增资情况 - 公司与创融壹号拟对协昌电驱动增资7500万元，公司出资5500万元[2] - 增资后协昌电驱动注册资本增至8000万元，公司持股75%[2] 财务数据 - 2024年1 - 3月协昌电驱动营收23.54万元，净利润 - 1.91万元[10] - 2023年度协昌电驱动营收20.39万元，净利润0.66万元[10] 审批进展 - 独立董事、董事会、监事会均同意增资暨关联交易事项[16][17][18] - 相关事项尚需提交股东大会审议[19]

增资情况 - 公司与创融壹号拟对协昌电驱动增资7500万元，公司增资5500万元[2] - 增资后协昌电驱动注册资本增至8000万元，公司持股75%[2] 财务数据 - 2024年3月31日协昌电驱动资产102.14万元，负债53.39万元，权益48.75万元[10] - 2024年1 - 3月协昌电驱动营收23.54万元，净利润 - 1.91万元[10] 其他要点 - 独立董事等均同意本次增资暨关联交易事项[15][16] - 公司董事会发布文件时间为2024年6月28日[17]

募资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额95,113.34万元，净额84,794.86万元[3] - 变更募投项目涉及41,942.90万元募集资金[4] - 公司向社会公开发行A股18,333,334股，发行价51.88元/股[2][3] 股权变更 - 凯美半导体变更后注册资本10,000万元，公司持股80%[4][5] - 苏州创芯壹号顾挺出资1500万元占比75%，周脉强出资500万元占比25%[6][8] - 本次交易员工持股平台认缴凯美半导体新增2000万元注册资本[10] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额56.92，2023年12月31日为50.55[10] - 2024年3月31日负债总额13.44，2023年12月31日为1.23[10] - 2024年3月31日所有者权益43.49，2023年12月31日为49.32[10] - 2024年1 - 3月营业收入9.03，2023年度为0.82[10] - 2024年1 - 3月净利润 - 5.84，2023年度为 - 0.68[10] 会议与交易 - 2024年6月27日审议通过募投项目部分实施主体变更议案[1] - 2024年1月审议通过变更募集资金用途议案[4] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[2] - 募投项目部分实施主体变更事项需提交股东大会审议[13]

一、审议通过《关于对全资子公司协昌电驱动（苏州）有限公司增资暨关 联交易的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审议，独立董事认为：本次向全资子公司增资暨关联交易事项有利于协昌 电驱动的持续经营，符合公司及子公司的长远发展规划。本次交易遵循自愿、公 平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，不存在损害公司及全体股 东、特别是中小股东利益的情形。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 2024 年 6 月 24 日，江苏协昌电子科技集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议在公司会议室以现场方式召开。应到委员 3 人，实到委员 3 人。本次会议的召开符合相关规定。 本次会议由独立董事孙军召集并主持，各独立董事出席了本次会议。本次会 议审议通过了以下事项： 特此决议。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《江苏协昌电子科技集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》的签字页） 出席会议委员或授权代表人（签字）： 孙卫权 孙军 黄建康 综上所述，我们一致同意公司本次向全资子公司增资暨关联交易事项, 并同 意将本议案提 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-030 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资 金总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 61.22 元/股（含本数）。本次回购股份的实施期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 04 月 27 日在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份 方案的公告》《回购报告书》等相关公告。因公司实施了 2023 年年度权益分派， 根据公司披露的《回购报告书》（公告编号：2024-026），如公司在 ...

业绩总结 - 2023年年度权益分派方案2024年5月10日获股东大会通过[1] 数据相关 - 以2023年末总股本73333334股为基数，每10股派现金2.39元，共派17526666.83元[1] - 扣税后，深股通等投资者每10股派2.151元[3] 时间安排 - 股权登记日2024年5月23日，除权除息日2024年5月24日[4] - A股股东现金红利2024年5月24日划入资金账户[6]

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-028 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 05 月 10 日上午即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 会议召集人：公司董事会； 3. 会议主持人：公司董事长顾挺先生； 4. 现场会议召开地点：江苏协昌电子科技集团股份有限公司 1 号楼 1321 会 议室； 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的 ...

会议信息 - 2024年4月19日发布召开2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月10日下午14:30现场会议召开，由董事长顾挺主持[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人5人，代表股份42,511,200股，占股本总额57.9698%[7] 议案表决 - 多项2023年度相关议案同意股数42,500,100股，占比99.9739%，反对11,100股，占比0.0261%[9][10][11][12][13][14] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开、表决等程序及结果合法有效[17][18]

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-027 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资 金总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本 数），回购价格不超过人民币 61.22 元/股（含本数）。本次回购股份的实施期 限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 04 月 27 日在巨潮资讯网发布的《关于回购公 司股份方案的公告》、《回购报告书》等相关公告。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所 ...

回购计划 - 公司拟用超募资金回购A股用于股权激励或员工持股计划[3] - 回购金额1000 - 2000万元，价格不超61.22元/股[3][9] - 按上限2000万测算回购约326,690股，占总股本0.45%[3][9] - 按下限1000万测算回购约163,346股，占总股本0.22%[3][9] - 回购方案2024年4月17日经董事会审议通过，无需股东大会[3] - 公司已开立回购专用证券账户[3] - 回购期限不超12个月，满足条件可提前届满[11][12] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产1,697,639,962.16元[14] - 归属上市公司股东所有者权益1,601,767,233.98元[14] - 流动资产1,619,587,262.05元，资产负债率5.65%[14] - 若用2000万回购，占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为1.18%、1.25%、1.23%[14] 其他情况 - 截至报告披露日，相关人员暂无明确增减持计划[4] - 公司不得在重大事项发生至披露日等期间回购股份[12] - 回购期间按规定时间披露进展[24] - 回购方案存在股价超上限等风险[25] - 未转让部分回购股份将依法注销[17]