会议信息 - 第四届董事会第十二次会议通知于2025年10月23日送达全体董事[2] - 会议于2025年10月27日在公司1号楼1321会议室现场召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》[3] - 《2025年第三季度报告》议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《2025年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网[3][4]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.32亿元，同比增长52.47%[5] - 营业总收入增长3.6%至2.87亿元，相比上期的2.78亿元[18] - 净利润大幅下降57.6%至1592.69万元，相比上期的3753.68万元[19] - 营业利润下降65.1%至1710.56万元，相比上期的4906.91万元[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1652.32万元，同比下降56.46%[5] - 归属于母公司股东的净利润下降56.5%至1652.32万元，相比上期的3795.00万元[19] - 基本每股收益下降56.3%至0.2263元，相比上期的0.5176元[19] 成本和费用表现 - 研发费用增长22.0%至2029.99万元，相比上期的1664.08万元[18] - 财务费用改善至-35.06万元，主要由于利息收入达40.20万元[18] - 信用减值损失扩大至-392.79万元，相比上期的-56.94万元[18] - 年初至报告期末信用减值损失为-392.79万元，同比增加589.83%，主要系应收账款坏账准备增加所致[9] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6633.34万元，同比下降179.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，本期为-6633.34万元，上期为8385.96万元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11998.67万元，较上期的19725.09万元下降39.2%[21] - 年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为1.21亿元，同比增长136.44%，主要系增加备货采购所致[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为12050.86万元，较上期的5096.76万元激增136.5%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为5687.65万元，较上期的4871.39万元增长16.7%[21] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，本期为22984.89万元，上期为-57796.79万元[21] - 投资支付的现金本期为174720.30万元，较上期的259432.43万元下降32.7%[21] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金本期为1954.85万元，较上期的3651.12万元下降46.5%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-9918.50万元，上期为-1998.57万元[21][22] - 现金及现金等价物净增加额本期为6433.05万元，上期为-51409.40万元[22] - 期末现金及现金等价物余额为13425.85万元，期初为6992.81万元[22] 资产和负债关键项目变动 - 报告期末货币资金为2.48亿元，较年初增长254.88%，主要系公司赎回现金管理产品所致[8] - 货币资金期末余额为248,163,516.32元，较期初69,928,053.51元增长255%[15] - 交易性金融资产期末余额为771,677,219.18元，较期初1,007,567,396.28元下降23%[15] - 报告期末应收账款为1.21亿元，较年初增长142.10%，主要系三季度销售额增加所致[8] - 应收账款期末余额为121,162,692.69元，较期初50,047,439.93元增长142%[15] - 报告期末存货为1.12亿元，较年初增长62.33%，主要系本年备货采购原材料及库存商品增加所致[8] - 存货期末余额为111,910,293.52元，较期初68,938,350.24元增长62%[15] - 在建工程期末余额为85,488,130.18元，较期初10,145,803.57元增长743%[15] - 资产总计增长9.0%至18.44亿元，相比上期的16.91亿元[16] - 合同负债增长149.3%至244.37万元，相比上期的98.02万元[16] 非经常性损益及税费返还 - 本报告期非经常性损益合计为576.86万元，其中购买理财产品产生的收益为714.07万元[6] - 年初至报告期末收到的税费返还为1242.88万元，同比增长453.86%，主要系收到的增值税留抵退税所致[9] 股东信息和股份回购 - 报告期末普通股股东总数为8,548名[11] - 控股股东顾挺持股比例为34.11%，持股数量为25,012,500股[11] - 股东顾韧持股比例为17.03%，持股数量为12,487,500股[11] - 公司通过回购专用账户累计回购股份378,900股，占总股本的0.52%[12]

股价及交易数据 - 9月23日股价下跌0.05% 成交额6667.02万元 [1] - 当日融资买入405.41万元 融资偿还521.74万元 融资净卖出116.33万元 [1] - 融资融券余额合计1.20亿元 融资余额1.20亿元占流通市值10.56% [1] - 融资余额处于近一年90%分位高位水平 融券余额处于近一年80%分位高位水平 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数9578户 较上期减少5.46% [2] - 人均流通股3073股 较上期增加5.77% [2] - 博道成长智航股票A新进第十大流通股东 持股25.93万股 [3] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入1.56亿元 同比下降18.51% [2] - 归母净利润710.01万元 同比下降73.26% [2] 公司基本概况 - 主营业务为运动控制产品及功率芯片的研发生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：产品销售99.88% 其他收入0.12% [1] - A股上市后累计派现2484.72万元 [3] - 2023年8月21日上市 注册地址江苏省张家港市 [1]

公司治理变动 - 协昌科技于2025年9月12日下午召开职工代表大会 [1] - 会议通过民主选举方式任命周华女士为第四届董事会职工董事 [1]

会议信息 - 会议由公司第四届董事会第十一次会议决定召开，2025年8月27日发布通知[6] - 现场会议于2025年9月12日14:30在公司1321会议室召开[8] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票时间为9:15 - 15:00[8] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）60人，代表股份42,669,089股，占公司有表决权股份总数的58.4873%[9] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》总表决同意42,593,900股，占99.8238%；中小股东同意93,900股，占55.5329%[11] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意42,594,000股，占99.8240%；中小股东同意94,000股，占55.5920%[12][13] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》总表决同意42,592,200股，占99.8198%，中小股东同意92,200股，占54.5275%[14] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》总表决同意42,593,300股，占99.8224%，中小股东同意93,300股，占55.1780%[15] - 《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意42,592,100股，占99.8196%，中小股东同意92,100股，占54.4684%[17] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》总表决同意42,592,200股，占99.8198%，中小股东同意92,200股，占54.5275%[18] - 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》总表决同意42,592,200股，占99.8198%，中小股东同意92,200股，占54.5275%[19] - 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》总表决同意42,592,200股，占99.8198%，中小股东同意92,200股，占54.5275%[20] - 《关于修订公司<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》总表决同意42,615,700股，占99.8749%，中小股东同意115,700股，占68.4255%[20] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》总表决同意42,615,700股，占99.8749%，中小股东同意115,700股，占68.4255%[23] - 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意42,593,500股，占99.8228%，中小股东同意93,500股，占55.2963%[24] - 《关于修订公司<货币资金管理制度>的议案》获得表决通过[25] - 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》总表决同意42,615,700股，占比99.8749%；中小股东同意115,700股，占比68.4255%[27] - 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》总表决同意42,615,500股，占比99.8744%；中小股东同意115,500股，占比68.3072%[28] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》总表决同意42,615,500股，占比99.8744%；中小股东同意115,500股，占比68.3072%[30] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意42,616,700股，占比99.8772%；中小股东同意116,700股，占比69.0169%[31] 会议结果 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[33] - 本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[34]

公司治理 - 2025年8月25日董事会通过修订《公司章程》议案，获临时股东大会通过[2] - 2025年9月12日职工代表大会选举周华女士为职工董事[2] 人员信息 - 周华女士1987年11月出生，2013年6月至今任职于人力资源中心[6] - 周华间接持股3.75万股，占总股本0.05%[7]

会议信息 - 现场会议于2025年9月12日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票股东60人，代表股份42,669,089股，占比58.4873％[4] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意42,593,900股，占比99.8238％[6] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意42,594,000股，占比99.8240％[8] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》同意42,592,200股，占比99.8198％[9] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意42,593,300股，占比99.8224％[10] - 《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意42,592,100股，占比99.8196％[11] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》同意42,592,200股，占比99.8198％[12] - 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》同意42,592,200股，占比99.8198％；中小股东同意92,200股，占比54.5275％[15] - 《关于修订公司<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》同意42,615,700股，占比99.8749％；中小股东同意115,700股，占比68.4255％[16] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》同意42,615,700股，占比99.8749％；中小股东同意115,700股，占比68.4255％[17] - 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》同意42,593,500股，占比99.8228％；中小股东同意93,500股，占比55.2963％[18][19] - 《关于修订公司<货币资金管理制度>的议案》同意42,615,600股，占比99.8746％；中小股东同意115,600股，占比68.3664％[20] - 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》同意42,615,700股，占比99.8749％；中小股东同意115,700股，占比68.4255％[21] - 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》同意42,615,500股，占比99.8744％；中小股东同意115,500股，占比68.3072％[22] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》同意42,615,500股，占比99.8744％；中小股东同意115,500股，占比68.3072％[23] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意42,616,700股，占比99.8772％；中小股东同意116,700股，占比69.0169％[24][25] 会议合规 - 律师认为公司本次会议召集、召开、表决等程序及结果合法有效[26]

公司业务布局 - 运动控制器产品主要应用于电动自行车 电动轻摩 电动摩托车及电动三轮车等领域 [2] - 功率芯片产品下游应用包括电动车辆 电动工具 消费电子 家用电器等领域 [2] 产品应用领域 - 运动控制器聚焦电动两轮/三轮车细分市场 [2] - 功率芯片覆盖工业工具 消费电子及家电等多行业场景 [2]

公司战略 - 公司将持续关注半导体行业发展趋势 [2] - 公司将根据实际情况加大研发投入以提升技术水平和市场竞争力 [2]

业务布局 - 运动控制器产品主要应用于电动自行车、电动轻摩、电动摩托车及电动三轮车等领域 [1] - 功率芯片产品下游应用包括电动车辆、电动工具、消费电子及家用电器等领域 [1] 产品结构 - 公司核心产品分为运动控制器与功率芯片两大类 [1] - 运动控制器聚焦电动两轮/三轮车市场 功率芯片覆盖多元工业及消费场景 [1]