财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为91,207,976.71元，同比下降22.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为19,202,737.00元，同比下降14.14%[5] - 公司营业总收入为91,207,976.71元，营业总成本为71,842,415.71元，营业利润为24,206,715.69元[16] - 净利润为19,202,737.00元，基本每股收益为0.2619元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为29,978,543.47元，同比增长3,578.91%[5] - 公司现金流量净额同比增长3578.91%，投资活动产生的现金流量净额同比下降121.30%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-43,442,816.43元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-13,464,272.96元，期末现金及现金等价物余额为693,632,957.90元[20] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为11,633，前十名股东持股情况中，顾挺持股比例最高为34.11%[7] - 公司股东黄雄伟、胡世道、朱桂丰、刘赟桥、张春雷、谢显、于海波持有的股份情况[9] - 公司股东关联关系中，顾挺与顾韧为兄弟关系，友孚投资实际控制人为顾挺[8] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度期末货币资金为696,906,906.09元，应收账款为100,807,634.06元，存货为73,834,028.30元，固定资产为61,302,798.67元，无形资产为9,069,665.99元[14] - 公司2024年第一季度期末流动负债合计为83,680,116.82元，非流动负债合计为15,278,565.64元，资产总计为1,719,928,653.44元，负债合计为98,958,682.46元[15] 其他 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为82,289.65元，金融产品收益为4,972,012.41元[5] - 公司变更募集资金用途，将原募投项目整体合并变更为“运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目”，涉及41,942.90万元募集资金[13] - 公司网下发行股份中，90%的股份无限售期，占本次公开发行股票总量的5.17%[12]

公司决策 - 2024年4月17日公司审议通过回购股份方案[2] 股东信息 - 2024年4月18日顾挺持股25,012,500股，占总股本34.11%[2] - 2024年4月18日顾韧持股12,487,500股，占总股本17.03%[2] - 2024年4月18日苏州友孚持股5,000,000股，占总股本6.82%[2] - 2024年4月18日香港中央结算持股392,606股，占无限售股2.14%[3] - 2024年4月18日谢显持股145,000股，占无限售股0.79%[3] - 2024年4月18日胡世道持股141,529股，占无限售股0.77%[3] - 2024年4月18日刘赟桥持股128,000股，占无限售股0.70%[3] - 2024年4月18日朱桂丰持股122,600股，占无限售股0.67%[3] - 2024年4月18日丁阳持股119,000股，占无限售股0.65%[3]

会议相关 - 第四届董事会第四次会议于2024年04月17日召开，9名董事全出席[2] - 公司董事会定于2024年5月10日14:30召开2023年年度股东大会[16] 议案情况 - 《2023年总经理工作报告》等多项议案表决9票同意[3][5][6][7][9][10][11][13][14][15][16] - 《2023年度董事会工作报告》等议案待提交年度股东大会审议[5][6][9][10][12][14] 公司策略 - 拟用部分超募资金回购部分已发行的A股股票[7] - 拟与浙商银行张家港支行开展业务，票据质押等余额不超3000万，期限12个月[14]

业绩总结 - 2023年营业收入44,944.97万元，同比降16.31%[3] - 2023年归母净利润8,338.62万元，同比降21.39%[3] - 2023年扣非归母净利润7,388.40万元，同比降26.43%[3] 未来展望 - 2024年做好信息披露，提升投资者关系管理水平[16] - 2024年提升董事、高管履职能力[16] - 2024年完善公司合规管理体系[17] 会议情况 - 2023年董事会开8次会，召集5次股东大会[4][9] - 2023年审计、薪酬、提名委员会分别开会7、3、2次[13][14] - 2023年战略委员会未开会，成员通过董事会了解情况[15]

国金证券股份有限公司 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏 协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对协昌科技 2023 年度内部控制制 度的建立健全事项进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记 录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行了全面、认真的检查。 二、协昌科技内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-016 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、 法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责， 该报告真实准确地反映了公司监事会 2023 年度的工作情况。 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议的会议通知于 2024 年 04月 03 日通过电子邮件方式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 04 月 17 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方 式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次监事会由监事会 主席陆凤兴先生主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，现将江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责 情况的报告汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"北京大华国 际" 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2023 年 12 月 31 日，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 3、诚信记录 北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 ...

一、重要声明 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏协昌电子科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏协昌电子科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-019 二、投资者参与方式 1、本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议， 现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）中午 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj 或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端) 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露《2023 年年度报告》及摘要。为便于广大投资者进 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 董事会 2024年04月19日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等 规定并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，江苏协昌 电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独 ...