证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-056 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券 账户中的 127,900 股公司股份不参与本次权益分派。公司 2024 年半年度权益分 派方案为：以公司现有总股本 73,333,334 股剔除已回购股份 127,900 股后的 73,205,434 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币（含税），实际现金 分红总额为人民币 7,320,543.40 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增 股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算每 10 股现金分红（含税）=实际现金分红总额/总股本*10=7,320,543.40 元 /73,333,334*10=0.998255 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。 本次权益分派实施后除权除息参考价 = 股权登记日收盘价 - 按公 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-055 二、会议出席情况 1. 股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计 89 人，代表有表决权的股份数额 42,785,141 股，占公司有表决权股份总数（指 截至股权登记日剔除回购专用账户中股份数量后的总股本，下同）的 58.4174%。 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 09 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 09 月 13 日上午即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0037 号 二〇二四年九月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27 th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0037 号 致：江苏协昌电子科技集团股份有限公司（协昌科技/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 61.22 元/股（含本数）。本次回购股份的实施期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-054 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已 累计回购股份数量为 59,500 股，占公司当前总股本的 0.08%，最高成交价为 38.11 元/股，最低成交价为 29.90 元/股，成交金额为 1,997,730.00 元（不含 ...

业绩总结 - 2024半年度可供分配利润为340,825,584.62元[1] - 以73,307,034股为基数，每10股派现1元，共分现金股利7,330,703.40元[2] - 现金股利占2024上半年归母净利润27.61%[2] 未来展望 - 利润分配预案尚需2024年第三次临时股东大会审议通过[6] 其他新策略 - 2024年8 - 26日，董事会、监事会审议通过利润分配预案[4]

本次会议由独立董事孙军召集并主持，各独立董事出席了本次会议。本次会 议审议通过了以下事项： 一、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事一致认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定。此次利润分配预案 符合公司的利润分配政策，不会影响公司的正常经营和长远发展，不存在损害公 司股东尤其是中小股东利益的情形。 综上所述，独立董事一致同意公司 2024 年半年度利润分配预案，并同意将 该预案提交公司董事会审议。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 2024 年 8 月 16 日，江苏协昌电子科技集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议在公司会议室以现场方式召开。应到委员 3 人，实到委员 3 人。本次会议的召开符合相关规定。 （此页无正文，为《江苏协昌电子科技集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议》的签字页） 出席会议委员或授权代表人（签字）： 孙卫权 孙军 黄建康 年 月 日 ______ ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人： 编制单位：江苏协昌电子科技集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占 | 2024年半年度占 | 2024年半年度偿 | 2024年半年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | ...

利润分配 - 公司以73,307,034股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[1] - 每10股派息数（含税）为1元，分配预案的股本基数为73,307,034股，现金分红金额（含税）为7,330,703.40元，以其他方式现金分红金额为997,481.00元，现金分红总额（含其他方式）为8,328,184.40元，占利润分配总额的比例为100.00%[64] - 公司拟以73,307,034股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金股利7,330,703.40元，占2024年上半年归属于母公司所有者的净利润27.61%[65] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为191,257,506.23元，上年同期为246,095,649.95元，同比减少22.28%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为26,553,365.28元，上年同期为49,587,168.91元，同比减少46.45%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,047,332.87元，上年同期为46,961,212.69元，同比减少57.31%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为76,625,802.26元，上年同期为58,116,630.62元，同比增加31.85%[10] - 本报告期基本每股收益为0.3621元/股，上年同期为0.9016元/股，同比减少59.84%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.65%，上年同期为7.13%，同比减少5.48%[10] - 本报告期末总资产为1,713,124,246.56元，上年度末为1,697,639,962.16元，同比增加0.91%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,609,796,224.26元，上年度末为1,601,767,233.98元，同比增加0.50%[10] - 报告期公司实现营业收入19,125.75万元，同比下降22.28%；实现净利润2,655.34万元，同比下降46.45%[17] - 本报告期营业收入191,257,506.23元，同比减少22.28%，主要因产品售价下降[29] - 本报告期研发投入10,981,312.75元，同比增加21.52%，主要因研发人员增加[29] - 投资收益金额5,986,671.78元，占利润总额比例17.56%，主要系银行短期理财[32] - 货币资金本报告期末金额48,211.52万元，占总资产比例28.14%，上年末金额71,296.40万元，占比42.00%，比重降13.86%[33] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数640,967,636.60元，本期公允价值变动损益3,540,111.12元，期末数899,509,277.78元[35] - 截至报告期末受限制的货币资金余额为156,964.06元，主要系银行承兑汇票保证金[36] - 报告期内公司应收账款金额为10,906.48万元，占流动资产总额的6.78%，一年以内账龄的应收账款占比约90%[58] - 期末货币资金为482,115,161.23元，期初为712,964,012.23元[107] - 期末交易性金融资产为899,509,277.78元，期初为640,967,636.60元[107] - 期末应收账款为109,064,830.64元，期初为86,914,026.23元[107] - 期末固定资产为60,144,406.42元，期初为62,597,381.59元[108] - 期末无形资产为38,089,722.39元，期初为9,095,519.64元[108] - 期末应付账款为75,763,961.46元，期初为56,256,135.04元[108] - 期末预计负债为13,995,320.19元，期初为16,123,424.99元[109] - 期末负债合计为103,328,022.30元，期初为95,872,728.18元[109] - 期末归属于母公司所有者权益合计为1,609,796,224.26元，期初为1,601,767,233.98元[109] - 2024年上半年末货币资金为401,406,872.87元，期初为631,262,206.84元[110] - 2024年上半年末交易性金融资产为686,674,263.89元，期初为460,518,969.93元[110] - 2024年上半年营业收入为191,257,506.23元，2023年上半年为246,095,649.95元[113][114] - 2024年上半年营业总成本为163,688,149.84元，2023年上半年为185,398,076.95元[114] - 2024年上半年营业利润为34,127,849.42元，2023年上半年为63,318,381.04元[114] - 2024年上半年利润总额为34,084,595.94元，2023年上半年为63,329,499.51元[114] - 2024年上半年末流动资产合计为1,262,528,210.91元，期初为1,310,867,551.90元[111] - 2024年上半年末非流动资产合计为119,562,289.06元，期初为90,810,756.39元[111] - 2024年上半年末负债合计为87,668,283.85元，期初为104,028,964.80元[112] - 2024年上半年末所有者权益合计为1,294,422,216.12元，期初为1,297,649,343.49元[112] - 2024年上半年公司净利润为26553365.28元，2023年为49587168.91元[115] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.3621，2023年为0.9016[115] - 2024年上半年母公司营业收入为162128757.97元，2023年为210789189.43元[117] - 2024年上半年母公司营业利润为20472973.93元，2023年为43301346.42元[117] - 2024年上半年母公司净利润为15297247.63元，2023年为32446052.17元[117] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为157834979.89元，2023年为167114977.47元[119] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为81209177.63元，2023年为108998346.85元[119] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为76625802.26元，2023年为58116630.62元[119] - 2024年上半年收回投资收到的现金为840000000元，2023年为90000000元[119] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为5986671.78元，2023年为1348465.76元[119] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计845,996,821.78元，现金流出小计1,127,945,438.69元，现金流量净额为 -281,948,616.91元[120] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计为0元，现金流出小计19,659,254.98元，现金流量净额为 -19,659,254.98元[120] - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加额为 -224,982,069.63元，期初余额707,097,230.86元，期末余额482,115,161.23元[120] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计133,197,137.17元，现金流出小计92,378,565.71元，现金流量净额为40,818,571.46元[121] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计470,246,982.14元，现金流出小计715,487,239.22元，现金流量净额为 -245,240,257.08元[122] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计为0元，现金流出小计19,566,866.98元，现金流量净额为 -19,566,866.98元[122] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -223,988,552.60元，期初余额625,395,425.47元，期末余额401,406,872.87元[122] - 2024年上半年综合收益总额为26,553,365.28元[125] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为 -17,526,894.00元[125] - 2024年半年度公司本期期末所有者权益合计为1,609,796,224.26元[126] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益上年年末余额为670,432,290.00元[127] - 2023年半年度本期增减变动金额为49,587,168.91元[127] - 2024年母公司所有者权益上年年末余额为1,297,649,343.49元[131] - 2024年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 3,227,127.37元[131] - 2024年母公司综合收益总额为15,297,247.63元[132] - 2024年母公司所有者投入和减少资本金额为 - 997,481.00元[132] - 2024年母公司利润分配金额为 - 17,526,894.00元[132] - 2024年母公司提取盈余公积金额为1,529,724.76元[132] - 2024年母公司对所有者（或股东）的分配金额为 - 17,526,894.00元[132] - 2024年半年度期末所有者权益合计为1,294,422,216.12元[133] - 2023年年末所有者权益合计为405,656,634.51元[134] - 2024年上半年所有者权益变动金额为32,446,052.17元[134] 业务线数据关键指标变化 - 公司运动控制产品营业收入占总收入超90%[17] - 运动控制器产品报告期销量392.32万只，同比下降12.13%，产品毛利率为23.86%，同比下降9.09个百分点，销售收入15,804.61万元，同比下降24.45%[17] - 运动控制产品营业收入17,324.63，营业成本12,851.49，毛利率25.82%，营业收入同比降22.87%，营业成本同比降13.59%，毛利率同比降7.96%[30] - 运动控制器营业收入15,804.61，营业成本12,034.39，毛利率23.86%，营业收入同比降24.45%，营业成本同比降14.21%，毛利率同比降9.09%[30] - 华东地区营业收入11,045.88，营业成本8,306.90，毛利率24.80%，营业收入同比降22.55%，营业成本同比降14.28%，毛利率同比降7.25%[30] - 华南地区营业收入3,976.84，营业成本2,915.40，毛利率26.69%，营业收入同比降8.73%，营业成本同比降0.74%，毛利率同比降5.90%[30] - 张家港凯诚软件科技有限公司注册资本500万元，总资产16,835.35万元，净资产16,105.61万元，营业收入2,457.50万元，营业利润1,610.21万元，净利润1,368.58万元[52] - 张家港凯思半导体有限公司注册资本1000万元，总资产17,892.78万元，净资产17,079.90万元，营业收入3,258.36万元，营业利润174.53万元，净利润147.99万元[52] - 公司运动控制产品营收占比超90%[52] 业务模式 - 公司功率芯片

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-046 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议的会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件等方式送达全体董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 26 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方式 召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议 的法定人数。 董事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真 实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年的募集资金存放与使用情况。公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为， 亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害 ...

国金证券股份有限公司关于 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏 协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格 为 51.88 元/股，本次发行募集资金总额为 95,113.34 万元，扣除相关发行费用 10,31 ...