分红提议 - 2024年7月15日公司收到控股股东中期分红提议[1] - 提议每10股派现金红利1元，不送红股、不转增股本[1] 方案确定 - 具体利润分配方案待公司结合经营情况报董事会及股东大会审议确定[1] 后续计划 - 公司计划专项研究提议，拟定方案并履行审批和披露义务[2] 调整原则 - 若股权登记日前总股本或回购专户股份变动，按现金分红总额不变原则调整分配比例[2]

北京植德（上海）律师事务所 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0032 号 致：江苏协昌电子科技集团股份有限公司（协昌科技/贵公司） 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并 ...

股份回购 - 2024年4月17日同意用超募资金回购，金额1000 - 2000万元，价格不超61.22元/股[2] - 因权益分派，5月24日起回购价格上限调至不超60.98元/股[3] - 截至2024年6月30日，累计回购26300股，占总股本0.04%[5] - 截至2024年6月30日，最高成交价38.11元/股，最低37.62元/股[5] - 截至2024年6月30日，成交金额997481元（不含费用）[5]

市场扩张和并购 - 公司拟对凯美半导体和协昌电驱动增资引入员工持股平台[1] 数据相关 - 凯美半导体增资前注册资本8000万，增资后1亿，公司持股从100%降至80%[1] - 协昌电驱动增资前注册资本500万，增资后8000万，公司持股从100%降至75%[5] 其他新策略 - 引进员工持股平台增资增强凝聚力，促进公司及子公司发展[7] - 后续对持股平台出资份额分配优化，调整后股东有范围限制[7]

会议信息 - 第四届监事会第五次会议通知于2024年06月24日邮件送达[2] - 会议于2024年06月27日在公司1号楼1321会议室召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席陆凤兴主持[2] 议案审议 - 审议通过向全资子公司协昌电驱动增资暨关联交易议案，需股东大会审议[3] - 审议通过募投项目部分实施主体变更议案，需股东大会审议[4]

公司决策 - 第四届董事会第五次会议于2024年6月27日召开，9名董事全出席[2] - 公司拟与创融壹号对协昌电驱动增资7500万，公司认购5500万[3] - 募投项目部分实施主体凯美半导体拟由全资变控股子公司[5] 股权结构 - 增资后协昌电驱动注册资本增至8000万，公司持股75%[3] 会议安排 - 董事会定于2024年7月15日14:30召开2024年第二次临时股东大会[7]

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-035 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 07 月 15 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 07 月 15 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 202 ...

募投项目部分实施主体由全资子公司变更为控股子公司 暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏 协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定，对协昌科技募投项目部分实施主体由全资子 公司变更为控股子公司暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募投项目实施主体股权变更的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协 昌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）18,333,334股，发行 价格为51.88元/股，本次发行募集资金总额为95,113.34万元，扣除相关发行费用 10 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-036 关于公司签订土地使用权出让合同 暨募投项目实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募投项目概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格 为 51.88 元/股，本次发行募集资金总额为 95,113.34 万元，扣除相关发行费用 10,318.47 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 84,794.86 万元。大华会计师 事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 14 日出 具了"大华验字[2023]第 000501 号"《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存 储管理。 公司于 2024 年 1 月 11 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三 次会议，于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大 ...

回购计划 - 拟用超募资金1000 - 2000万元回购股份[2] - 回购价格上限调整为60.98元/股[2] - 实施期限自2024年4月17日起不超十二个月[2] 首次回购情况 - 2024年6月27日首次回购26300股[3] - 占总股本0.04%[3] - 最高成交价38.11元/股，最低37.62元/股[3] - 成交金额997481元（不含费用）[3]