公司战略 - 公司将持续关注半导体行业发展趋势 [2] - 公司将根据实际情况加大研发投入以提升技术水平和市场竞争力 [2]

业务布局 - 运动控制器产品主要应用于电动自行车、电动轻摩、电动摩托车及电动三轮车等领域 [1] - 功率芯片产品下游应用包括电动车辆、电动工具、消费电子及家用电器等领域 [1] 产品结构 - 公司核心产品分为运动控制器与功率芯片两大类 [1] - 运动控制器聚焦电动两轮/三轮车市场 功率芯片覆盖多元工业及消费场景 [1]

财务表现 - 上半年营业收入1.56亿元 同比下降18.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润710.01万元 同比下降73.26% [1] - 扣除非经常性损益后净利润为-589.14万元 [1] - 基本每股收益0.0972元 [1]

募集资金情况 - 2023年8月公司公开发行1833.3334万股，每股发行价51.88元，募集资金951,133,367.92元，净额847,948,627.61元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金初始存放总额866,297,363.77元，截止日余额65,985,911.95元[10] - 超募资金金额为42,743.64万元[24] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金投资项目支出191,972,497.74元，超募资金永久补充流动资金240,000,000.00元[4] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理363,500,000.00元，使用超募资金回购公司股份12,166,279.44元[4] - 截至2025年6月30日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换共计3251.9万元[11] - 2023年和2024年，公司分别使用1.2亿元超募资金永久补充流动资金[14] - 2024年，公司变更募集资金用途涉及4.19429亿元，其中1.089168亿元来源于超募资金[15] - 补充流动资金项目累计投入11,002.24万元，投资进度100.02%[23] - 运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目调整后投资总额41,942.90万元，本年度投入4,161.06万元，截至期末累计投入8,195.01万元，投资进度19.54%[23] - 超募资金投向中，10,891.68万元用于研发及封装基地建设项目，6,635.33万元暂未确定投向[23] - 超募资金投向小计调整后投资总额31,851.96万元，本年度投入10,316.87万元[24] 项目变更情况 - 2024年3月因募投项目变更，相关子公司开立专户并签署新协议[6] - 公司将原三个募投项目整体合并变更为“运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目”[24] - 募集资金投资项目实施地点变更涉及41,942.90万元，其中31,051.22万元来源于原募投项目，10,891.68万元来源于超募资金[24] 其他情况 - 2023年8月公司连同保荐机构与8家银行签署《募集资金三方监管协议》[5] - 2024年4月因公司全称变更，与宁波银行张家港支行重新签订协议[6] - 2024年4月注销中信银行张家港支行账户，余额划转至其他专户[8] - 公司使用不超过6亿元闲置募集资金（含超募资金）和不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理[12] - 公司使用超募资金回购股份方案已实施完毕，累计回购37.89万股，占总股本0.52%，成交金额1216.627944万元[17] - 报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况[18] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[19] - 2024年1月11日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议[28] - 2024年1月29日公司召开2024年第一次临时股东大会[28] - 公司审议通过《关于变更募集资金用途的议案》[28] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[28]

2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：江苏协昌电子科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | 2025半年度占用累 计发生金额（不含 | 2025半年度占 用资金的利息 | 2025半年度偿 还累计发生金 | 2025半年度期 末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 利息） | （如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东 | ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘北京德皓国际为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[2] - 2024年度北京德皓国际收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[2][4] - 北京德皓国际审计2024年上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户86家[4] - 北京德皓国际职业风险基金上年度年末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额30000万[4] 执业合规情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次等[4] - 近三年30名北京德皓国际从业人员受行政监管措施22次、自律监管措施6次[4] 人员情况 - 拟签字项目合伙人王翔近三年签署上市公司审计报告5家[4] - 拟签字注册会计师张晔近三年签署上市公司审计报告3家[5] - 拟安排的项目质量复核人员段奇近三年签署和复核超10家次[5]

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-029 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 ...

会议情况 - 第四届监事会第十一次会议于2025年8月25日现场召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等3项议案均3票同意通过[3][5][7] 资金管理 - 公司拟用不超4.5亿闲置募资和9.5亿自有资金现金管理，授权12个月[5] 审计机构 - 同意续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[7] 后续安排 - 现金管理和续聘审计机构议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[6][7]

会议安排 - 董事会会议于2025年8月25日召开，通知于8月15日送达全体董事[2] - 2025年第一次临时股东大会定于9月12日14:30召开[15] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等多项报告议案[3][5] - 《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>》等14项议案全票通过[13][14] 资金与审计 - 同意用不超4.5亿元闲置募集资金和不超9.5亿元自有资金现金管理，授权12个月[6] - 同意续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[7] 制度修订 - 拟修订《公司章程》并办理工商变更登记，授权董事会办理[9] - 制定并修订公司部分治理制度，含《股东会议事规则》等[10][11][12] 其他 - 议案中第6.01 - 6.13子议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[14] - 公告发布时间为2025年8月27日[18]

关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2025年半年度持续督导跟踪报告 国金证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：协昌科技（301418） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢正阳 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：姚文良 | 联系电话：021-68826021 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （ 1） 是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2） 未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1） 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （ 2） 公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1） 查询公司募集资金专户次数 | 每月一次，共6次 | | | 否，公司募投项目建设期 | | | 3年，预 ...