证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-013 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届董事会 第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》并办理工商登记的情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 等法律、法规及规范性文件的最新规定，拟对《宏景科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下： | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | | | 第一百〇二条 股东大会通过有关派现、送股 | | 股东大会通过有关派现、送股 第一百〇二条 | 或资本公积转增股本提案的，或公司董事会根 | | 或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大 | 据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条 | | 会结束后2个月内实施具体方案。 | 件和上限 ...

宏景科技股份有限公司 2023 年度监事工作报告 宏景科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 | 会议日期 | | | 会议届次 | 议案 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | | | 2.《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | 3.《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | 4.《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》 | | | | | | | 5.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | 6.《关于续聘公司 2023 年会计师事务所的议案》 | | | 2023 | | 年 | 第三届监事会 | 年度薪酬方案的议案》 7.《关于公司监事 2023 | | | | | | | 8.《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> | 通过 | | 4 | 月 24 | 日 | 第五次会议 | 的议案》 | | | | | | ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-007 宏景科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届董事会 第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬 方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024年度薪酬方案的议案》，相关议案尚需提交2023年年度股东大会审议。具体情况 公告如下： 一、适用对象 2、公司独立董事施行津贴方案，独立董事津贴为每人7.2万元/年（含税），按 月以银行转账方式予以结算。 （二）监事薪酬标准 在公司任职的监事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成：基本薪酬综合考虑所任职 务的岗位重要性、个人能力、履职情况等因素，结合行业及地区薪酬水平确定，按 1 月以银行转账方式予以结算；绩效薪酬根据公司经营规划、绩效目标及实际实施情 况，结合整体效益，综合考核后以银行转账方式予以结算。未在公司任职的监事， 不在 ...

经公司董事会评估，公司独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的情 形。 宏景科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 宏景科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事黄文锋先生、吴静女士、刘桂雄先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，并对 其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经核查各位独立董事的任职经历以 及签署的相关自查文件，公司各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-001 宏景科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年11月28日召开第三届董 事会第十次会议，2023年12月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容 详见公司于2023年11月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号： 2023-046）。 一、工商变更登记情况 近日，公司已完成上述工商变更登记及变更后《公司章程》的备案手续，并 取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后公司相关工商登 记信息如下： 名称：宏景科技股份有限公司 法定代表人：欧阳华 注册资本：壹亿零玖佰陆拾伍万伍仟叁佰玖拾壹元（人民币） 成立日期：1997 年 03 月 07 日 经营范围：软件和信息技术服务业 ...

华兴证券有限公司 | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情 | | | --- | --- | | 况 | | | 现场检查手段： | | | （1）查阅公司相关管理制度； | | | （2）查阅公司关联方清单、财务明细账、征信报告； | | | （3）查阅与关联交易相关的审议程序文件、信息披露文件； | | | （4）对公司管理层进行访谈。 | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人 √ | | | 直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接 √ | | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披 √ | | | 露义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | 义务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担 | √ | | 保债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是 ...

华兴证券有限公司 关于宏景科技股份有限公司 2023年持续督导培训情况的报告 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为宏景科技股 份有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规的要求，于 2023 年 12 月 19 日对宏景科技主 要董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、部分中层管理人员和控股股东 及实际控制人进行了 2023 年度持续督导培训，现将本次培训情况报告如下： 一、本次培训基本情况 保荐机构：华兴证券有限公司 保荐代表人：岳亚兰、李泽明 培训时间：2023 年 12 月 19 日 培训地点：宏景科技会议室 授课人员：岳亚兰 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、部分中层管 理人员和控股股东及实际控制人 对于因故未能参加现场培训的相关人员，已通过腾讯会议远程线上参与。 二、本次培训基本内容 ...

宏景科技股份有限公司 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2023-051 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事马 晓毅先生的书面辞职报告。马晓毅先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董 事职务，原定任期为 2021 年 10 月 30 日至 2024 年 10 月 30 日。辞职后，马晓毅 先生不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》的有关规定，马晓毅先生的辞职不会导致公司董事会人 数低于法定最低人数，亦满足《公司章程》关于董事会人数的规定，不会对公司 的正常经营及董事会的正常运作产生不利影响，其辞职自辞职报告送达董事会之 日起生效。 截至本公告披露日，马晓毅先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 马晓毅先生在担任公司董事期间为公司的规范运作和健康发展发挥了积极 作用，公司董事会对马晓毅先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 宏景科技股 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开及出席情况 宏景科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月19日（星期二）15:00 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长欧阳华 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计8名， 代表公司有表决权股份62,963,075股，占公司有表决权股份总数的57.4190%。 其中：通过现场出席会议的股东及股东授权代表共计6名，代表公司有表决 权股份56,666, ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于宏景科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宏景科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受宏景科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派熊鑫律师、张梦麟律师（以下简称"本所 律师"）对公司召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律法规及《宏景科技股份有限公司章程》（以下 简称"《 ...