宏景科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李敏才作为宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度第四届董事会任期内的工作中，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职权，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见以及 事前认可意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度第四届董事会任期内履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人专业背景、主要工作履历以及兼职情况 本人李敏才，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 主要工作履历为：，2012 年 7 月至 2020 年 6 月历任广州大学经济与统计学 院会计学专业讲师、副教授；2020 年 7 月至今任广州大学管理学院会计学专业 副教授。2024 年 11 月至今任宏景科技独立董事。 截至公司报告期末，本人未 ...

宏景科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄文锋作为宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度第三届董事会任期内的工作中，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职权，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见以及 事前认可意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度第三届董事会任期内履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人专业背景、主要工作履历以及兼职情况 本人黄文锋，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 注册会计师。 主要工作履历为：1985 年 7 月至 1991 年 7 月任安徽怀宁县总铺中学教师； 1994 年 8 月至 2000 年 7 月任茂名学院教师；2001 年 8 月至 2004 年 7 月任广东 金融学院教授；2005 年 8 月 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开第四届董事会独立董 事专门会议第四次会议。独立董事认真审阅了议案内容，本着勤勉尽责的态度， 基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： 一、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审查意见 我们认为：公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符 合相关法律、法规的规定，客观、真实地反映了公司 2024 年度募集资金的存放 与使用情况。2024 年度公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，不存在募 集资金存放和使用违规的情形。 因此，我们一致同意公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。 二、关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的审查意见 我们认为：公司 2024 年度内部控制制度的制定符合有关法律、法规，以及 监管部门的规定，也符合公司当前生产经营实际情况，有效保证公司经 ...

宏景科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人吴静作为宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度第三届董事会任期内的工作中，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职权，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见以及 事前认可意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度第三届董事会任期内履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人专业背景、主要工作履历以及兼职情况 本人吴静：女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 主要工作履历为：2005 年 9 月至 2009 年 7 月任广东培正学院教师；2009 年 9 月至 2014 年 7 月于中山大学攻读博士研究生学位；2010 年 9 月至 2011 年 3 月任香港中文大学研究助理；2014 年 9 月至今任广州 ...

宏景科技股份有限公司章程 宏景科技股份有限公司 章程 （2025 年 4 月修订） 1 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。 公司在广州市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为：91440101618 097617B。 第三条 公司于 2022 年 6 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 22,844,900 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：宏景科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 47 | | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | 第十章 | 劳动人事管理 | 53 | | 第十一章 | ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，宏景科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨英先生、李敏才女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 宏景科技股份有限公司董事会 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，并对 其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经核查各位独立董事的任职经历以 及签署的相关自查文件，公司各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宏景科技股份有限公司董事会 经公司董事会评估，公司独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的情 形。 ...

财务表现 - 2024年净亏损0.69亿，较2023年净利润0.39亿同比下滑276.92% [1] - 2024年营收10.89亿，较2023年11.74亿同比下降7.24% [1] - 2024年营业利润1.37亿，较2023年2.21亿大幅下降38.01% [1] - 净利润率从2023年3.22%恶化至2024年-6.11%，同比下滑289.75个百分点 [1] 业务数据 - 2024年某项业务收入8.2亿，与2023年持平但较2022年10.04亿显著收缩 [1] - 2024年某项指标6.58亿，较2023年7.71亿下降14.66% [1] 股东结构 - 前十大股东合计持股24.37%，总市值1213.59亿 [2] - 最大股东持股5.91%（294.48亿），第二大股东持股5.17%（257.73亿） [2] - 第三大股东持股4.05%（201.54亿）且持仓减少56.19亿 [2] - 摩根士丹利国际持股1.08%（53.98亿）位列股东名单 [2] 资金动向 - 某类别资金规模同比下降279.90亿 [2] - 部分股东持仓变动显著：某股东减持38亿（降幅38%），另一股东减持56.19亿 [2] 其他事项 - 某业务指标在10个月内下降0.5个百分点 [3]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年度公司净利润为负值[6] - 2024年营业收入657,777,887.66元，较2023年的770,605,018.51元减少14.64%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -75,691,720.43元，较2023年的42,217,627.85元减少279.29%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -84,466,322.91元，较2023年的25,179,907.96元减少435.45%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为37,852,885.89元，较2023年的 -19,039,292.68元增长298.81%[22] - 2024年末资产总额2,874,803,344.23元，较2023年末的2,173,883,759.70元增长32.24%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,194,686,620.93元，较2023年末的1,286,826,650.01元减少7.16%[22] - 2024年第一季度营业收入46,173,505.58元，归属于上市公司股东的净利润 -9,247,081.48元[24] - 2024年第二季度营业收入131,870,618.32元，归属于上市公司股东的净利润 -386,491.94元[24] - 2024年第三季度营业收入44,961,362.80元，归属于上市公司股东的净利润 -21,181,870.46元[24] - 2024年第四季度营业收入434,772,400.96元，归属于上市公司股东的净利润 -44,876,276.55元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为-185,832.22元，2023年为116,844.04元，2022年为270,126.46元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为4,836,024.03元，2023年为8,551,515.00元，2022年为4,908,125.27元[28] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为5,392,848.83元，2023年为11,748,865.41元[28] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,200,000.00元[29] - 2024年其他营业外收入和支出为287,557.22元，2023年为-377,242.63元，2022年为-179,904.49元[29] - 2024年所得税影响额为1,555,995.38元，2023年为3,002,159.98元，2022年为876,305.11元[29] - 2024年公司营业收入为657,777,887.66元，较2023年的770,605,018.51元同比减少14.64%[71] - 2024年公司营业成本为577,342,540.63元，较2023年的592,791,084.89元同比减少2.61%[77] - 2024年销售费用24,872,356.08元，同比增加8.28%[83] - 2024年管理费用32,822,529.11元，同比增加13.87%[83] - 2024年财务费用9,773,301.70元，同比增加277.26%[83] - 2024年研发费用54,809,580.31元，同比增加7.74%[83] - 2024年研发人员数量159人，较2023年的168人减少5.36%；研发人员数量占比33.62%，较2023年的35.15%降低1.53%[98] - 2024年研发投入金额54,809,580.31元，占营业收入比例8.33%；2023年投入50,872,565.46元，占比6.60%；2022年投入43,619,771.15元，占比5.84%[98] - 2024年经营活动现金流入小计551,500,400.71元，较2023年的699,294,222.97元减少21.13%；现金流出小计513,647,514.82元，较2023年的718,333,515.65元减少28.49%[100] - 2024年经营活动产生的现金流量净额37,852,885.89元，较2023年的 - 19,039,292.68元增加298.81%[100] - 2024年投资活动现金流入小计2,196,868,170.83元，较2023年的2,505,218,615.41元减少12.31%；现金流出小计2,588,061,230.48元，较2023年的3,052,846,026.68元减少15.22%[100] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 391,193,059.65元，较2023年的 - 547,627,411.27元增加28.57%[100] - 2024年筹资活动现金流入小计345,864,000.00元，较2023年的178,052,171.00元增加94.25%；现金流出小计212,292,819.90元，较2023年的77,525,799.42元增加173.84%[100] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额133,571,180.10元，较2023年的100,526,371.58元增加32.87%[101] - 2024年末货币资金192,567,435.02元，占总资产比例6.70%，较年初的432,269,521.76元（占比19.88%）比重减少13.18%[104] - 2024年末存货558,202,270.30元，占总资产比例19.42%，较年初的305,553,276.05元（占比14.06%）比重增加5.36%[104] - 在建工程金额为219,172,093.50元，占比7.62%；上期金额为29,412,911.39元，占比1.35%，变动比例6.27%[105] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为329,000,000.00元，本期购买金额为1,992,490,000.00元，本期出售金额为2,190,510,000.00元，期末数为130,980,000.00元[106] - 货币资金期末账面余额和账面价值均为36,420,389.47元，使用权受限[108] - 报告期投资额为294,889,400.00元，上年同期投资额为175,902,442.83元，变动幅度67.64%[110] 利润分配情况 - 利润分配预案以109,655,391股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[7] - 利润分配预案以资本公积金向全体股东每10股转增4股[8] 公司经营影响因素 - 2024年公司战略性放弃部分资金无保障项目[6] - 部分项目未到完工验收节点[6] - 智慧城市行业竞争加剧，利润空间被压缩[6] - 受客户资金紧张影响，项目验收进度拉长，应收账款余额较大[6] - 应收账款账龄增加，计提坏账准备额度增加[6] 行业发展趋势 - 国家提出到2025年算力规模超过300 EFLOPS、智能算力占比达到35%[35] - 深圳到2025年通用算力达到14EFLOPS（FP32），智能算力达到25EFLOPS（FP16），超算算力达到2EFLOPS（FP64），新建数据中心电能利用效率（PUE）降低到1.25以下，绿色低碳等级达到4A级以上[36] - 预计到2026年中国智能算力规模将达到1,271.4EFLOPS，2022至2026年间将以47.6%的复合年增长率快速发展[37] - 国内10亿参数规模以上大模型超100个[37] - 2025年全球数据中心单机柜平均功率预计达25kW，较2023年提升21.95%[40] - 2025年中国智能算力规模将达1037.3EFLOPS，2028年将达2781.9EFLOPS[41] - 2023至2028年我国智能算力规模和通用算力规模年复合增长率分别为46.2%和18.8%[41] - 到2027年全国城市全域数字化转型取得明显成效，2030年全面突破[44] - 到2025年底，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%[44] - 到2025年，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%[44] 公司业务概况 - 公司自1997年成立，是国家高新技术等企业，以智慧城市为基底、算力服务为支撑发展业务[46] - 公司拥有智慧城市建设行业较全面资质体系，包括建筑智能化系统设计专项甲级等[50] - 公司连续五年获中国智能建筑行业十佳企业，连续15年获中国智能建筑行业工程百强企业[50] - 公司获2024年度数据管理百项优秀案例等诸多奖项，被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[50] - 截至目前，公司拥有发明专利46项、实用新型专利14项，软件著作权150项[50] - 公司在智慧民生领域以客户信息资源为基础，结合技术实现经营管理数据化等[51] - 公司在城市综合管理领域服务政府机关及事业单位，提供整体解决方案[53] - 公司在智慧园区领域针对多种类型园区，以信息技术等建设载体和平台[54] - 公司算力业务从智慧城市业务衍生，二者协同发展[46] - 公司依托算力供应链等为客户提供GPU硬件采购等一体化解决方案[48] - 公司在算力服务领域可提供全方位、多元化、高效、低成本的AI解决方案，业务与智慧城市业务协同发展[55] - 公司下游客户包括政府机关、事业单位、国有企业、民营企业，获取订单方式有招投标、询价等[56] - 公司采购内容分为材料采购、劳务作业分包、技术服务采购三类[58] - 公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，拥有多个省级研究中心[60] - 公司在行业深耕20余年，在医疗、政务等行业领域有较强竞争优势[61] - 公司连续五年获中国智能建筑行业十佳企业、连续15年获中国智能建筑行业工程百强企业等多项荣誉[62] - 2024年至今，公司已陆续签订多项重大算力业务合同[63] - 公司拥有各类专业技术人才，形成多项智慧城市行业、智算中心业务的核心技术[64] - 公司拥有智慧城市建设行业全面的资质体系，包括建筑智能化系统设计专项甲级等[65] - 公司项目先后获得“第十三届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖”等[66] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年算力服务收入465,717,083.14元，占比70.80%，较2023年同比增长302.38%[72] - 2024年城市综合管理收入92,996,324.34元，占比14.14%，较2023年同比减少35.82%[72] - 2024年华南地区收入554,411,049.45元，占比84.29%，较2023年同比减少14.27%[72] - 2024年按履约时点确认收入637,637,190.27元，占比96.94%，较2023年同比减少14.23%[72] - 2024年城市综合管理毛利率为13.50%，较2023年同比减少5.89%[73] - 2024年算力服务毛利率为12.55%，较2023年同比减少7.06%[73] 重大合同情况 - 智算项目服务合同（深圳X公司）总金额40,908万元，已履行金额40,908万元，累计确认销售收入35,845.44万元[75] - 算力服务合同（深圳X公司）总金额48,569.32万元，已履行金额358.71万元，累计确认销售收入338.41万元[75] 公司子公司情况 - 公司设立全资子公司宏景国际（香港）有限公司和四川宏景新瓴科技有限公司，注销全资子公司贵州新瓴科技有限公司[78][79] - 广东宏景智能科技有限公司为子公司，注册资本3000万元，总资产73,435,711.97元，净资产45,669,469.18元，营业利润 -19,499,539.22元，净利润 -19,900,574.99元[126] - 报告期内参股深海之光（青海）先进计算有限公司，新设宏景国际（香港）有限公司、四川宏景新瓴科技有限公司，2025年3月注销贵州新

长江商报消息 ●长江商报记者 黄聪 自2023年开始，宏景科技（301396.SZ）全面深化算力业务布局，战略性地拓展人工智能（AI）产业， 如今频频收到大单。 4月15日晚间，宏景科技发布公告称，公司与Y公司经友好协商，于近日签署了《项目集成服务合 同》，由公司按照甲方要求向甲方提供算力组网集成服务，合同总金额为2.35亿元（含税）。 长江商报记者发现，近半年来，宏景科技签下8笔大单，均与算力业务有关。 近年来，宏景科技业绩有所波动，但公司始终在研发上持续高投入。 其中，2024年前三季度，宏景科技研发费用达3388.83万元，研发费用率达15.2%。 近4年研发费用率达6.46% 宏景科技2022年11月上市，公司是一家坚持科技创新、自主研发的国家高新技术企业、省级专精特新、 国家级专精特新"小巨人"企业。 自1997年成立以来，宏景科技持续探索物联网、大数据、人工智能等技术的行业应用和成果转化，在智 慧民生、城市综合管理、智慧园区三大领域，提供前期咨询、方案设计、设备采购、软件开发、系统集 成及运行维护等全流程的综合服务，在智慧民生、城市综合管理、智慧园区三大领域，为遍布各行业的 客户提供专业和系统的全 ...

业绩相关 - 2023年算力设备集成服务业务板块突破并营收[7] 合同情况 - 与Y公司签算力组网集成服务合同，含税23458.00万元[2] 未来展望 - 2024年深化算力板块，拓宽人工智能领域布局[8] 风险提示 - 合同对业绩影响不确定，执行有风险[2][9]