财务表现 - 上半年营业收入1.56亿元 同比下降18.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润710.01万元 同比下降73.26% [1] - 扣除非经常性损益后净利润为-589.14万元 [1] - 基本每股收益0.0972元 [1]

募集资金情况 - 2023年8月公司公开发行1833.3334万股，每股发行价51.88元，募集资金951,133,367.92元，净额847,948,627.61元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金初始存放总额866,297,363.77元，截止日余额65,985,911.95元[10] - 超募资金金额为42,743.64万元[24] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金投资项目支出191,972,497.74元，超募资金永久补充流动资金240,000,000.00元[4] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理363,500,000.00元，使用超募资金回购公司股份12,166,279.44元[4] - 截至2025年6月30日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换共计3251.9万元[11] - 2023年和2024年，公司分别使用1.2亿元超募资金永久补充流动资金[14] - 2024年，公司变更募集资金用途涉及4.19429亿元，其中1.089168亿元来源于超募资金[15] - 补充流动资金项目累计投入11,002.24万元，投资进度100.02%[23] - 运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目调整后投资总额41,942.90万元，本年度投入4,161.06万元，截至期末累计投入8,195.01万元，投资进度19.54%[23] - 超募资金投向中，10,891.68万元用于研发及封装基地建设项目，6,635.33万元暂未确定投向[23] - 超募资金投向小计调整后投资总额31,851.96万元，本年度投入10,316.87万元[24] 项目变更情况 - 2024年3月因募投项目变更，相关子公司开立专户并签署新协议[6] - 公司将原三个募投项目整体合并变更为“运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目”[24] - 募集资金投资项目实施地点变更涉及41,942.90万元，其中31,051.22万元来源于原募投项目，10,891.68万元来源于超募资金[24] 其他情况 - 2023年8月公司连同保荐机构与8家银行签署《募集资金三方监管协议》[5] - 2024年4月因公司全称变更，与宁波银行张家港支行重新签订协议[6] - 2024年4月注销中信银行张家港支行账户，余额划转至其他专户[8] - 公司使用不超过6亿元闲置募集资金（含超募资金）和不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理[12] - 公司使用超募资金回购股份方案已实施完毕，累计回购37.89万股，占总股本0.52%，成交金额1216.627944万元[17] - 报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况[18] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[19] - 2024年1月11日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议[28] - 2024年1月29日公司召开2024年第一次临时股东大会[28] - 公司审议通过《关于变更募集资金用途的议案》[28] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[28]

资金余额与往来金额 - 2025年期初往来资金余额为1527.03万元[2] - 2025半年度往来累计发生金额（不含利息）为8710.60万元[2] - 2025半年度偿还累计发生金额为3591.25万元[2] - 2025半年度期末往来资金余额为6646.39万元[2] 非经营性拆借 - 协昌电子科技非经营性往来拆借金额为1771.55万元[2] - 凯美半导体非经营性往来拆借金额为5011.88万元[2] 经营性往来 - 协昌电驱动经营性往来销售商品等累计发生额为11.81万元[2] - 协昌电子科技经营性往来销售商品等期末余额为1498.38万元[2] - 凯美半导体经营性往来销售商品等期末余额为126.18万元[2] - 协昌电驱动非经营性往来拆借后期末余额为9.95万元[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘北京德皓国际为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[2] - 2024年度北京德皓国际收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[2][4] - 北京德皓国际审计2024年上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户86家[4] - 北京德皓国际职业风险基金上年度年末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额30000万[4] 执业合规情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次等[4] - 近三年30名北京德皓国际从业人员受行政监管措施22次、自律监管措施6次[4] 人员情况 - 拟签字项目合伙人王翔近三年签署上市公司审计报告5家[4] - 拟签字注册会计师张晔近三年签署上市公司审计报告3家[5] - 拟安排的项目质量复核人员段奇近三年签署和复核超10家次[5]

股东大会信息 - 2025年9月12日14:30召开第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年9月8日[2] - 现场会议地点在江苏张家港市公司会议室[3] 审议议案 - 多项议案待表决，含现金管理、修订章程等[4][20] - 《制定、修订公司部分治理制度议案》含13个子议案[20] 投票与登记 - 现场登记时间为2025年9月11日[7] - 投票代码“351418”，简称“协昌投票”[15] - 交易系统和互联网投票时间[16][17] 其他 - 会议联系人曾骁，电话0512 - 80156556[11] - 授权委托书期限至大会结束[21]

会议情况 - 第四届监事会第十一次会议于2025年8月25日现场召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等3项议案均3票同意通过[3][5][7] 资金管理 - 公司拟用不超4.5亿闲置募资和9.5亿自有资金现金管理，授权12个月[5] 审计机构 - 同意续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[7] 后续安排 - 现金管理和续聘审计机构议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[6][7]

会议安排 - 董事会会议于2025年8月25日召开，通知于8月15日送达全体董事[2] - 2025年第一次临时股东大会定于9月12日14:30召开[15] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等多项报告议案[3][5] - 《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>》等14项议案全票通过[13][14] 资金与审计 - 同意用不超4.5亿元闲置募集资金和不超9.5亿元自有资金现金管理，授权12个月[6] - 同意续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[7] 制度修订 - 拟修订《公司章程》并办理工商变更登记，授权董事会办理[9] - 制定并修订公司部分治理制度，含《股东会议事规则》等[10][11][12] 其他 - 议案中第6.01 - 6.13子议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[14] - 公告发布时间为2025年8月27日[18]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润3704.77万元，同比下滑55.57%[4] - 2024年度归属股东扣非净利润1517.33万元，同比下滑79.46%[4] - 2025年1 - 6月营收15586.02万元，同比下滑18.51%[4] - 2025年1 - 6月归属股东净利润710.01万元，同比下滑73.26%[4] - 2025年1 - 6月归属股东扣非净利润 - 589.14万元，同比下滑129.39%[4] 募投项目 - 截至2025年6月末，募投累计投入8195.01万元，进度19.54%[3] - 募投建设期3年，预计2026年12月31日达预定可使用状态[3] 监管相关 - 2025年6月4日，四川证监局责令国金证券改正[10] - 国金证券投行内控存在尽调不充分等问题[10] - 公司收到监管函后整改健全投行业务制度[10] 其他 - 保荐机构查专户6次，发表独立意见3次[3][4] - 2025年8月18日对上市公司培训1次[5]

保荐工作执行情况 - 保荐机构国金证券对协昌科技信息披露文件进行及时审阅 未出现延迟情况 [1] - 保荐机构督导公司建立健全包括募集资金管理 内控制度 关联交易等规章制度 且公司有效执行相关制度 [1] - 保荐机构每月查询公司募集资金专户 2025年上半年共查询6次 [1] - 保荐机构列席公司股东大会0次 但已阅相关文件 列席董事会0次 已阅相关文件 列席监事会0次 已阅相关文件 [1] - 保荐机构发表独立意见3次 未发表非同意意见 [1] - 保荐机构向交易所报告0次 [1] - 保荐机构开展1次专项培训 针对2025年6月15日生效的《上市公司募集资金监管规则》进行培训 [2] 公司经营业绩表现 - 公司2024年实现归属于上市公司股东净利润3,704.77万元 同比下滑55.57% [1] - 公司2024年扣除非经常性损益净利润同比下滑79.46% [1][2] - 公司2025年1-6月营业收入15,586.02万元 同比下滑18.51% [2] - 公司2025年1-6月归属于上市公司股东净利润710.01万元 同比下滑73.26% [3] - 公司2025年1-6月扣除非经常性损益净利润-589.14万元 同比下滑129.39% [2][3] 募集资金使用情况 - 公司募投项目建设期施工与装修 预计2026年12月31日达到预定可使用状态 [1] - 截至2025年6月末 公司募投项目累计投入8,195.01万元 投资进度19.54% [1] - 募投项目投资进度较投资规划存在滞后情况 [1][2] - 土建施工与装修仍处于建设过程中 [1] 行业环境与经营挑战 - 下游两轮电动车行业处于政策迭代 技术革新与市场饱和的多重压力下的调整周期 [3] - 市场竞争日益加剧 行业传统巨头采取降价清库存策略 [3] - 降价压力传导至上游供应商 影响公司运动控制器产品销量及销售价格 [3] 保荐机构监管事项 - 国金证券于2025年6月4日被四川证监局采取责令改正措施 涉及投行内控管理问题 [4][5] - 具体问题包括个别项目尽职调查不充分 利益冲突审查不及时 对外报送材料流程审批管理不到位 保荐工作报告未完整披露质控内核关注情况 [4][5] - 保荐机构已进行整改 建立健全投行业务内控制度 [5] 公司应对措施 - 公司正研判相关应对方案以应对经营业绩下滑 [2] - 保荐机构督促公司稳妥推进募投项目建设 及时履行决策程序及信息披露义务 [1][2] - 保荐机构持续跟踪公司业务发展和业绩变化情况 督促公司及时履行信息披露义务 [3]

董事补选与任期 - 董事辞职公司应六十日内完成补选[7] - 董事任期届满未获连任自换届股东会决议通过自动离职[6] 董事解任与生效 - 董事辞职自报告送达董事会生效，特定情形下需下任填补空缺后生效[6] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效，应提前通知并给予申辩机会[7] 任职限制与责任 - 8种情形不能担任公司董事，如犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年[8] - 任职未结束擅自离职致公司损失应承担赔偿责任[13] 股份转让限制 - 离职董事六个月内不得转让所持公司股份[17] - 任期届满前离职董事，就任确定任期内和届满后六个月内，每年减持不超25%[17] 监督与手续 - 离职董事持股变动由董事会秘书监督[20] - 董事辞任等情况应向董事会办妥移交手续[12]