协昌科技(301418)

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协昌科技(301418) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-24 18:28
财务表现 - 2024年第一季度,公司营业收入为91,207,976.71元,同比下降22.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为19,202,737.00元,同比下降14.14%[5] - 公司营业总收入为91,207,976.71元,营业总成本为71,842,415.71元,营业利润为24,206,715.69元[16] - 净利润为19,202,737.00元,基本每股收益为0.2619元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为29,978,543.47元,同比增长3,578.91%[5] - 公司现金流量净额同比增长3578.91%,投资活动产生的现金流量净额同比下降121.30%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-43,442,816.43元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-13,464,272.96元,期末现金及现金等价物余额为693,632,957.90元[20] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为11,633,前十名股东持股情况中,顾挺持股比例最高为34.11%[7] - 公司股东黄雄伟、胡世道、朱桂丰、刘赟桥、张春雷、谢显、于海波持有的股份情况[9] - 公司股东关联关系中,顾挺与顾韧为兄弟关系,友孚投资实际控制人为顾挺[8] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度期末货币资金为696,906,906.09元,应收账款为100,807,634.06元,存货为73,834,028.30元,固定资产为61,302,798.67元,无形资产为9,069,665.99元[14] - 公司2024年第一季度期末流动负债合计为83,680,116.82元,非流动负债合计为15,278,565.64元,资产总计为1,719,928,653.44元,负债合计为98,958,682.46元[15] 其他 - 公司非经常性损益项目中,政府补助金额为82,289.65元,金融产品收益为4,972,012.41元[5] - 公司变更募集资金用途,将原募投项目整体合并变更为“运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目”,涉及41,942.90万元募集资金[13] - 公司网下发行股份中,90%的股份无限售期,占本次公开发行股票总量的5.17%[12]
协昌科技:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
2024-04-24 17:54
公司决策 - 2024年4月17日公司审议通过回购股份方案[2] 股东信息 - 2024年4月18日顾挺持股25,012,500股,占总股本34.11%[2] - 2024年4月18日顾韧持股12,487,500股,占总股本17.03%[2] - 2024年4月18日苏州友孚持股5,000,000股,占总股本6.82%[2] - 2024年4月18日香港中央结算持股392,606股,占无限售股2.14%[3] - 2024年4月18日谢显持股145,000股,占无限售股0.79%[3] - 2024年4月18日胡世道持股141,529股,占无限售股0.77%[3] - 2024年4月18日刘赟桥持股128,000股,占无限售股0.70%[3] - 2024年4月18日朱桂丰持股122,600股,占无限售股0.67%[3] - 2024年4月18日丁阳持股119,000股,占无限售股0.65%[3]
协昌科技:董事会决议公告
2024-04-18 20:44
会议相关 - 第四届董事会第四次会议于2024年04月17日召开,9名董事全出席[2] - 公司董事会定于2024年5月10日14:30召开2023年年度股东大会[16] 议案情况 - 《2023年总经理工作报告》等多项议案表决9票同意[3][5][6][7][9][10][11][13][14][15][16] - 《2023年度董事会工作报告》等议案待提交年度股东大会审议[5][6][9][10][12][14] 公司策略 - 拟用部分超募资金回购部分已发行的A股股票[7] - 拟与浙商银行张家港支行开展业务,票据质押等余额不超3000万,期限12个月[14]
协昌科技:2023年度董事会工作报告
2024-04-18 20:44
业绩总结 - 2023年营业收入44,944.97万元,同比降16.31%[3] - 2023年归母净利润8,338.62万元,同比降21.39%[3] - 2023年扣非归母净利润7,388.40万元,同比降26.43%[3] 未来展望 - 2024年做好信息披露,提升投资者关系管理水平[16] - 2024年提升董事、高管履职能力[16] - 2024年完善公司合规管理体系[17] 会议情况 - 2023年董事会开8次会,召集5次股东大会[4][9] - 2023年审计、薪酬、提名委员会分别开会7、3、2次[13][14] - 2023年战略委员会未开会,成员通过董事会了解情况[15]
协昌科技:国金证券股份有限公司关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
2024-04-18 20:44
国金证券股份有限公司 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为江苏 协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称"协昌科技"或"公司")首次公开 发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定,对协昌科技 2023 年度内部控制制 度的建立健全事项进行了核查,核查情况如下: 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度,董事会相关会议记 录、年度内部控制评价报告,并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员、审计会计师等相关人员交流,对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行了全面、认真的检查。 二、协昌科技内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括:公司及 ...
协昌科技:监事会决议公告
2024-04-18 20:44
证券代码:301418 证券简称:协昌科技 公告编号:2024-016 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、 法规的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了监督职责, 该报告真实准确地反映了公司监事会 2023 年度的工作情况。 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第四次会议的会议通知于 2024 年 04月 03 日通过电子邮件方式送达至各位监事, 通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 04 月 17 日在公司 1 号楼 1321 会议室,以现场方 式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,本次监事会由监事会 主席陆凤兴先生主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司 ...
协昌科技:会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
2024-04-18 20:44
江苏协昌电子科技集团股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求,现将江苏协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责 情况的报告汇报如下: 一、2023 年度会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称"北京大华国 际" 成立日期:2008 年 12 月 8 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人:杨雄 截止 2023 年 12 月 31 日,北京大华国际合伙人 37 人,注册会计师 150 人, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 3、诚信记录 北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 ...
协昌科技:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-18 20:44
一、重要声明 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏协昌电子科技集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合江苏协昌电子科技集团股份有限 公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能 ...
协昌科技:关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
2024-04-18 20:44
江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301418 证券简称:协昌科技 公告编号:2024-019 二、投资者参与方式 1、本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。 2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性,广泛听取投资者的意见和建议, 现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 30 日(星期二)中午 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj 或扫描下方二维码, 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上,对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 (问题征集专题页面二维码,扫码自动匹配移动端) 江苏协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露《2023 年年度报告》及摘要。为便于广大投资者进 ...
协昌科技:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-18 20:44
江苏协昌电子科技集团股份有限公司 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属 企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 董事会 2024年04月19日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等 规定并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》,江苏协昌 电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事的独 ...