公司治理 - 2025年8月25日董事会通过修订《公司章程》议案，获临时股东大会通过[2] - 2025年9月12日职工代表大会选举周华女士为职工董事[2] 人员信息 - 周华女士1987年11月出生，2013年6月至今任职于人力资源中心[6] - 周华间接持股3.75万股，占总股本0.05%[7]

会议信息 - 现场会议于2025年9月12日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票股东60人，代表股份42,669,089股，占比58.4873％[4] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意42,593,900股，占比99.8238％[6] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意42,594,000股，占比99.8240％[8] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》同意42,592,200股，占比99.8198％[9] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意42,593,300股，占比99.8224％[10] - 《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意42,592,100股，占比99.8196％[11] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》同意42,592,200股，占比99.8198％[12] - 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》同意42,592,200股，占比99.8198％；中小股东同意92,200股，占比54.5275％[15] - 《关于修订公司<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》同意42,615,700股，占比99.8749％；中小股东同意115,700股，占比68.4255％[16] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》同意42,615,700股，占比99.8749％；中小股东同意115,700股，占比68.4255％[17] - 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》同意42,593,500股，占比99.8228％；中小股东同意93,500股，占比55.2963％[18][19] - 《关于修订公司<货币资金管理制度>的议案》同意42,615,600股，占比99.8746％；中小股东同意115,600股，占比68.3664％[20] - 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》同意42,615,700股，占比99.8749％；中小股东同意115,700股，占比68.4255％[21] - 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》同意42,615,500股，占比99.8744％；中小股东同意115,500股，占比68.3072％[22] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》同意42,615,500股，占比99.8744％；中小股东同意115,500股，占比68.3072％[23] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意42,616,700股，占比99.8772％；中小股东同意116,700股，占比69.0169％[24][25] 会议合规 - 律师认为公司本次会议召集、召开、表决等程序及结果合法有效[26]

公司业务布局 - 运动控制器产品主要应用于电动自行车 电动轻摩 电动摩托车及电动三轮车等领域 [2] - 功率芯片产品下游应用包括电动车辆 电动工具 消费电子 家用电器等领域 [2] 产品应用领域 - 运动控制器聚焦电动两轮/三轮车细分市场 [2] - 功率芯片覆盖工业工具 消费电子及家电等多行业场景 [2]

公司战略 - 公司将持续关注半导体行业发展趋势 [2] - 公司将根据实际情况加大研发投入以提升技术水平和市场竞争力 [2]

业务布局 - 运动控制器产品主要应用于电动自行车、电动轻摩、电动摩托车及电动三轮车等领域 [1] - 功率芯片产品下游应用包括电动车辆、电动工具、消费电子及家用电器等领域 [1] 产品结构 - 公司核心产品分为运动控制器与功率芯片两大类 [1] - 运动控制器聚焦电动两轮/三轮车市场 功率芯片覆盖多元工业及消费场景 [1]

财务表现 - 上半年营业收入1.56亿元 同比下降18.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润710.01万元 同比下降73.26% [1] - 扣除非经常性损益后净利润为-589.14万元 [1] - 基本每股收益0.0972元 [1]

募集资金情况 - 2023年8月公司公开发行1833.3334万股，每股发行价51.88元，募集资金951,133,367.92元，净额847,948,627.61元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金初始存放总额866,297,363.77元，截止日余额65,985,911.95元[10] - 超募资金金额为42,743.64万元[24] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金投资项目支出191,972,497.74元，超募资金永久补充流动资金240,000,000.00元[4] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理363,500,000.00元，使用超募资金回购公司股份12,166,279.44元[4] - 截至2025年6月30日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换共计3251.9万元[11] - 2023年和2024年，公司分别使用1.2亿元超募资金永久补充流动资金[14] - 2024年，公司变更募集资金用途涉及4.19429亿元，其中1.089168亿元来源于超募资金[15] - 补充流动资金项目累计投入11,002.24万元，投资进度100.02%[23] - 运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目调整后投资总额41,942.90万元，本年度投入4,161.06万元，截至期末累计投入8,195.01万元，投资进度19.54%[23] - 超募资金投向中，10,891.68万元用于研发及封装基地建设项目，6,635.33万元暂未确定投向[23] - 超募资金投向小计调整后投资总额31,851.96万元，本年度投入10,316.87万元[24] 项目变更情况 - 2024年3月因募投项目变更，相关子公司开立专户并签署新协议[6] - 公司将原三个募投项目整体合并变更为“运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目”[24] - 募集资金投资项目实施地点变更涉及41,942.90万元，其中31,051.22万元来源于原募投项目，10,891.68万元来源于超募资金[24] 其他情况 - 2023年8月公司连同保荐机构与8家银行签署《募集资金三方监管协议》[5] - 2024年4月因公司全称变更，与宁波银行张家港支行重新签订协议[6] - 2024年4月注销中信银行张家港支行账户，余额划转至其他专户[8] - 公司使用不超过6亿元闲置募集资金（含超募资金）和不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理[12] - 公司使用超募资金回购股份方案已实施完毕，累计回购37.89万股，占总股本0.52%，成交金额1216.627944万元[17] - 报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况[18] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[19] - 2024年1月11日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议[28] - 2024年1月29日公司召开2024年第一次临时股东大会[28] - 公司审议通过《关于变更募集资金用途的议案》[28] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[28]

资金余额与往来金额 - 2025年期初往来资金余额为1527.03万元[2] - 2025半年度往来累计发生金额（不含利息）为8710.60万元[2] - 2025半年度偿还累计发生金额为3591.25万元[2] - 2025半年度期末往来资金余额为6646.39万元[2] 非经营性拆借 - 协昌电子科技非经营性往来拆借金额为1771.55万元[2] - 凯美半导体非经营性往来拆借金额为5011.88万元[2] 经营性往来 - 协昌电驱动经营性往来销售商品等累计发生额为11.81万元[2] - 协昌电子科技经营性往来销售商品等期末余额为1498.38万元[2] - 凯美半导体经营性往来销售商品等期末余额为126.18万元[2] - 协昌电驱动非经营性往来拆借后期末余额为9.95万元[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘北京德皓国际为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[2] - 2024年度北京德皓国际收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[2][4] - 北京德皓国际审计2024年上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户86家[4] - 北京德皓国际职业风险基金上年度年末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额30000万[4] 执业合规情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次等[4] - 近三年30名北京德皓国际从业人员受行政监管措施22次、自律监管措施6次[4] 人员情况 - 拟签字项目合伙人王翔近三年签署上市公司审计报告5家[4] - 拟签字注册会计师张晔近三年签署上市公司审计报告3家[5] - 拟安排的项目质量复核人员段奇近三年签署和复核超10家次[5]

股东大会信息 - 2025年9月12日14:30召开第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年9月8日[2] - 现场会议地点在江苏张家港市公司会议室[3] 审议议案 - 多项议案待表决，含现金管理、修订章程等[4][20] - 《制定、修订公司部分治理制度议案》含13个子议案[20] 投票与登记 - 现场登记时间为2025年9月11日[7] - 投票代码“351418”，简称“协昌投票”[15] - 交易系统和互联网投票时间[16][17] 其他 - 会议联系人曾骁，电话0512 - 80156556[11] - 授权委托书期限至大会结束[21]