会议信息 - 第四届董事会第十次会议通知4月12日送达，4月23日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] - 2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会[14] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等议案9票同意，0反对，0弃权[3][5][6][7][8][9][10][11][13][14] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认的议案》全体董事回避，提交股东大会审议[10] - 《2024年度财务决算报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[5][6][7][9] 业绩与分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[7] 报告情况 - 《2024年度董事会工作报告》等报告详见巨潮资讯网[5][6][7][8][9][10][12][13][14] - 《2024年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》[9] 资金情况 - 2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[11]

业绩数据 - 2024年净利润37,047,666.67元，2023年为83,386,244.34元[6] - 2024年营业收入330,250,458.54元，2023年为449,449,695.53元[6] 利润分配 - 2024年可供股东分配利润340,844,049.08元[4] - 2024年现金分红7,320,543.40元，2023年为17,526,666.83元[6] 研发投入 - 2024年研发投入26,781,052.50元，2023年为20,854,222.70元[6] 回购情况 - 截至2024年12月31日，累计回购金额3,996,954.00元[8]

财务数据范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[2] 公司治理与制度 - 设立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[3] - 制定人力资源、工资分配等多项管理制度[4][5][6][8][9][10][11][17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷影响水平界定[21][22] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷财产损失界定[26] 内控情况 - 本期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[28][29] - 截至2024年12月31日保持有效内部控制[33] - 2024年度内控评价报告基本反映当年情况[33]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润3704.77万元，同比降55.57%[6] - 2024年度扣非净利润1517.33万元，同比降79.46%[6] 合规情况 - 2024年4 - 8月理财超授权19500万元，8月补充审议追认[6][7] - 2025年4月21 - 22日检查2024年度情况[2] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度和部门[2] 资金管理 - 已披露公告与实际一致完整[3] - 无控股股东占用资金情况[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[4] 保荐建议 - 分析业绩变动原因，促提高资本利用和业绩水平[7] - 提示提高合规意识，杜绝超授权理财[7]

培训安排 - 培训时间为2025年4月21日[2] - 培训方式为集中授课[2] - 培训对象为公司董监高及中层以上管理人员等[2] 培训内容 - 涉及上市公司信息披露、股东减持规则等[2] - 涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法规[2] 培训保障 - 协昌科技提供技术和组织保证及便利条件[3] - 接受培训人员配合保证顺利开展[3] 培训效果 - 加深公司相关人员对法律法规和业务规则的了解[4] - 提高公司及相关人员规范运作意识和对资本市场的理解[4]

财务审计 - 审计公司对协昌科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[10] - 审计报告日期为2025年4月23日[11] 业务金额 - 曾涉及4150万元金额相关业务（信息不明）[12]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为13次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，2025年4月21日[4] 业绩相关 - 2024年4 - 8月自有资金投资理财单日最高额69500万元，超授权19500万元[6] - 2024年度电动两轮车监管严致下游需求短期减少[6] - 2024年度增加研发人员投入使费用增加[6] 其他 - 公司各项承诺事项均已履行[7] - 2024年9月国金证券因罗普特IPO督导问题被警示[9]

募集资金情况 - 2023年8月公司公开发行1833.3334万股，每股发行价51.88元，共募集资金9.5113336792亿元，扣除费用后净额8.4794862761亿元[1] - 2024年度募集资金总额为84794.86万元，本年度投入6935.95万元，已累计投入29935.95万元[33] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为56961.15万元，专户余额810.45万元，回购账户余额1000.70万元，现金管理余额55150.00万元[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金初时存放金额8.6629736377亿元，截止日余额810.451778万元[11] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金29935.95万元，其中补充流动资金25502.24万元[3] - 2024年公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[15] - 2023年和2024年公司分别同意使用12000万元超募资金永久补充流动资金，最近12个月累计使用不超超募资金总额30%[20] - 2024年公司同意用超募资金1000 - 2000万元回购股份；截至2024年12月31日，已使用1400万元，回购127900股，占总股本0.17%，支付399.76万元[24] - 2024年公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换共计636.3万元[14] 项目投资进度 - 补充流动资金项目截至期末累计投入11002.24万元，投资进度100.02%[33] - 运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目截至期末累计投入4033.95万元，投资进度9.62%，预计2026 - 12 - 31达到预定可使用状态[33] - 超募资金补充流动资金累计投入14500.00万元，投资进度60.42%[34] 资金变更情况 - 2024年公司将原募投项目变更，涉及募集资金41942.90万元，其中10891.68万元来源于超募资金[21] - 累计变更用途的募集资金总额为41942.90万元，占比49.46%[33] - 2024年公司变更募集资金用途，涉及41942.90万元募集资金，实施地点和实施主体均有变更[34] - 2024年公司调整募投项目部分实施主体由全资子公司变更为控股子公司[34] 其他相关事项 - 2023年8月公司与8家银行签署《募集资金三方监管协议》，对资金使用严格审批[5] - 2024年3月募投项目变更，相关子公司开立专户并签署新协议[6] - 2024年4月公司全称变更，与宁波银行重新签订监管协议[6] - 2024年3月“补充流动资金项目”资金用完，注销中国银行账户[7] - 2024年3月注销农行账户，资金划转至宁波银行[8][9] - 2024年4月注销中信银行账户，资金划转至浙商银行和农商行[7] - 2024年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，无违规情况[26] - 会计师认为公司2024年度募集资金专项报告编制合规，公允反映存放与使用情况[27]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入为人民币330,250,458.54元[7] - 2024年末流动资产合计13.2亿元，上期期末为16.2亿元[16] - 2024年末交易性金融资产为10.08亿元，上期期末为6.41亿元[16] - 2024年末应收账款为5004.74万元，上期期末为8691.4万元[16] - 2024年末固定资产为5800.45万元，上期期末为6259.74万元[16] - 2024年末无形资产为3773.31万元，上期期末为909.55万元[16] - 2024年末流动负债合计6071.35万元，上期期末为7940.4万元[18] - 2024年末应付账款为4256.93万元，上期期末为5625.61万元[18] - 2024年末预计负债为1005.05万元，上期期末为1612.34万元[18] - 2024年末归属于母公司股东权益合计16.1亿元，上期期末为16.02亿元[18] - 2024年末资产总计16.91亿元，上期期末为16.98亿元[16][18] - 本期营业收入为330,250,458.54元，上期为449,449,695.53元[23] - 本期营业成本为267,520,990.67元，上期为327,405,485.62元[23] - 本期净利润为36,655,042.18元，上期为83,386,244.34元[23] - 本期基本每股收益为0.51元，上期为1.36元[23] - 本期经营活动现金流入小计为248,783,245.91元，上期为303,119,992.01元[25] - 本期经营活动现金流量净额为78,410,142.09元，上期为104,645,084.54元[25] - 本期投资活动现金流入小计为2,797,814,238.49元，上期为762,736,523.94元[25] - 本期投资活动现金流量净额为 - 695,510,521.30元，上期为 - 547,895,936.91元[25] - 本期筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元，上期为866,297,363.77元[25] - 本期筹资活动现金流量净额为 - 20,068,798.14元，上期为848,850,879.42元[25] - 2024年流动资产合计928,134,317.37元，上期为1,310,867,551.90元[29] - 2024年非流动资产合计392,216,477.42元，上期为90,810,756.39元[29] - 2024年资产总计1,320,350,794.79元，上期为1,401,678,308.29元[29] - 2024年流动负债合计17,550,516.98元，上期为87,650,797.33元[31] - 2024年非流动负债合计10,544,303.07元，上期为16,378,167.47元[31] - 2024年负债合计28,094,820.05元，上期为104,028,964.80元[31] - 2024年股东权益合计1,292,255,974.74元，上期为1,297,649,343.49元[31] - 2024年综合收益总额36,655,042.18元[26] - 本期营业收入290,505,008.30元，上期为377,078,526.22元[34] - 本期营业成本264,319,301.54元，上期为304,823,458.55元[34] - 本期净利润23,451,448.40元，上期为44,044,081.37元[34] - 本期经营活动现金流入小计214,452,371.64元，上期为238,661,405.52元[37] - 本期经营活动现金流出小计169,220,991.57元，上期为203,073,781.80元[37] - 本期投资活动现金流入小计1,800,604,353.85元，上期为571,447,291.06元[37] - 本期投资活动现金流出小计2,384,357,755.97元，上期为1,002,098,464.85元[37] - 本期筹资活动现金流出小计29,890,422.14元，上期为37,594,190.75元[37] - 本期现金及现金等价物净增加额 -568,412,444.19元，上期为444,639,622.95元[37] - 2024年公司股东权益合计上年年末余额为405,656,634.51元，本年期末余额为1,297,649,343.49元，本年增减变动金额为891,992,708.98元[40] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司本期纳入合并范围的子公司共7户，较上期增加2户，减少0户[45] 其他新策略 - 无

会议情况 - 2024年召开五次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2024年召开七次董事会会议，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事出席三次公司独立董事专门会议[5] 合规运营 - 2024年信息披露真实、准确、完整[6] - 2024年未发生对外担保及资金占用情况[8] 其他事项 - 2024年6月27日审议通过两项关联交易议案[8] - 2024年11月11日续聘北京德皓国际会计师事务所为审计机构[8] - 2024年董事、高管薪酬按制度执行，程序合规[9] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[5]