安徽华人健康医药股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人任职资格审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，作为安徽华人健康医药股份有限公司（以下称"公司"）董事会提名委 员会委员，仔细阅读了相关资料，对公司第五届董事会独立董事候选人的任职 资格发表书面审核意见如下： 经审阅，公司第五届董事会独立董事候选人刘亮、程谋、李传润的个人履 历等相关资料，未发现其有《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等和《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形。刘亮、程谋、李传润均未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除的情况。 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章与规则，均已参加培训并取得深圳证券交易所的相关培训证明材料。上述候 选人的任职资格和独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引 ...

提名人安徽华人健康医药股份有限公司董事会现就提名李传润先生为安徽 华人健康医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为安徽华人健康医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽华人健康医药股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

提名人安徽华人健康医药股份有限公司董事会现就提名刘亮先生为安徽华 人健康医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为安徽华人健康医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人( 参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过安徽华人健康医药股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名程谋先生为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[6] - 被提名人近十二个月无相关情形[8] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等[10] 提名声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 声明人刘亮作为安徽华人健康医药股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人安徽华人健康医药股份有限公司董事会提名为 安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华人健康医药股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-005 安徽华人健康医药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"）第四届董 事会任期已于 2024 年 3 月 25 日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换 届选举。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经有权提名人提名，公 司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名何家乐先生、杨策先生、鲁 勖先生、何家伦先生、殷俊先生、赵春水先生作为公司第五届董事会非独立董事 候选人；同意提名刘亮先生、程谋先生、李传润先生作为公司第五届董事会独立 董事候选人，提名委员会对上述独立董 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-009 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 1.2、提名吴娟娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议已于 2024 年 3 月 21 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2024 年 3 月 27 日在公司 6 楼 601 会议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议由监事会主席李莉莉女士召集并主持。本次会议的召集和召开 符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-008 安徽华人健康医药股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议已于 2024 年 3 月 21 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2024 年 3 月 27 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事周学民、刘志迎、肖志飞、陈凯、杨策、鲁勖以 通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的 规定，做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 （二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》 公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-004 安徽华人健康医药股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司股东华泰紫金投资有限责任公司－南京华泰大健康一号股权投资合 伙企业（有限合伙）、华泰紫金投资有限责任公司－南京华泰大健康二号股 权投资合伙企业（有限合伙）、南京道兴创业投资管理中心（普通合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）股东华泰紫金投资有 限责任公司－南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华 泰大健康一号"）持有公司股份 20,948,896 股（占公司总股本的比例为 5.2371%）、 华泰紫金投资有限责任公司－南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"华泰大健康二号"）持有公司股份 1,435,465 股（占公司总股本的 比例为 0.3589%）、南京道兴创业投资管理中心（普通合伙）（以下简称"道兴 投资"）持有公司股份 335,9 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-003 安徽华人健康医药股份有限公司 关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称 "公司"、"发行人"或"华人健康"）首次公开发行前已发行的部分限售股份。 2、本次申请解除限售的股东数量共计 10 户，解除限售股份的数量为 89,162,653 股，占公司总股本的 22.29%，限售期为自公司首次公开发行股票并 上市之日起 12 个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 3 月 1 日（星期五）。 一、首次公开发行股份概况 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 （一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺 本次申请解除股份限售的股东共 10 户，分别如下： | 股东名称 | 以下简称 | 以下合称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 华泰紫金投资有限责任公司－南 | | | 1、华泰大健康一号与华泰大健 | ...