资金使用 - 拟用不超3亿闲置募集和不超2亿自有资金现金管理，额度12个月有效[3] - 拟用10464.74万元超募资金永久补充流动资金，待股东大会审议[5] 会议情况 - 第四届监事会第二次会议于2024年11月28日召开，3位监事全出席[2]

募资情况 - 公司首次公开发行A股22,844,900股，每股发行价40.13元，募资916,765,837元，净额817,176,613.35元[2] - 募投项目原计划总投资45,632.35万元，拟投入募资净额45,632.35万元[4] 项目变更 - 2024年变更募投项目，投入“智算中心建设及运营项目”，总投资28,020万元，拟投入募资净额20,941.41万元[6][8] 资金管理 - 公司拟用不超30,000万元闲置募资和不超20,000万元自有资金现金管理，额度12个月有效[11] - 闲置募资和自有资金拟购安全性高、流动性好产品，不涉高风险投资[10] 审批情况 - 董事会、监事会、保荐机构、独立董事均同意现金管理事项[20][22][24] - 董事会授权董事长签合同，财务部组织实施[13]

会议安排 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年11月28日召开，5位董事均出席[2] - 公司将于2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会[5] 资金使用 - 董事会同意用不超3亿闲置募集资金和不超2亿自有资金现金管理，额度12个月有效[3] - 董事会同意用10464.74万元超募资金永久补充流动资金，议案待股东大会审议[4]

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-062 宏景科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏景科技"）于2024年11 月 28 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 20,000 万元自有资金进行现 金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金 专户。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,84 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-059 宏景科技股份有限公司 近日，宏景科技股份有限公司（以下简称"宏景科技"、"公司"、"乙方"） 与深圳X公司（以下简称"X公司"、"甲方"）签署了《智算项目服务合同》， 具体情况如下： 一、合同签署概况 公司与X公司遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，于近 日签署了《智算项目服务合同》，由公司按照甲方要求向甲方提供硬件资源设备、 组网配套服务及对服务器进行必要的改配服务，并提供算力服务。合同总金额为 40,908万元，合同期限为三年。 关于签署算力业务日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：合同自各方盖章之日起生效。 2、对公司经营成果的影响：本合同为智算项目服务合同，合同中约定的总金 额及各方后续签订的合同，不构成业绩承诺或业绩预测，对公司未来各年度业绩 产生的影响程度尚存在不确定性，具体情况以公司经审计确认的收入为准。 3、最近三年公司与同一交易对手方存在业务往来，发生金额总计为89,477.32 万元，该业务 ...

会议召开 - 公司于2024年10月29日、11月14日分别召开第一次职工代表大会、第二次临时股东大会[2] - 第四届监事会第一次会议于2024年11月14日在公司会议室现场召开[2] 监事会选举 - 会议推选监事熊俊辉主持[2] - 审议通过选举熊俊辉为公司第四届监事会主席的议案[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

公司治理 - 2024年11月14日完成董事会、监事会换届选举[3] - 第四届董事会由5名董事组成，含3名非独立董事、2名独立董事[3] - 第四届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事、1名职工代表监事[5] - 聘任林山驰为总经理等多人任职[6] 股权结构 - 庄贤才直接持有2,833,272股[8] - 欧阳华直接持有39,665,808股，占总股本36.17%，间接持有3,537,182股，占3.22%[14] - 林山驰直接持有6,799,853股，占总股本6.20%[15] - 许驰直接持有5,666,544股，占总股本5.17%[16] - 熊俊辉间接持有93,812股，占总股本0.09%[20] - 吴贤飞间接持有623,949股，占总股本0.57%[25] - 吴淼间接持有62,331股，占总股本0.06%[27] - 李敏才等多人未持有公司股份[17][19][21][22][28][29]

董事会选举 - 2024年11月14日召开第四届董事会第一次会议，5名董事全出席[2] - 选举欧阳华先生为董事长[3] - 选举各专门委员会委员[5] 人员聘任 - 聘任林山驰为总经理[6] - 聘任许驰等5人为副总经理[6] - 聘任夏明为财务总监[8] - 聘任张铁舰为董事会秘书[8] - 聘任杨睿为证券事务代表[10] 薪酬方案 - 第四届高级管理人员薪酬方案获通过，2名关联董事回避表决[9]

股东大会信息 - 公司于2024年10月29日决定11月14日召开2024年第二次临时股东大会[4] - 股东大会股权登记日为2024年11月11日[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，持股54,965,477股，占比50.1257%[7] - 参加网络投票股东71名，代表股份8,609,643股，占比7.8515%[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意63,531,960股，占比99.9321%[13] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意63,533,760股，占比99.9349%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意63,528,760股，占比99.9271%[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意63,532,160股，占比99.9324%[17] - 《关于公司第四届董事会成员薪酬方案的议案》同意11,246,555股，占比98.2840%[18] - 《关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案》同意63,103,760股，占比99.2586%[19] 选举情况 - 选举欧阳华为非独立董事，同意票数62,121,672股[20] - 选举林山驰为非独立董事，同意票数61,273,081股[22] - 选举许驰为非独立董事，同意票数61,273,091股[24] - 选举杨英为独立董事，同意票数61,279,476股[26] - 选举熊俊辉为非职工代表监事，同意票数61,277,373股[30]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表75名，代表有表决权股份63,575,120股，占比57.9772%[4] - 现场出席4名，代表股份54,965,477股，占比50.1257%；网络投票71名，代表股份8,609,643股，占比7.8515%[4] - 中小投资者及代表69名，代表股份613,520股，占比0.5595%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意63,531,960股，占比99.9321%[5] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意63,533,760股，占比99.9349%[6] - 《关于公司第四届董事会成员薪酬方案的议案》同意11,246,555股，占比98.2840%[9] - 《关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案》同意63,103,760股，占比99.2586%[10] 选举情况 - 选举欧阳华为非独立董事，同意股份62,121,672股，占比97.7138%[11] - 选举林山驰为非独立董事，同意股份61,273,081股，占比96.3790%[12] - 选举杨英为独立董事，同意股份61,279,476股，占比96.3891%[15] - 选举李敏才为独立董事，同意股份61,273,082股，占比96.3790%[16] - 选举熊俊辉为非职工代表监事，同意股份61,277,373股，占比96.3858%[17] - 选举刘歆为非职工代表监事，同意股份61,276,176股，占比96.3839%[18] 其他 - 中伦律师事务所认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[19][20] - 备查文件包括2024年第二次临时股东大会决议和相关法律意见书[21]