会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议通知于2024年10月21日邮件送达[2] - 会议于2024年10月24日在公司1号楼1321会议室现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席陆凤兴主持[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[4][5]

会议安排 - 公司第四届董事会第八次会议通知于2024年10月21日送达全体董事[2] - 会议于2024年10月24日在公司1号楼1321会议室现场召开[2] 会议出席情况 - 本次董事会应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，表决9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，表决9票同意，0票反对，0票弃权[5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入86,336,351.04元，同比减少37.82%；年初至报告期末营业收入277,593,857.27元，同比减少27.89%[3] - 营业总收入本期发生额为277,593,857.27元，上期发生额为384,936,821.20元[14] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,396,662.89元，同比减少55.41%；年初至报告期末为37,950,028.17元，同比减少49.50%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,972,228.08元，同比减少87.83%；年初至报告期末为23,019,560.95元，同比减少67.75%[3] - 本期净利润为37,536,786.94元，上期为75,147,817.17元[15] - 本期归属于母公司股东的净利润为37,950,028.17元，上期为75,147,817.17元[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计8,424,434.81元，年初至报告期期末为14,930,467.22元[4] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额83,859,607.60元，同比增加23.10%[3] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为197,250,876.55元，上期为219,775,768.57元[16] - 本期经营活动现金流入小计为210,219,266.06元，上期为230,885,081.96元[17] - 本期经营活动产生的现金流量净额为83,859,607.60元，上期为68,125,190.79元[17] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,719,693,743.46元，较上年度末增加1.30%；归属于上市公司股东的所有者权益1,610,891,585.20元，较上年度末增加0.57%[3] 货币资金与交易性金融资产变化 - 报告期末货币资金193,003,221.61元，较报告期初减少72.93%，主要因银行短期理财产品增加[7] - 报告期末交易性金融资产1,210,070,622.91元，较报告期初增加88.79%，主要因银行短期理财产品增加[7] - 货币资金期末余额为193,003,221.61元，期初余额为712,964,012.23元[11] - 交易性金融资产期末余额为1,210,070,622.91元，期初余额为640,967,636.60元[11] 投资收益变化 - 报告期投资收益14,549,518.96元，较上年增加458.31%，主要因理财收益增加[7] 筹资活动现金流量变化 - 本期筹资活动产生的现金流量净额 -19,985,739.80元，较上年同期减少102.34%，主要因上年同期收到首次公开发行募集资金，本期现金分红及股票回购支出增加[7] - 本期筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元，上期为853,002,806.16元[17] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为11,081名[8] - 顾挺持股比例34.11%，持股数量25,012,500股[8] - 顾韧持股比例17.03%，持股数量12,487,500股[8] - 苏州友孚投资管理企业（有限合伙）持股比例6.82%，持股数量5,000,000股[8] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为55,000,000股，本期解除限售股数为11,103,000股，期末限售股数为43,897,000股[10] - 顾挺、顾韧、苏州友孚投资管理企业（有限合伙）的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2027年2月21日[10] - 郭政一的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2026年8月21日[10] - 顾美星、上海骏行股权投资合伙企业（有限合伙）等股东的限售股于2024年8月21日解除限售[10] - 陈桂芬的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2026年8月21日[10] - 其他首发前股东的限售股于2024年8月21日解除限售，数量为6,258,500股[10] 其他资产负债项目变化 - 应收账款期末余额为94,187,414.42元，期初余额为86,914,026.23元[11] - 固定资产期末余额为59,023,799.72元，期初余额为62,597,381.59元[11] - 应付账款期末余额为65,014,885.33元，期初余额为56,256,135.04元[12] - 应交税费期末余额为6,957,576.70元，期初余额为2,270,739.48元[12] 营业成本与利润变化 - 营业总成本本期发生额为247,815,817.75元，上期发生额为293,790,367.89元[14] - 营业利润本期为49,069,084.32元，上期为95,630,929.55元[14] - 利润总额本期为49,028,931.55元，上期为95,629,948.19元[14] 所得税费用变化 - 本期所得税费用为11,492,144.61元，上期为20,482,131.02元[15] 每股收益变化 - 本期基本每股收益为0.5176，上期为1.3175；稀释每股收益本期为0.5176，上期为1.3175[15] 投资活动现金流入变化 - 本期投资活动现金流入小计为2,052,867,668.96元，上期为172,680,989.67元[17] 现金及现金等价物净增加额变化 - 本期现金及现金等价物净增加额为 -514,094,009.25元，上期为333,873,750.50元[17]

股份回购 - 2024年4月17日同意用超募资金回购，金额1000 - 2000万元，价格不超61.22元/股[2] - 2024年9月27日起，回购价格上限调至不超60.88元/股[3] - 截至2024年9月30日，累计回购127,900股，占总股本0.17%[5] - 截至2024年9月30日，最高成交价38.11元/股，最低27.98元/股[5] - 截至2024年9月30日，成交金额3,996,954元（不含费用）[5]

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-056 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券 账户中的 127,900 股公司股份不参与本次权益分派。公司 2024 年半年度权益分 派方案为：以公司现有总股本 73,333,334 股剔除已回购股份 127,900 股后的 73,205,434 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币（含税），实际现金 分红总额为人民币 7,320,543.40 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增 股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算每 10 股现金分红（含税）=实际现金分红总额/总股本*10=7,320,543.40 元 /73,333,334*10=0.998255 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。 本次权益分派实施后除权除息参考价 = 股权登记日收盘价 - 按公 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-055 二、会议出席情况 1. 股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计 89 人，代表有表决权的股份数额 42,785,141 股，占公司有表决权股份总数（指 截至股权登记日剔除回购专用账户中股份数量后的总股本，下同）的 58.4174%。 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 09 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 09 月 13 日上午即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0037 号 二〇二四年九月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27 th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0037 号 致：江苏协昌电子科技集团股份有限公司（协昌科技/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 61.22 元/股（含本数）。本次回购股份的实施期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-054 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已 累计回购股份数量为 59,500 股，占公司当前总股本的 0.08%，最高成交价为 38.11 元/股，最低成交价为 29.90 元/股，成交金额为 1,997,730.00 元（不含 ...

业绩总结 - 2024半年度可供分配利润为340,825,584.62元[1] - 以73,307,034股为基数，每10股派现1元，共分现金股利7,330,703.40元[2] - 现金股利占2024上半年归母净利润27.61%[2] 未来展望 - 利润分配预案尚需2024年第三次临时股东大会审议通过[6] 其他新策略 - 2024年8 - 26日，董事会、监事会审议通过利润分配预案[4]

业绩相关决策 - 2024年8月16日独立董事第三次会议审议通过半年度利润分配预案[1] - 表决3票赞成，0票反对，0票弃权[1] - 独立董事同意提交董事会审议[1]