会议情况 - 2023年召开董事会会议8次，股东大会3次[4] - 独立董事现场出席董事会会议3次，通讯参会5次，出席股东大会3次[5] - 2023年独立董事共召集、出席董事会各专门委员会会议7次[9] 意见发表 - 2023年独立董事多次对多项事项发表意见[6][7][8] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[16] 机构变更 - 改聘公证天业会计师事务所为2023年审计机构[17] 市场扩张 - 支付现金购买舟山里肯医药连锁有限公司60%股权[18] 薪酬方案 - 2023年度董事、高级管理人员薪酬方案符合规定[20]

人员数据 - 截至2023年末，合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务审计报告的142人[1] - 项目合伙人程晓曼近三年签3家上市公司审计报告[5] - 项目质量控制复核人薛敏近三年复核航亚科技等公司[6] 业绩数据 - 2023年度收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[2] - 2023年上市公司年报审计客户62家，审计收费6311万元，同行业客户1家[2] 合规情况 - 近三年公司受监督管理措施5次、自律监管措施1次[3] - 14名从业人员近三年受监督管理措施5次、自律监管措施3次[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[13] - 近三年无因执业行为民事诉讼担责情况[13] 审计情况 - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[8]

募资情况 - 公司获准发行6001.00万股A股，募资97456.24万元，净额87945.21万元[1] - 超募资金总额27377.41万元[1] 资金使用 - 2023年已用超募资金25200.00万元，用于补充流动资金和股权收购[5] - 拟用2177.41万元剩余超募资金永久补充流动资金[1][6] 项目投资 - 营销网络建设项目投资55567.80万元，周期36个月[6] - 补充流动资金项目募资投资额5000.00万元[6] 决策进展 - 2024年4月25日通过使用剩余超募资金议案，待股东大会审议[1][8] - 保荐人对使用剩余超募资金事项无异议[9]

募集资金 - 公司发行6001.00万股A股，募集资金总额97456.24万元，净额87945.21万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金49364.60万元，账户余额39363.99万元[2] 项目投资 - 营销网络建设项目投资总额55567.80万元，补充流动资金5000.00万元，超出募集资金27377.41万元[3] - 截至2023年12月31日，营销网络建设项目投资进度34.85%，股权收购款投资进度30.36%，补充流动资金投资进度100.00%，整体投资进度39.90%[6] 市场数据 - 2023年医药零售终端市场销售规模超9000亿元，同比增长6.5%[10] - 2023年实体药店零售规模6229亿元，较去年略涨1.8%[10] - 2023年网上药店零售规模3064亿元，较上年增长17.5%[10] 用户数据 - 截至2023年末，公司直营门店超1300家[12] 项目延期 - 营销网络建设项目达到预定可使用状态日期由2024年3月25日延期至2026年12月31日[8] 股权收购 - 变更4500.00万元募集资金用于购买舟山里肯医药连锁有限公司60%股权[4]

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-030 安徽华人健康医药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示：安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 政策变更对公司营业收入及净利润无影响。 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订发布的《企业 会计准则解释第 17 号》（财会（2023）21 号）的要求变更公司相应会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，本次变更会计政策事项无需提交董事会和股东大会审议。具体 情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）。其中"关于售后租回交易的会计 处理"的规定允许企业自发布年度提前执行。 （三）变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 解释第 17 号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时， 确定租赁付款额或变 ...

公司范围 - 纳入评价范围的公司含安徽国胜大药房等众多子公司[2] 公司治理 - 公司设置股东大会、董事会等，董事会下设多委员会[5] - 公司制定《公司章程》等制度规范运作[6] 内部管理 - 公司建立《人事管理制度》规范人事管理[9] - 董事会审计委员会下设内审部加强子公司审计[11] - 公司建立多维度风险管理体系评估风险[13] - 公司制定《营销中心日常管理制度》实现一体化[14] - 公司制定《采购日常管理制度》控制采购成本[15] - 公司按《药品管理法》建立质量管理体系通过认证[19] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报超营收或资产1%[23] - 财务报告内控重要缺陷：错报超0.5%但不超1%[23] - 财务报告内控一般缺陷：错报不超0.5%[23] - 非财务报告内控重大缺陷：损失不小于500万元[28] - 非财务报告内控重要缺陷：损失不小于100万且小于500万[28] - 非财务报告内控一般缺陷：损失小于100万元[28] 内控情况 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大重要缺陷[31][32] - 2024年4月25日事务所认为2023年底财务报告内控有效[34] - 保荐人核查认为公司内控符合要求自评报告基本反映情况[37]

安徽华人健康医药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (刘志迎) 本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《 上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规范性文件和公司 制度的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于南京农业大学农业经济管理专业，博士研究生学历。1986年6月 参加工作，历任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教授、系主任；现任 中国科学技术大学管理学院教授、博士生导师、EMBA中心主任，以及淮北矿业控 股股份有限公司（拟2024年4月辞任）、合肥合锻智能制造股份有限公司、安徽 芯瑞达科技股份有限公司独立董事。201 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[19] 评价范围 - 纳入评价范围公司与财报合并范围相同含众多子公司[4] - 纳入评价范围业务和事项涵盖多方面[5] 公司架构与制度 - 公司设置股东大会等组织架构明确职责权限[5] - 公司制定多项制度规范运作[6] 风险管理与流程 - 公司建立多维度风险管理体系评估风险[8] - 公司制定营销制度规范流程[8] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额大于合并报表营收或资产1%[13] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额不小于500万元[16]

业绩总结 - 2023年公司营业收入379,716万元，同比增长16.39%[2] - 2023年归母净利润11,467万元，同比下降28.68%[2] - 2023年扣非净利润10,594万元，同比下降29.89%[2] - 2023年代理业务总销售7.42亿元，同比增长1.17%[7] - 2023年终端集采业务营业收入2.91亿元，同比增长24.70%[8] - 2023年8 - 12月，公司工业板块销售0.78亿元[10] 用户数据 - 代理业务拥有659个产品品规，与超万家客户合作，其中连锁药店超3000家[7] 未来展望 - 2024年工业板块强化与集团业务协同，突出特色原料药和真菌类药物优势，提升产能[22] - 公司通过神华维康品牌化运作，强化战略客户合作，提升脑心舒等产品市场份额[22] - 公司通过多方面赋能满足中小连锁和单店需求，扩大终端集采业务，巩固拓展周边省份市场份额[21] 新产品和新技术研发 - 2023年公司合计在研产品近30个[12] - 研发推进数字化建设，深化业务中台和数据中台，释放数据资产价值[23] 市场扩张和并购 - 截至报告期末，公司拥有直营门店1383家，报告期新增390家（新建141家、收购249家），加盟门店超百家[5][6] 其他新策略 - 赋能终端零售药房，升级门店云助手等系统，优化会员系统[23] - 基于代理业务网络和工业生产优势，通过多种方式获药品批件，布局系列产品[24] - 围绕企业战略加强人才招聘、培养和引进，补充基础员工，提升专业水平[27] - 公司加强人才梯队建设，引进行业高水平人员，启动总部使用[27] 其他 - 截至报告期末，公司信息化建设拥有自主知识产权20项[11] - 2023年公司完成仓储物流中心建设，总建筑面积超7万平米，存储能力超40万件[16] - 国胜大药房在《2023 - 2024年度中国药店价值榜（直营连锁100强）》中排名第13位[4] - 截至2023年12月31日，华人健康党委在册党员111人，下设三个党支部[14] - 2024年华人健康党组织以相关思想为指导，开展主题教育，落实党建工作模式[25] - 公司细化党建工作责任，推动学习考核走深走实，助力区域经济社会事业发展[26]

审计机构续聘 - 公司2024年4月25日会议审议通过续聘公证天业为2024年度财务审计机构[1] - 拟续聘事项需提交2023年年度股东大会审议，通过后生效[17] 审计机构情况 - 2023年末公证天业合伙人58人，注会334人，签过证券审计报告注会142人[5] - 2023年度收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[5] - 2023年上市公司年报审计客户62家，收费6311万元，同行业客户1家[5] - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[6] - 近三年受监督管理措施5次、自律监管措施1次，14名从业人员受相应措施5次、3次[7] 项目人员情况 - 项目合伙人程晓曼近三年签3家上市公司审计报告[10] - 项目质量控制复核人薛敏近三年复核航亚科技等多家上市公司[12]