公司业务发展 - 公司成立27年持续深耕智慧城市领域，积累业务经验与技术，为多行业客户提供定制化智慧城市综合解决方案，推动客户数字化转型[2] - 公司凭借数据中心业务积累、算力业务团队等，于2023年在算力设备集成服务领域实现破局，营业收入达1.15亿元，2024年10月签订总额约8.9亿的算力合同[2] - 公司通过产学研用一体化平台等技术平台支持，结合大模型探索垂直行业解决方案[2] 业务探索方向 - 公司聚焦大模型应用探索，结合开源大模型与产业应用，产出行业垂类应用，助力产业数字化转型，不着眼于大模型开发[3] - 公司短期内不会进行数据入表相关事宜，着眼于服务客户实现数据要素利用，已取得一定技术积累但商业化成果转化与实际场景应用仍在探索阶段[3] 公司财务状况 - 公司近几年在手订单逐年增长，但财务利润受应收账款、资产减值、在建项目验收进展不及预期等影响[3] - 公司客户多为华南地区政府、事业单位、国有企业及中大型民营企业，经营实力与资金能力有保障[3] - 新出台的资金保障政策对公司未来财务表现有一定帮助，公司多元化经营可降低风险，算力业务可保障现金流缓解财务压力[3] 算力业务规划 - 公司在算力业务推出前有较多数据中心建设项目，2023年实现算力业务营业收入1.15亿元[4] - 2024年7月公司参股深海之光（北京）先进计算技术有限公司，发展算力设备集成服务及算力租赁运营业务[4] - 2024年10月签订两份算力合同总额约8.9亿，对公司算力业务布局、市场开拓和品牌效应有积极影响[4] - 公司将夯实算力技术优势，为缺乏算力资源集群调优调度能力的客户提供服务，实现自有算力供给和算力业务服务协同发展[5] - 公司未来关注人工智能等新兴技术迭代企业，通过业务合作或投资并购实现长远发展[5] - 公司在青海的算力领域对外投资项目，当地的资源优势与政府支持将为公司未来算力领域核心竞争力提供保障，项目正在按进度建设[5]

合同信息 - 与深圳X公司签48,569.32万元算力服务合同，期限36个月[2][6] - 近三年业务往来金额40,908万元，业务建设中未影响业绩[2][4] - 合同生效无需审议，不构成关联交易和重大资产重组[2][3] 业务影响 - 2023年深化算力布局、拓展AI产业，实现营收和业务突破[7] - 合同对算力业务布局、市场开拓和品牌建立有积极影响[7] 风险提示 - 合同金额不构成业绩承诺或预测，对未来业绩影响不确定[2][8] - 合同执行存在多方面风险，可能延缓或无法履行[2][9]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 任期与职权 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[4] - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权，董事会及时增补[6] 会议规则 - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席方可举行[18] - 决议须全体委员半数以上通过[18] - 委员连续两次不出席，董事会可免去其职务[18] 其他规定 - 会议记录保存期限为十年[21] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，由董事会审议议案[25] - 细则“以上”含本数[28] - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[29] - 未尽事宜按相关规定执行[29] - 解释权归属公司董事会[30] - 日期为2024年10月30日[31]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为44,961,362.80元，同比下降67.68%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为2.23亿元，同比下降43.4%[15] - 公司2024年第三季度营业总成本为2.57亿元，同比下降31%[15] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-21,181,870.46元，同比下降1,658.38%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-31,194,022.84元，同比下降865.8%[16] - 归属于母公司股东的净利润为-30,815,443.88元，同比下降828.2%[16] - 基本每股收益为-0.2810元，同比下降828.2%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-387,175,054.70元，同比下降96.66%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-387,175,054.70元，同比下降96.7%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为312,509,689.96元，同比增长153.06%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为312,509,689.96元，同比增加153.1%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为25,955,101.95元，同比下降75.3%[19] - 期末现金及现金等价物余额为327,205,776.42元，同比下降61.2%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为366,527,570.44元，同比增长4.9%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为634,575,481.26元，同比增长35.7%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为68,115,129.07元，同比增长0.6%[18] 资产与负债 - 公司总资产为2,050,120,980.28元，同比下降5.69%[2] - 公司预付款项为134,336,365.98元，同比增长681.80%[5] - 公司存货为461,548,366.29元，同比增长51.05%[5] - 公司短期借款为149,009,300.00元，同比增长59.66%[5] - 公司合同负债为168,425,129.77元，同比增长57.09%[5] - 公司2024年第三季度货币资金为3.91亿元，同比下降9.6%[12] - 公司2024年第三季度应收账款为6.29亿元，同比下降9.2%[12] - 公司2024年第三季度预付款项为1.34亿元，同比增长681.8%[12] - 公司2024年第三季度存货为4.62亿元，同比增长51.1%[12] - 公司2024年第三季度短期借款为1.49亿元，同比增长59.7%[13] - 公司2024年第三季度应付账款为1.7亿元，同比下降26.5%[13] - 公司2024年第三季度合同负债为1.68亿元，同比增长57.1%[13] 财务费用 - 公司财务费用为4,947,190.77元，同比增长812.53%[6] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为11,069人[8] - 欧阳华持有公司36.17%的股份，持股数量为39,665,808股[8] - 林山驰持有公司6.20%的股份，持股数量为6,799,853股[8] - 广州慧景投资管理有限合伙持有公司5.74%的股份，持股数量为6,296,160股[8] - 许驰持有公司5.17%的股份，持股数量为5,666,544股[8] - 广东粤科风险投资管理有限公司－广东粤科共赢创业投资合伙企业持有公司2.69%的股份，持股数量为2,944,786股[8] - 庄贤才持有公司2.58%的股份，持股数量为2,833,272股[9] - 靖烨投资集团有限公司持有公司2.35%的股份，持股数量为2,577,319股[9] - 杨年松持有公司1.55%的股份，持股数量为1,699,963股[9] - 丁金位持有公司0.75%的股份，持股数量为820,003股[9] 研发费用 - 公司2024年第三季度研发费用为3388.8万元，同比下降0.6%[15]

独立董事任职资格 - 董事会设两名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[12] - 有违法犯罪等不良记录者不得被提名[8] 独立董事提名 - 董事会等可提出候选人[15] - 投资者保护机构可请求股东委托提名[15] 独立性管理 - 独立董事每年自查并提交董事会[13] - 董事会每年评估并披露[13] 任期限制 - 连任不超六年，满六年36个月内不得提名[16] 履职监督 - 连续两次未出席会议，董事会30日内提请解除职务[17] - 出现不符资格情形，公司60日内补选[17] 决策权限 - 关联交易等需全体独立董事过半数同意[21] - 部分职权需二分之一以上同意[22] 委员会要求 - 审计等委员会中独立董事占二分之一以上并担任召集人[23] - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[23] 工作时间与记录 - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录及资料保存10年[25] 意见发表 - 对多项重大事项发表独立意见[29] - 意见应包含基本情况等内容[31] 费用与保障 - 行使职权费用由公司承担[33] - 公司提供必要条件和经费[37] 津贴与制度 - 公司给予适当津贴，标准经股东大会审议[40] - 制度经股东大会通过生效，董事会解释[45][46]

独立董事候选人条件 - 需积极报名参加深交所最近一期独董培训并取得资格证书[2] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 会计专业人士被提名需有注册会计师资格等条件或相关职称学位及五年以上全职工作经验[5] 持股及任职限制 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，也不是前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东及前五名股东任职[6] 禁止情形限制 - 最近十二个月内无特定禁止情形[7] - 最近三十六个月内无证券期货犯罪处罚或行政处罚[8] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 任职数量及期限限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[9]

会议信息 - 第三届监事会第十五次会议于2024年10月29日召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，3票同意[3] - 提名熊俊辉、刘歆为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，3票同意[4][5] 薪酬方案 - 第四届监事会成员薪酬依职务等确定，监事津贴1.2万元/年，按月结算[6] - 《关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案》2票同意，熊俊辉回避表决[6]

监事会换届 - 2024年10月29日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过换届选举第四届监事会非职工代表监事议案[2] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表2名，职工代表1名[3] - 非职工代表监事候选人需提交2024年第二次临时股东大会审议，任期三年[3] 股权情况 - 熊俊辉截至公告日间接持有93,812股，占总股本0.09%[5] - 刘歆截至公告日未持有公司股份[6]

独立董事提名 - 杨英被提名为宏景科技第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 候选人近十二个月无特定禁止情形[7] - 候选人近三十六个月无相关处罚及不良记录[8][9] - 候选人担任独立董事公司数量及任期合规[9] 其他事项 - 候选人授权公司董事会秘书报送声明及信息[11]

监事会选举 - 公司2024年10月29日召开职代会选举第四届监事会职工代表监事[2] - 洪玉枕当选第四届监事会职工代表监事[2] 监事会构成与任期 - 洪玉枕与2名非职工代表监事组成第四届监事会[2] - 第四届监事会任期自2024年第二次临时股东大会通过起三年[2] 监事情况 - 洪玉枕1993年生，大专学历，历任公司多岗位[6] - 截至公告日未持股，无关联关系，无处罚处分[6]