其他应付款报告期末较上年末增加693.61%，为12652296.1元[43] - 2023年6月30日货币资金为1193898116.66元，2023年1月1日为396587830.11元[122] - 2023年6月30日应收账款为49200768.90元，2023年1月1日为21126893.41元[122] - 2023年6月30日应收款项融资为26987083.34元，2023年1月1日为6770694.06元[122] - 2023年6月30日预付款项为104858031.08元，2023年1月1日为117557081.16元[122] - 2023年6月30日存货为86020121.62元，2023年1月1日为75518655.78元[122] - 2023年6月30日流动资产合计为1500362339.74元，2023年1月1日为627741826.06元[122] - 2023年6月30日公司资产总计19.47亿元，较2023年1月1日的10.44亿元增长86.51%[123] - 2023年半年度营业总收入9.90亿元，较2022年半年度的11.87亿元下降16.62%[126] - 2023年半年度营业总成本9.67亿元，较2022年半年度的11.38亿元下降15.02%[126] - 2023年6月30日固定资产为2.94亿元，较2023年1月1日的3.00亿元下降2.18%[123] - 2023年6月30日在建工程为1.01亿元，较2023年1月1日的0.82亿元增长23.26%[123] - 2023年6月30日无形资产为0.46亿元，较2023年1月1日的0.26亿元增长76.94%[123] - 2023年6月30日流动负债合计3.20亿元，较2023年1月1日的3.29亿元下降2.43%[123] - 2023年6月30日非流动负债合计0.14亿元，较2023年1月1日的0.26亿元下降47.39%[124] - 2023年6月30日股本为1.45亿元，较2023年1月1日的1.09亿元增长33.33%[124] - 2023年6月30日资本公积为9.68亿元，较2023年1月1日的1.17亿元增长727.30%[124] - 2023年上半年营业收入989,587,060.07元，2022年上半年为1,186,824,184.80元[129] - 2023年上半年营业成本957,887,394.08元，2022年上半年为1,127,202,870.03元[129] - 2023年上半年税金及附加983,628.10元，2022年上半年为2,103,625.53元[127][129] - 2023年上半年销售费用623,345.58元，2022年上半年为631,219.95元[127][129] - 2023年上半年管理费用5,847,750.28元，2022年上半年为6,147,690.25元[127] - 2023年上半年研发费用1,919,115.02元，2022年上半年为1,750,829.77元[127][129] - 2023年上半年财务费用 -52,398.62元，2022年上半年为124,875.41元[127] - 2023年上半年营业利润27,635,029.07元，2022年上半年为51,969,109.65元[127] - 2023年上半年净利润23,170,263.32元，2022年上半年为44,294,009.81元[127][128] - 2023年上半年基本每股收益0.21元，2022年上半年为0.41元[128] - 2023年上半年综合收益总额为23192073.21元，2022年同期为44312845.37元[131] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元，2022年同期均为0.41元[131] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1080412319.72元，2022年同期为1318880201.50元[131] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1089694129.82元，2022年同期为1185317881.22元[131] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 9281810.10元，2022年同期为133562320.28元[131] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1402544079.45元，2022年同期为2042289423.97元[131] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1497751010.04元，2022年同期为2067524434.94元[132] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 95206930.59元，2022年同期为 - 25235010.97元[132] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计966616400.00元，2022年未提及[132] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计64817372.76元，2022年为2336434.15元[132] - 2023年上半年综合收益总额为36,851元[134] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为230,052,700元[134] - 2023年上半年专项储备本期提取5,153,829.84元，本期使用3,196,253.52元[135] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为108,690,000元[135] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为108,690,000元[136] - 2023年上半年增减变动金额为 - 4,414,862.84元[136] - 2023年上半年综合收益总额为44,294,000.98元[136] - 2023年上半年专项储备本期提取4,041,062.64元，本期使用5,485,882.95元[137] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为108,690,000元[137] - 2023年上半年母公司所有者权益年初余额为712,215,270元[137] - 2023年上半年所有者投入普通股金额为36,230,000元[138] - 2023年上半年专项储备本期提取金额为5,153,829元，本期使用金额为3,196,253元[140][141] - 2022年末所有者权益合计为622,196,230元，2023年上半年末为665,064,260元[142][146] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -3,243.21元，计入当期损益的政府补助1,000,000.00元，除同公司正常经营业务相关的有效套理财收益2,854,079.45元[19] - 非经常性损益中其他营业外收支为 -2,616.74 元，代扣代缴个人所得税手续费返还为 15,661.38 元，所得税影响额为 578,094.70 元，合计 3,285,786.18 元[20] 行业市场规模预测 - 2022 年我国 PS 消费规模达到 436.05 万吨，预计 2026 年、2027 年全行业聚苯乙烯的表观需求规模将分别增至 625 万吨、645 万吨[22] 公司产品信息 - 公司 GPPS 产品 RG - 525B 拉伸断裂应力≥37MPa，透光率≥85%，熔融指数（g/10min）为 6.0 - 10.0，维卡软化温度≥87℃[23] - 公司 GPPS 产品 RG - 535N 拉伸断裂应力≥45MPa，透光率≥85%，熔融指数（g/10min）为 2.0 - 4.5，维卡软化温度≥90℃[24] - 公司 GPPS 产品 RG - 535T 拉伸断裂应力≥45MPa，透光率≥89%，熔融指数（g/10min）为 3.0 - 4.5，维卡软化温度≥90℃[25] - 公司 GPPS 产品 RG - 535TK 拉伸断裂应力≥45MPa，透光率≥89%，熔融指数（g/10min）为 2.8 - 4.0，维卡软化温度≥90℃[26] - 公司 GPPS 产品 RG - 535HN 拉伸断裂应力≥45MPa，透光率≥87%，熔融指数（g/10min）为 2.5 - 4.0，维卡软化温度≥90℃[26] - 公司产品RG - 535TV、RG - 535KWL拉伸断裂应力≥47MPa，透光率≥87%，熔融指数2