业绩总结 - 2024年度公司计提信用及资产减值损失共64,832,095.02元[2] - 2024年度信用减值损失为54,051,042.14元[2] - 2024年度资产减值损失为10,781,052.88元[2] 损失明细 - 其他应收账款坏账损失2,427,123.50元[4] - 应收账款坏账损失51,623,918.64元[4] - 存货跌价损失4,634,870.43元[4] - 合同资产减值损失6,146,182.45元[4] 其他信息 - 计提减值准备报告期为2024年1月1日至12月31日[3] - 计提减值准备经华兴会计师事务所审计[7] - 各审议机构均同意2024年度计提资产减值准备[8][10][11][12]

审计机构 - 2023年年度股东大会审议通过续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 2024年4月15日，第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过续聘该所，聘期一年[6] 报告审议 - 2025年4月，第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[7] 报告发布 - 宏景科技股份有限公司董事会于2025年4月24日发布报告[9] 人员情况 - 截至2024年12月31日，华兴会计师事务所拥有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务业务审计报告的182人[3]

内部控制范围 - 内部控制评价报告截止日期为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[9] 公司治理结构 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和总经办，聘任两位独立董事[10] - 公司财务总监等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬[16] - 公司设立法务审计部，配备专职审计人员[18] - 公司董事会设立战略委员会和薪酬与考核委员会[19][21] 资金与资产情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在资金、资产被控制人及关联方占用情况[14][17] 风险控制与管理 - 公司对各类风险评估并提交报告及防范措施，实现风险可控[22] - 公司在交易授权等方面实施有效控制程序[24] 关键业务环节控制 - 公司关键业务环节包括货币资金内控、关联交易等[33] - 货币资金控制遵循不相容岗位分离原则，严格执行支付程序[34] - 报告期内公司无违规担保和大股东违规占用资金情况[35][37] - 公司采购实行总体控制、分工负责原则，建立审批和采购控制制度[38] - 公司销售与收款各部门分工协作完成相关工作[39] - 公司资产管理包括固定资产采购和处置控制[48] - 固定资产报废需填写《报废单》，经多部门审核处理[49] 交易决策权限 - 不同交易规模下董事长、董事会、股东大会的审查决定权限[54][55][56] 关联交易审议 - 不同关联交易金额下董事会、股东大会的审议批准权限[56] 审计情况 - 公司每年聘请外部会计事务所进行第三方审计，结果符合法规要求[62] 缺陷认定标准 - 财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷认定标准[66][69] 内控评价结果 - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[71] - 评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[71] 未来规划 - 公司将以风险管理为主线加强内部控制体系和制度建设[70]

募集资金情况 - 公司首次公开发行22,844,900股，每股40.13元，募集资金总额916,765,837元，净额817,176,613.35元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用609,396,539.23元，余额245,593,080.90元[4] - 截至2024年12月31日，购买银行理财产品130,980,000元，补充流动资金50,000,000元，专户余额64,613,080.90元[4] - 2024年公司无募集资金投资项目实施地点、方式变更情况[10] - 2024年公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况[11] - 2024年公司无募集资金节余情况[14] - 公司首次公开发行超募资金360,853,113.35元，截至2024年12月31日，未使用超募资金151,925,714.35元[15][17] - 2024年度公司募集资金总额81717.66万元，投入28488.94万元[25] - 报告期内变更用途的募集资金总额20941.41万元，累计23468.01万元，比例28.72%[25] 项目投资进度 - 智慧城市行业应用平台升级项目截至期末累计投入49.53万元，进度100%[25] - AIoT基础平台开发项目截至期末累计投入1609.15万元，进度100%[25] - 营销系统升级项目截至期末累计投入2347.26万元，进度77.41%[25] - 补充流动资金截至期末累计投入20005.97万元，进度100.03%[25] - 智算中心建设及运营项目截至期末累计投入16035万元，进度76.57%[26] 资金使用决策 - 2024年5月公司同意用不超10,000万元闲置募集资金补充流动资金，12月30日归还5,000万元[12][13] - 2023年公司同意用不超40,000万元闲置募集资金现金管理[18] - 公司同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效[19] - 公司同意用不超1亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[1] - 2024年12月30日公司归还5000万元补充流动资金的闲置募集资金，剩余5000万元在使用期内[1] 募投项目变更 - 2024年9月27日公司审议通过变更募投项目议案，将部分资金投入“智算中心建设及运营项目”[32] - 变更原因是原项目无法直接产生经济效益，未涉及算力服务市场[31]

审计机构续聘 - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，需股东大会审议[1] - 独立董事、董事会、监事会均同意续聘[7][9][10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人71名、注册会计师346名[2] - 2024年收入总额37037.29万元，审计业务收入35599.98万元[3] - 为91家上市公司提供年报审计服务，收费总额11906.08万元[3] 审计费用 - 2024年公司财务报告审计费用100万元[6]

业绩分配 - 2024年度以109,655,391股为基数，每10股派0.5元现金股利（含税）[2] - 以资本公积每10股转增4股，合计转增43,862,156股[2] 股本变更 - 转增后总股本增至153,517,547股[2] - 待预案通过，注册资本和股本均变更为153,517,547元/股[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款，授权办理工商变更登记[3] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-028 宏景科技股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15：00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9：15—下午 15： 00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 ...

会议信息 - 第四届监事会第四次会议于2025年4月23日召开，3位监事全出席[2] 议案审议 - 多项议案获通过，含年报、监事会报告等，部分需提交股东大会[3][5][6][7][9][10] 资金与授信 - 申请不超500,000万元综合授信额度[12]

利润分配 - 2024年度以总股本109,655,391股为基数，每10股派现0.5元，共派现金红利5,482,769.55元[10] - 每10股转增4股，转增后总股本增至153,517,547股[10] 资金相关 - 公司拟申请不超过500,000万元综合授信额度，期限至2025年年度股东大会召开[14] - 2025年为全资子公司提供不超过80,000万元担保额度[16] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多议案表决同意5票，部分需提交股东大会审议[3][5][12] 其他事项 - 公司拟变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记[17] - 拟定于2025年5月14日召开2024年年度股东大会[18]

业绩数据 - 2024年净利润-75,691,720.43元，母公司净利润-61,450,305.90元[4] - 2024年营收657,777,887.66元，低于2023年的770,605,018.51元[7] 分红转增 - 每10股派现0.5元，共派发现金红利5,482,769.55元[4] - 每10股转增4股，转增后总股本增至153,517,547股[4] 研发投入 - 2024年研发投入54,809,580.31元，高于2023年[7] 其他指标 - 近三年累计现金分红49,344,926.10元，高于年均净利润30%[8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例6.87%[7]