财务数据范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[2] 公司治理与制度 - 设立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[3] - 制定人力资源、工资分配等多项管理制度[4][5][6][8][9][10][11][17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷影响水平界定[21][22] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷财产损失界定[26] 内控情况 - 本期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[28][29] - 截至2024年12月31日保持有效内部控制[33] - 2024年度内控评价报告基本反映当年情况[33]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润3704.77万元，同比降55.57%[6] - 2024年度扣非净利润1517.33万元，同比降79.46%[6] 合规情况 - 2024年4 - 8月理财超授权19500万元，8月补充审议追认[6][7] - 2025年4月21 - 22日检查2024年度情况[2] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度和部门[2] 资金管理 - 已披露公告与实际一致完整[3] - 无控股股东占用资金情况[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[4] 保荐建议 - 分析业绩变动原因，促提高资本利用和业绩水平[7] - 提示提高合规意识，杜绝超授权理财[7]

培训安排 - 培训时间为2025年4月21日[2] - 培训方式为集中授课[2] - 培训对象为公司董监高及中层以上管理人员等[2] 培训内容 - 涉及上市公司信息披露、股东减持规则等[2] - 涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法规[2] 培训保障 - 协昌科技提供技术和组织保证及便利条件[3] - 接受培训人员配合保证顺利开展[3] 培训效果 - 加深公司相关人员对法律法规和业务规则的了解[4] - 提高公司及相关人员规范运作意识和对资本市场的理解[4]

财务审计 - 审计公司对协昌科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[10] - 审计报告日期为2025年4月23日[11] 业务金额 - 曾涉及4150万元金额相关业务（信息不明）[12]

国金证券股份有限公司 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏协昌 电子科技集团股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第2号——公告格式（2023年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 协昌科技2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏协昌电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1200号）同意注册，并经深圳证 券交易所审议通过，公司由主承销商国金证券股份有限责任公司于2023年8月向 社会公众公开发行普通股（A股）股票1,8 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度 | 是 | | 、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | | 参见"二、保荐机构发现公司存在 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 的问题 ...

业绩总结 - 公司2024年度营业收入为人民币330,250,458.54元[7] - 2024年末流动资产合计13.2亿元，上期期末为16.2亿元[16] - 2024年末交易性金融资产为10.08亿元，上期期末为6.41亿元[16] - 2024年末应收账款为5004.74万元，上期期末为8691.4万元[16] - 2024年末固定资产为5800.45万元，上期期末为6259.74万元[16] - 2024年末无形资产为3773.31万元，上期期末为909.55万元[16] - 2024年末流动负债合计6071.35万元，上期期末为7940.4万元[18] - 2024年末应付账款为4256.93万元，上期期末为5625.61万元[18] - 2024年末预计负债为1005.05万元，上期期末为1612.34万元[18] - 2024年末归属于母公司股东权益合计16.1亿元，上期期末为16.02亿元[18] - 2024年末资产总计16.91亿元，上期期末为16.98亿元[16][18] - 本期营业收入为330,250,458.54元，上期为449,449,695.53元[23] - 本期营业成本为267,520,990.67元，上期为327,405,485.62元[23] - 本期净利润为36,655,042.18元，上期为83,386,244.34元[23] - 本期基本每股收益为0.51元，上期为1.36元[23] - 本期经营活动现金流入小计为248,783,245.91元，上期为303,119,992.01元[25] - 本期经营活动现金流量净额为78,410,142.09元，上期为104,645,084.54元[25] - 本期投资活动现金流入小计为2,797,814,238.49元，上期为762,736,523.94元[25] - 本期投资活动现金流量净额为 - 695,510,521.30元，上期为 - 547,895,936.91元[25] - 本期筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元，上期为866,297,363.77元[25] - 本期筹资活动现金流量净额为 - 20,068,798.14元，上期为848,850,879.42元[25] - 2024年流动资产合计928,134,317.37元，上期为1,310,867,551.90元[29] - 2024年非流动资产合计392,216,477.42元，上期为90,810,756.39元[29] - 2024年资产总计1,320,350,794.79元，上期为1,401,678,308.29元[29] - 2024年流动负债合计17,550,516.98元，上期为87,650,797.33元[31] - 2024年非流动负债合计10,544,303.07元，上期为16,378,167.47元[31] - 2024年负债合计28,094,820.05元，上期为104,028,964.80元[31] - 2024年股东权益合计1,292,255,974.74元，上期为1,297,649,343.49元[31] - 2024年综合收益总额36,655,042.18元[26] - 本期营业收入290,505,008.30元，上期为377,078,526.22元[34] - 本期营业成本264,319,301.54元，上期为304,823,458.55元[34] - 本期净利润23,451,448.40元，上期为44,044,081.37元[34] - 本期经营活动现金流入小计214,452,371.64元，上期为238,661,405.52元[37] - 本期经营活动现金流出小计169,220,991.57元，上期为203,073,781.80元[37] - 本期投资活动现金流入小计1,800,604,353.85元，上期为571,447,291.06元[37] - 本期投资活动现金流出小计2,384,357,755.97元，上期为1,002,098,464.85元[37] - 本期筹资活动现金流出小计29,890,422.14元，上期为37,594,190.75元[37] - 本期现金及现金等价物净增加额 -568,412,444.19元，上期为444,639,622.95元[37] - 2024年公司股东权益合计上年年末余额为405,656,634.51元，本年期末余额为1,297,649,343.49元，本年增减变动金额为891,992,708.98元[40] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司本期纳入合并范围的子公司共7户，较上期增加2户，减少0户[45] 其他新策略 - 无

会议情况 - 2024年召开五次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2024年召开七次董事会会议，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事出席三次公司独立董事专门会议[5] 合规运营 - 2024年信息披露真实、准确、完整[6] - 2024年未发生对外担保及资金占用情况[8] 其他事项 - 2024年6月27日审议通过两项关联交易议案[8] - 2024年11月11日续聘北京德皓国际会计师事务所为审计机构[8] - 2024年董事、高管薪酬按制度执行，程序合规[9] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[5]

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （黄建康） 本人作为江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作 制度》等公司制度，忠实履行独立董事的职责，出席了公司2024年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 黄建康，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。1986年6 月至2010年2月任职于南京审计大学，2010年3月至今任职于江南大学商学院。2020 年11月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024年度，公司共召开五次股东大会会议，本人均列席参会；共召开了七次董 ...

一、基本情况 孙卫权，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科，注册会计师， 高级会计师。1993年7月至1999年12月任江苏兴港会计师事务所所长，2000年1月至 2007年9月任苏州勤业联合会计师事务所所长，2007年9月至2012年12月任苏州勤业 会计师事务所有限公司所长，2013年1月至今任天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州勤业分所所长。2023年11月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （孙卫权） 作为江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，报告期 内本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司制度，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司董事会，认真审议各项议案，为 公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督 ...