人员数据 - 截至2023年末，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务业务审计报告的142人[1] 审计相关 - 2023年4 - 5月改聘公证天业为审计机构[2][5] - 公证天业对2023年度财报审计并鉴证内控有效性，出具标准无保留意见[3][4] - 2024年4月召开审计沟通会、审议通过年报等议案[5] - 审计委员会认为公证天业年报审计表现良好[7] 报告日期 - 报告日期为2024年4月29日[9]

安徽华人健康医药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (刘志迎) 本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《 上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规范性文件和公司 制度的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于南京农业大学农业经济管理专业，博士研究生学历。1986年6月 参加工作，历任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教授、系主任；现任 中国科学技术大学管理学院教授、博士生导师、EMBA中心主任，以及淮北矿业控 股股份有限公司（拟2024年4月辞任）、合肥合锻智能制造股份有限公司、安徽 芯瑞达科技股份有限公司独立董事。201 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《上市公司规范运作》"）等相关法律法规以及《安徽华人健康医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定履行各项职责，本着对全 体股东负责的精神，依法独立行使职权，积极有效开展工作，对公司规范运作情 况、财务情况、公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及 股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 8 次会议，对 42 项议案进行了表决。监事会的 召集、提案、出席、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的要求规范运作，具体情况如下： 1、第四届监事 ...

募集资金情况 - 公司获准发行6001.00万股A股，每股发行价16.24元，募集资金总额97456.24万元，净额87945.21万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额39363.99万元[11] - 2023年利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额7833769.18元[10] - 2023年投入募集资金金额（含项目置换金额）269157457.19元[10] - 2023年补充流动资金余额132000000.00元[11] - 2023年置换以前年度项目使用金额92488545.07元[11] 资金使用情况 - 2023年公司使用11530.55万元募集资金置换前期自筹资金及已支付发行费用[13] - 公司使用30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[16] - 公司将8,200.00万元超募资金用于永久补充流动资金，9,000.00万元用于支付股权收购款[17] - 公司变更“营销网络建设项目”4,500.00万元募集资金用途，用于购买舟山里肯医药连锁有限公司60%股权[18] - 截至2023年12月31日，累计已支付舟山里肯医药连锁有限公司股权收购款1,366.00万元[19] 项目进度情况 - 2023年度变更用途的募集资金总额为4,500.00万元，累计变更比例为4.62%[25] - 累计已投入募集资金总额为49,364.60万元[25] - 营销网络建设项目本报告期投入8,549.75万元，累计投入17,798.60万元，投资进度34.85%[25] - 支付舟山里肯医药连锁有限公司股权收购款本报告期投入1,366.00万元，累计投入1,366.00万元，投资进度30.36%[25] - 补充流动资金本报告期投入5,000.00万元，累计投入5,000.00万元，投资进度100.00%[25] 超募资金情况 - 公司首次公开发行股票，超募资金总额为27,377.41万元[27] - 截至报告期末，累计使用永久补充流动资金超募资金8,200.00万元、支付股权收购款超募资金17,000.00万元[29] - 超募资金投向中，支付马鞍山曼迪新大药房连锁有限公司股权收购款9,000.00万元，占比100.00%；支付江苏神华药业有限公司股权收购款8,000.00万元，占比100.00%；补充流动资金8,200.00万元，占比100.00%；超募资金投向小计27,377.41万元，已使用25,200.00万元，占比92.05%[27] - 未明确用途的超募资金为2,177.41万元，使用比例为0.00%[27] 项目延期情况 - 营销网络建设项目募集资金使用进度达34.85%，但整体进度滞后，将该项目达到预定可使用状态的日期由2024年3月25日延期至2026年12月31日[27] 决策情况 - 2023年3月17日，公司同意使用募集资金11,530.55万元置换前期自筹资金10,070.55万元及已支付发行费用1,460.00万元[29] - 2023年3月17日，公司同意使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[29] - 2023年4月10日和5月8日，公司同意对募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放[29] - 2023年11月22日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议[31] - 2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会通过变更募集资金用途议案[31] - 2023年11月22日公司公告变更募集资金用途[31] 项目变更情况 - 变更原因是为提高募集资金使用效率等[31] - 变更项目为购买舟山里肯医药连锁有限公司60%股权[31] - 变更后项目承诺投入募集资金总额为4500万元[31] - 本报告期实际投入金额为1366万元[31] - 截至期末实际累计投入金额为1366万元[31] - 截至期末投资进度为30.36%[31]

业绩总结 - 2023年公司营业收入379,716万元，同比增长16.39%[2] - 2023年归母净利润11,467万元，同比下降28.68%[2] - 2023年扣非净利润10,594万元，同比下降29.89%[2] - 2023年代理业务总销售7.42亿元，同比增长1.17%[7] - 2023年终端集采业务营业收入2.91亿元，同比增长24.70%[8] - 2023年8 - 12月，公司工业板块销售0.78亿元[10] 用户数据 - 代理业务拥有659个产品品规，与超万家客户合作，其中连锁药店超3000家[7] 未来展望 - 2024年工业板块强化与集团业务协同，突出特色原料药和真菌类药物优势，提升产能[22] - 公司通过神华维康品牌化运作，强化战略客户合作，提升脑心舒等产品市场份额[22] - 公司通过多方面赋能满足中小连锁和单店需求，扩大终端集采业务，巩固拓展周边省份市场份额[21] 新产品和新技术研发 - 2023年公司合计在研产品近30个[12] - 研发推进数字化建设，深化业务中台和数据中台，释放数据资产价值[23] 市场扩张和并购 - 截至报告期末，公司拥有直营门店1383家，报告期新增390家（新建141家、收购249家），加盟门店超百家[5][6] 其他新策略 - 赋能终端零售药房，升级门店云助手等系统，优化会员系统[23] - 基于代理业务网络和工业生产优势，通过多种方式获药品批件，布局系列产品[24] - 围绕企业战略加强人才招聘、培养和引进，补充基础员工，提升专业水平[27] - 公司加强人才梯队建设，引进行业高水平人员，启动总部使用[27] 其他 - 截至报告期末，公司信息化建设拥有自主知识产权20项[11] - 2023年公司完成仓储物流中心建设，总建筑面积超7万平米，存储能力超40万件[16] - 国胜大药房在《2023 - 2024年度中国药店价值榜（直营连锁100强）》中排名第13位[4] - 截至2023年12月31日，华人健康党委在册党员111人，下设三个党支部[14] - 2024年华人健康党组织以相关思想为指导，开展主题教育，落实党建工作模式[25] - 公司细化党建工作责任，推动学习考核走深走实，助力区域经济社会事业发展[26]

章程修订 - 2024年4月25日第五届董事会二次会议通过修订《公司章程》议案[1] - 年度股东大会可授权董事会定不超3亿且不超近一年末净资产20%股票发行[1] - 授权在下一年度股东大会召开日失效[1] 后续事项 - 董事会提请股东大会授权管理层办修订事项工商备案[3] - 事项变更以市场监督管理部门备案情况为准[3] 备查文件 - 第五届董事会第二次会议决议[4] - 《公司章程》（2024年4月修订）[4]

会议情况 - 2023年召开董事会会议8次，股东大会3次[4] - 独立董事现场出席董事会会议3次，通讯参会5次，出席股东大会3次[5] - 2023年独立董事共召集、出席董事会各专门委员会会议7次[9] 意见发表 - 2023年独立董事多次对多项事项发表意见[6][7][8] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[16] 机构变更 - 改聘公证天业会计师事务所为2023年审计机构[17] 市场扩张 - 支付现金购买舟山里肯医药连锁有限公司60%股权[18] 薪酬方案 - 2023年度董事、高级管理人员薪酬方案符合规定[20]

股东大会信息 - 2024年5月20日14:00召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] - 会议登记时间为2024年5月16日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1][2][14][15] - 网络投票代码为351408，投票简称为华人投票[13] 议案信息 - 议案11、12、13需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上(含)同意[6] - 股东大会审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[17] - 涉及以简易程序向特定对象发行股票及使用剩余超募资金永久补充流动资金议案审议[18] 其他信息 - 会议会期预计半天，出席者交通、食宿费用自理[10] - 委托期限自签署日起至本次股东大会结束[19] - 参会股东登记表需于2024年5月16日17:00前送达、邮寄或传真到公司证券部，不接受电话登记[20]

募集资金情况 - 2023年发行A股6001.00万股，每股发行价16.24元，募集资金总额97456.24万元，净额87945.21万元[12][29][30] - 募集资金于2023年2月24日全部到位[13] - 利息收入等净额为783.38万元[14] - 本年度投入募集资金（含项目置换金额）26915.75万元[14] - 本年度补充流动资金余额13200.00万元[14] - 本年度置换以前年度项目使用金额9248.85万元[15] - 截至2023年12月31日募集资金余额39363.99万元[15] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，招商银行合肥分行协定存款余额39280.10万元[17] - 截至2023年12月31日，交通银行合肥南七支行协定存款余额17.10万元[17] 资金使用情况 - 使用1.153055亿元募集资金置换前期自筹资金及发行费用[19][31] - 同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[21][31] - 同意将部分超募资金0.82亿元用于永久补充流动资金、0.9亿元用于支付股权收购款[22] 项目投资情况 - 变更“营销网络建设项目”4500万元用于收购舟山里肯60%股权[24] - 截至2023年12月31日，累计支付舟山里肯股权收购款1366万元[24] - 报告期内变更用途募集资金总额4500万元，比例4.62%[29] - 本报告期投入募集资金总额4.011575亿元，累计投入4.93646亿元[29] - 营销网络建设项目截至期末投资进度34.85%，延期至2026年12月31日[29][30] - 支付舟山里肯股权收购款截至期末投资进度30.36%[29][33] - 支付马鞍山曼迪新大药房连锁有限公司股权收购款9000万元，投资进度100%[30] - 支付江苏神华药业有限公司股权收购款8000万元，投资进度100%[30] - 未明确用途超募资金2177.41万元，投资进度0%[30] - 补充流动资金8200万元，投资进度100%[30] - 超募资金投向小计27377.41万元，本报告期投入25200万元，投资进度92.05%[30] - 合计募集资金承诺投资总额87945.21万元，本报告期投入40115.75万元，累计投入49364.60万元，投资进度56.13%[30] 决策流程情况 - 2023年3月和4月分别签订《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》[16] - 2023年11月22日召开董事会和监事会会议，对变更募集资金用途公告[33] - 2023年12月29日召开第二次临时股东大会[33] - 公司决定变更部分募集资金用于购买舟山里肯股权[33]

业绩与分红 - 以4亿10000股为基数，每10股派发现金红利1元，共计派发现金红利4000.1万元[7] - 2023年度舟山里肯医药连锁有限公司实现归属于母公司所有者的净利润为1240.19万元，扣非后为1216.19万元，完成业绩承诺[23] 关联交易与授信 - 2024年度预计向关联方销售等总金额不超2.245亿元[13] - 公司及子公司拟向金融机构申请累计总额不超30亿元综合授信额度[18] 资金运用 - 公司拟使用不超6亿元闲置自有资金现金管理，3.5亿元募集资金协定存款等存放[21] - 公司拟使用2177.41万元剩余超募资金永久补充流动资金[30] 议案表决与审议 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案9票赞成通过[3][5][6][8][9][15][16] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》9票回避，直接提交股东大会审议[10] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案》等议案表决有赞成和回避情况[12][13] - 《2023年度财务决算报告》等议案尚需提交股东大会审议[6][7][9][13][16] 其他事项 - “营销网络建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年12月31日[33] - 公司董事会定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[34]